Ухвала суду № 81094140, 02.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2094/19

Провадження № 1-кс/487/2235/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Гладкої К.М., слідчого Токового М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Токового М.І. по кримінальному провадженню № 62019150000000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

19.03.2019 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Токовий М.І., за погодженням з прокурором прокуратури Одеської області Нєгановим О.Є., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 62019150000000122, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в Малиновській ДПІ Північного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеської області, яка розташована за адресою: 65098, Одеська область, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, а саме: податкової та реєстраційних справ ТОВ «Делівері Груп України» з усіма додатками.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику володільця майна, оскільки у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих дій у провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що у вказаних відомостях може міститись інформація про обставини скоєння злочину, можливих свідків, та інша інформація для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити які у теперішній час неможливо іншим способом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що вилучення оригіналів документів необхідне, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 62019150000000122 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, зареєстроване в ЄРДР з наступним формулюванням: службові особи правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичної особи, здійснили неправомірні дії з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди державі, тобто в діях службових осіб правоохоронного органу, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Делівері Груп Україна» здійснило розмитнення товару «тканини з синтетичних комплексних ниток: тканини, поліестер 100%, текстуровані поліефірні нитки, пофарбовані, в рулонах шириною 1,5 м» в митному режимі ІМ40ДЕ згідно наступних вантажно-митних декларацій:

1) UA5000100/2018/022057 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка ввізного мита 5%, вартість товару 1850153, 22 грн.);

2) UA5000100/2018/022055 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка ввізного мита 5%, вартість товару 1773435, 02 грн.);

3) UA5000100/2018/022054 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка ввізного мита 5%, вартість товару 1643775, 69 грн.);

4) UA5000100/2018/022056 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка ввізного мита 5%, вартість товару 1043126, 05 грн.);

5) UA5000100/2018/022040 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка ввізного мита 5%, вартість товару 1659750, 91 грн.);

Усі зазначені вантажно-митні декларації були оформлені 06.12.2018 службовими особами Одеської митниці ДФС. Декларантом по вказаним вантажно-митним деклараціям був директор ТОВ «Делівері Груп Україна» ОСОБА_8

Водночас, згідно отриманої від заявника ОСОБА_9 інформації, стало відомо, що в даних контейнерах знаходилась трикотажна тканина, яка розмитнюється за ставкою ввізного мита 8%. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло 239107, 21 грн.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у Малиновській ДПІ Північного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеської області, яка розташована за адресою: 65098, Одеська область, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, а саме: податкової та реєстраційних справ ТОВ «Делівері Груп України`з усіма додатками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів слідчий зазначає необхідність забезпечення їх збереження та використання цих документів як доказів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: Токовому М.І., Сукманському К.В., Бескровному В.П. , Нагаєву А.О. , Маринець Ю.А ., Горбаченку П.А., та прокурорам групи прокурорів відділу координації діяльності підрозділів Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності та контролю виконання управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідувань кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України, а саме: Стоцькому М.В., Гаркушину І.А., Лободі Р. Г., Захарчуку С.П. , Чернецькому Ю.А. , Нєганову О.Є . та за їх дорученню оперативним підрозділам тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні Малиновської ДПІ Північного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеської області, яка розташована за адресою: 65098, Одеська область, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, а саме: податкової та реєстраційних справ ТОВ «Делівері Груп України» з усіма додатками.

Ухвала дійсна до 02.05.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Малиновської ДПІ Північного управління у м. Одесі ГУ ДФС в Одеської області, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич