Ухвала суду № 81094421, 10.04.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5570/19

Провадження по справі 1-кс/2554/19

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

м. Одеса 10 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Несвіти А.С., слідчого Нагорнюка С.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12019160470000704,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Нагорнюка С.В. погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Поляковим Р.А. - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Нагорнюку С.В., або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та, за дорученням слідчого, оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС в Одеській обл.,документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по усім наявним банківським рахункам ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570, зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та усіх інших банківських рахунків ТОВ «Меса-Дорбуд» з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- юридичної справи ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570 при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570, зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та усіх інших банківських рахунків ТОВ «Меса-Дорбуд» з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570.

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570 в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570 з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Меса-Дорбуд», ЄДРПОУ 40833570, зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та усіх інших банківських рахунків ТОВ «Меса-Дорбуд» з 01.01.2016 року по 01.03.2019;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Меса-Дорбуд» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за юридичною адресою: вул. Грушевського 1-Д, м. Київ, з можливістю вилучення даних документів, з метою дотримання розумних строків проведення досудового розслідування, через Одеське відділення АТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою вул. Успенська, 22-А, м. Одеса.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 11 квітня 2019 року о 09 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя І.В.Морозова