Ухвала суду № 81097478, 11.04.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/1567/19

Провадження № 1-кс/635/1215/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2019 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Назаренка О.В.,

при секретарі - Літінській Г.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42019221430000003 від 08.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому прокурор просить суд надати дозвіл слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_1, Бойку ОСОБА_5 ОСОБА_6, які входять до групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №42019221430000003, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14351016, МФО 300175), адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку №26004000195125 та всіх інших банківських рахунків ТОВ «Мереф’янський технікс плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 38117845), а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про внесення готівкових коштів фізичними особами, вказавши П.І.Б. особи, яка внесла кошти, суму коштів, дату внесення; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.05.2012 між директор «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки ОСОБА_7 та директором ТОВ «Мерефянський технікс плюс» ОСОБА_8 укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки, які належали «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки.

Вказані договори посвідчено приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_9.

На підставі вказаних договорів проведено відчуження наступного майна:

- будівлі критого павільйону А-1, загальною площею 785,9 кв.м., з будівлями Н сміттєзбірник, У - вбиральня, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22ж;

- будівлі холодильника, А-1 , загальною площею 29,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22б;

- будівлі контори ринку А-1, загальною площею 104,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22а;

- нежитлової будівлі: магазину Сільгоспродукт, А-1, загальною площею 148,10 кв.м, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22г;

- будівлі гаражу А-1, загальною площею 62,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22е;

- будівлі нафтолавки А-1, загальною площею 28,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22й;

- складського приміщення А-1, загальною площею 52,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22з;

- будівлі м’ясного магазину А-1, загальною площею 109,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченка (Савченко), 22в;

- земельної ділянки площею 1,5250 га, під кадастровим № 6325110700:00:084:0009, цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул.Савченко, № 22.

У договорах купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки нотаріус ОСОБА_9 посилалась на протокол загальних зборів учасників «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки від 25.04.2012, відповідно до якого директору підприємства, учасниками підприємства, надано дозвіл на укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки.

Станом на 25.04.2012 до складу учасників «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки входили ОСОБА_10 із часткою 38%, ОСОБА_11 із часткою 14%, ОСОБА_7 із часткою 38% та Харківська облспоживспілка в особі ОСОБА_12 із часткою 10% в уставному фонді.

Будучи допитаними під час досудового розслідування ОСОБА_10М, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили, що 25.04.2012 не були присутніми на загальних зборах учасників підприємства і відповідно дозволу на реалізацію нерухомого майна та земельної ділянки, що належали підприємству «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки, ОСОБА_7 не надавали.

Також останні повідомили, що підписи у протоколі загальних зборів учасників від 25.04.2012 вони не проставляли і оригінал протоколу не отримували.

Разом з цим, учасники підприємства повідомили, що ТОВ «Мерефянський технікс плюс» не розрахувався за придбане майно з «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки, що свідчить про спланованість такого заволодіння.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому, а саме 08.06.2012 ТОВ «Мерефянський технікс плюс» провів реалізацію придбаного у «Мерефянський міський ринок» підприємство Харківської облспоживспілки майна та земельної ділянки СТ «Єлізавета» директором та одним із засновників якого був той же ОСОБА_7

За інформацією отриманою в ході досудового розслідування з Головного управління ДФС у Харківській області ТОВ «Мереф’янський технікс плюс» (код 38117845) мало розрахунковий рахунок у ПУАТ «ФІТОБАНК» за № 26004000195125.

На теперішній час є необхідність з’ясувати чи перераховувались з розрахункового рахунку ТОВ «Мереф’янський технікс плюс» кошти за придбання вище вказаного майна та чи надходили у подальшому на рахунок після його реалізації.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих для слідства обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14351016, МФО 300175, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10), які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку №26004000195125 та всіх інших банківських рахунків на ім’я ТОВ «Мереф’янський технікс плюс» (Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Савченко, 22, (код ЄДРПОУ є 38117845) за період часу з моменту їх відкриття та по теперішній час, з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинні документи, які свідчать про перерахування, зарахування та зняття грошових коштів; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про внесення готівкових коштів фізичними особами, вказавши П.І.Б. особи, яка внесла кошти, суму коштів, дату внесення, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходиться у володінні у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14351016, МФО 300175, адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42019221430000003 від 08.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_1, Бойку ОСОБА_5 ОСОБА_6, які входять до групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №42019221430000003, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14351016, МФО 300175), адреса місцезнаходження: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку №26004000195125 та всіх інших банківських рахунків ТОВ «Мереф’янський технікс плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи 38117845), а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про внесення готівкових коштів фізичними особами, вказавши П.І.Б. особи, яка внесла кошти, суму коштів, дату внесення;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 травня 2019 року.

Роз’яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В.Назаренко