Ухвала суду № 81096959, 11.04.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1880/19

Провадження № 1-кс/645/1135/19

У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань - Ятлової Ю.В., за участю слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області Лісового О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області Лісового О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019220460000780 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області Лісовий О.О. до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Довгаль О.В. в якому просить суд винести ухвалу про розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях: а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; -первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Вказані документи знаходиться на зберіганні у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що Приблизно о 15:00 29.03.2019 за адресою: м. Харків, вул. Рибалко 50, був виявлений ОСОБА_4, який зберігав при собі наркотичні речовини рослинного походження з метою збуту. За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12019220460000780 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_1, пояснив, що постійного місця роботи не має, а тому за порадою свого знайомого, невстановленого в ході досудового розслідування, вирішив розкладувати наркотичні засоби «закладки». Після чого, через мережу інтернет через мессенджер «Telegram», отримав інструкцію та фото місця, де знаходилися наркотичні засоби. Згідно з інструкції, ОСОБА_4 приїхав на місце, вказане на фото, де віднайшов 20 пакетів, всередині яких знаходилася наркотична речовина рослинного походження. Далі він оформив у ПриватБанку картку, дані якої відправив невстановленому контакту через «Telegram», з якого він раніше отримав інструкції. Після чого протягом двох тижнів ОСОБА_4 розкладував «закладки» за адресами, які отримував у повідомленнях, за що отримував на свою картку ПриватБанку грошові кошти. 29.03.2019 ОСОБА_4 повинен був залишити дві «закладки» по вул. Рибалко, 50. В цей же день, близько 14:30 години він приїхав за вказаною адресою, де залишив дві «закладки», а коли відійшов від місця закладки, то був затриманий співробітником поліції. Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отримані номерів рахунків (в тому числі карткових), оформлених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками, інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Заслухавши пояснення , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ..

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області Лісовим О.О. клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.

У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області Лісового О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019220460000780 від 30.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задовольнити.

надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лісовому Олександру Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Вказані документи знаходиться на зберіганні у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: