Ухвала суду № 81092574, 10.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2815/2019

Справа № 428/3811/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130430000251 від 21.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 02.10.2018 по 03.10.2018 року, злочинна група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою перереєстрації сім-картки абонентського номеру, через веб-банкінг Ощад24 та UKR KYIV MOBILE BANKING заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, що знаходились на картковому рахунку ОСОБА_3, спричинивши їй шкоду на загальну суму 308000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 02.10.2018 по 03.10.2018 року грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 з її карткового рахунку АТ Ощадбанк за допомогою веб-банкінг Ощад24 через UKR KYIV MOBILE BANKING були незаконно перераховані на картковий рахунок АТ Ощадбанк, який належить ОСОБА_4. З метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 злочинцями було здійснено перевипуск фінансового абонентського номеру потерпілої ОСОБА_3 оператору мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2., який прив'язаний до карткового рахунку АТ Ощадбанк № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, з метою можливої конфіскації, для відшкодування завданих потерпілим збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄРДПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

- особової справи, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.09.2018 року по 05.10.2018 року, із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 02.10.2018 року та станом на 23:00 годину 03.10.2018 року, загальну суму переведених грошових коштів за період з 02.10.2018 року по 03.10.2018 року (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, місце розташування банкоматів, їх ID, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_2, який є фінансовим номером карткового рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, на контактні номери вказаної банківської установи у період часу з 02.10.2018 по 03.10.2018;

- дані щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо), проведені через веб-банкінг за період з 00:00 годин 02.10.2018 року до 23:00 години 03.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (з інформацією про IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- особової справи, експрес-фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_4;

- інформацію щодо номеру відділення та адреси АТ «Ощадбанк», де оформлювався картковий рахунок № НОМЕР_3, відеозапис з відділення АТ «Ощадбанк» за дату оформлення та дату видачі карткового рахунку № НОМЕР_3;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 02.10.2018 року, станом на 23:00 годин 03.10.2018 року та станом на день постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, по оплаті товарів чи послуг з цього карткового рахунку, місце розташування банкоматів, їх ID, банківських відділень, через які проводилися операції з вказаного карткового рахунку, зміни фінансового абонентського номеру, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, зміні фінансових номерів чи відкритті рахунків, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузера, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 на контактні номери вказаної банківської установи у період часу з дня оформлення карткового рахунку по день постановлення ухвали;

- дані щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо), проведені через веб-банкінг за період з дати відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 (з інформацією про дату, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- інформацію щодо співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 03.10.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка скоїла вказаний злочин, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та можливістю їх копіювання, а саме до особової справи, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

У судовому засіданні слідчий Бєляк В.О. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130430000251 від 21.09.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме до 28.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Бєляк В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Бєляк Вікторії Олександрівні, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Яровенко Наталії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Скибі Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Буніній Ірині Валеріївні; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Кожухову Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Мартинову Володимиру Петровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Старченку Дмитру Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Таранусі Дмитру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Музальовій Вікторії Валеріївні, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області майору поліції Фурсі Олександру Михайловичу, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Олейнікову Руслану Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області капітану поліції Гоженку Дмитру Олександровичу, старшому оперуповноваженому відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Кулікову Дмитру Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- особової справи, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.09.2018 року по 05.10.2018 року, із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 02.10.2018 року та станом на 23:00 годину 03.10.2018 року, загальну суму переведених грошових коштів за період з 02.10.2018 року по 03.10.2018 року (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, місце розташування банкоматів, їх ID, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру НОМЕР_2, який є фінансовим номером карткового рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, на контактні номери вказаної банківської установи у період часу з 02.10.2018 по 03.10.2018;

- дані щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо), проведені через веб-банкінг за період з 00:00 годин 02.10.2018 року до 23:00 години 03.10.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (з інформацією про IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- особової справи, експрес-фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3, відкритого в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_4;

- інформацію щодо номеру відділення та адреси АТ «Ощадбанк», де оформлювався картковий рахунок № НОМЕР_3, відеозапис з відділення АТ «Ощадбанк» за дату оформлення та дату видачі карткового рахунку № НОМЕР_3;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, із зазначенням балансу по картковому рахунку станом на 00:00 годин 02.10.2018 року, станом на 23:00 годин 03.10.2018 року та станом на день постановлення ухвали (усі операції (вдалі та невдалі) по картковому рахунку на державній мові, без кодувань, з розшифровкою, з конкретними даними щодо карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, усі операції по зняттю готівки, по оплаті товарів чи послуг з цього карткового рахунку, місце розташування банкоматів, їх ID, банківських відділень, через які проводилися операції з вказаного карткового рахунку, зміни фінансового абонентського номеру, фото та відеоматеріали при проведенні фінансових операцій, зміні фінансових номерів чи відкритті рахунків, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузера, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- аудіозаписів розмов працівників АТ «Ощадбанк» та клієнтів, що здійснювались з абонентського номеру, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_3 на контактні номери вказаної банківської установи у період часу з дня оформлення карткового рахунку по день постановлення ухвали;

- дані щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо), проведені через веб-банкінг за період з дати відкриття карткового рахунку по дату постановлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_3 (з інформацією про дату, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення керування рахунком (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою, з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру, за допомогою якого входили, усю наявну інформацію);

- інформацію щодо співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 03.10.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов