Ухвала суду № 81095992, 03.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6587/19

н/п 1-кс/640/4348/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.03.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів та можливість вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114), які знаходяться в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, та надати можливість вилучити їх копії, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам №26052013071291, № 26006000171291, № 26007013071291, № 26008700071291 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019; документів реєстраційної (юридичної справи); документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС - адреса.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000019 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП «Jurabek Laboratories» країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.

Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) являється ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), не зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головним бухгалтером ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114), в свою чергу, являється ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2).

Також, громадянин ОСОБА_2 надав пояснення та зазначив, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Довіреності від свого імені ОСОБА_2 не надавав, відношення до ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.

У ході досудового розслідування, Чернігівська митниця ДФС надала копії документів (CMR від 13.11.2018 серії А № 320199; комерційний інвойс від 09.11.2018 № 01), які подавалися під час переміщення 17.11.2018 за межі митної території України через пункт пропуску «Сеньківка» партії товарів за митною декларацією типу «ЕК10АА» від 16.11.2018 № UA100070/2018/33954.

Оглядом комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01, який подавався ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) під час переміщення 17.11.2018 р. за межі митної територїї України через пункт пропуску «Сеньківка» партії товарів, встановлено, що постачальником партії лікарських засобів являється «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) адреса: Україна, 61039, м. Харків, вул. Любові Малої, буд. 49. Отримувачем партії лікарських засобів являється СП ТОВ «Jurabek Laboratories» юридична адреса: Узбекистан, 100003, м. Ташкент, Алмазар 165. Через пункт пропуску «Сеньківка» було переміщено лікарських засобів у кількості 58,598 одиниць та задіяно 108 місць (13 піддонів, 95 коробок). Загальна вага переміщуваних через пункт пропуску «Сеньківка» лікарських засобів: нетто 4940 кг., брутто 5340 кг. Загальна вартість переміщуваних через пункт пропуску «Сеньківка» лікарських засобів: 245,000 дол. США (двісті сорок п’ять тисяч доларів США).

Встановлено, що ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) має наступні банківські рахунки: №26052013071291, № 26006000171291, № 26007013071291, № 26008700071291, відкриті в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: 01601, Украина, м. Київ вул. Володимирська, буд.46

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) відкритих у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, за адресою: 01601, Украина, м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: №26052013071291, № 26006000171291, № 26007013071291, № 26008700071291та дослідити банківські виписки по вказаних рахунках, картки із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, договори на відкриття рахунків в тому числі кредитних.

Водночас, документи щодо відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114), які містяться у ПАТ «Сбербанк», підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, в зв’язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «Сбербанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ:

до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114), а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахункам №26052013071291, № 26006000171291, № 26007013071291, № 26008700071291 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2019;

- документів реєстраційної (юридичної справи);

- документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо);

- документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування, в яких

міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС - адреса, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2019 року.

Роз’яснити ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.