Ухвала суду № 81092657, 11.04.2019, Старобільський районний суд Луганської області

11.04.19

ЄУН 431/2323/19

Провадження 1-кс/431/546/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12019130580000055 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчим Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що 18.01.2019 до ЧЧ Старобільського ВП ГУ НП надійшли матеріали з Старобільського МРВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ "ОД-Строймонтаж" (код ЄРПОУ 39937448)привласнили бюджетні кошти в сумі 194034,03 грн. під час виконання капітального ремонту у КЗ "Старобільський медичний коледж", шляхом внесення завідомо неправдивих даних в офіційні документи (акти виконаних робіт).

Згідно інформації, наданої Сєвєроденьким управлінням ГУ ДФС у Луганській області, «ОД-СТРОЙМОНТАЖ» (ЄДРПОУ - 39937448)має відкриті в банківській установі Луганська філія АБ «Укргазбанк», м. Сєвєродонецьк, МФО 32047804795, зареєстровано за адресою: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк проспект Гвардійський, 16, наступні номери рахунків:

-26100000000 366 (код валюти: 980 – українська гривня), відкрито 16.10.2018;

-26001289241 (код валюти: 980 – українська гривня), відкрито 16.09.2015;

-26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня), відкрито 25.09.2018.

Також встановлено, що під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи Луганська філія АБ «Укргазбанк», м. Сєвєродонецьк, МФО 32047804795, розташований за адресою: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк проспект Гвардійський, 16 до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку номер 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 01.02.2019 та вилучення їх (здійснення їх виїмки) в копіях.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Луганська філія АБ «Укргазбанк», м. Сєвєродонецьк, МФО 32047804795, розташований за адресою: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк проспект Гвардійський, 16.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів «ОД-СТРОЙМОНТАЖ» (ЄДРПОУ - 39937448), які перебувають у володінні філії Луганська філія АБ «Укргазбанк», м. Сєвєродонецьк, МФО 32047804795, розташований за адресою: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк проспект Гвардійський, 16, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 01.02.2019;

- анкети-заяви про відкриття рахунку номер 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку номер 26100000000366, 26001289241, 26102198012598 (код валюти: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2017 по 01.02.2019 та вилучення їх (здійснення їх виїмки) в копіях.

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_4