Ухвала суду № 81091889, 08.04.2019, Біловодський районний суд Луганської області

08.04.2019

Справа № 408/1555/19-к

1-кс/408/466/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с. Біловодськ 08 квітня 2019 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 12018130570000669 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність. Свою позицію за клопотанням підтримав та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

26 листопада 2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на одному із сайті в мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж холодильника «Indesit», який коштував 6559 гривень 18 копійок.

Згідно рахунку-фактури №02119 від 25 листопада 2018 року у відділенні "Приватбанк" смт. Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області ОСОБА_3 перерахувала на рахунок ТОВ "НОРТ ГУД ТРЕЙД" у банку АТ "Сбербанк" гроші в сумі 6559 гривень 18 копійок, в якості оплати за придбання холодильника, але товар дотепер не отримала.

Під час розслідування встановлено, що відповідно до дублікату квитанції №0.0.1196085930.1 від 26 листопада 2018 року ОСОБА_3 в якості оплати за холодильник перерахувала гроші в сумі 6559 гривень 18 копійок на рахунок ТОВ "НОРТ ГУД ТРЕЙД", а саме на рахунок № 26007013071882 у банку АТ "Сбербанк".

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області 14 грудня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130570000669, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення факту отримання грошових коштів шахрайським шляхом, а також осіб, які вчинили шахрайство, необхідно отримати відомості, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства (АТ) «СБЕРБАНК», МФО 320627, код ЕРДПОУ 25959784, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме про рух коштів по рахунку № 26007013071882, а також про осіб, які знімали кошти з вказаного рахунку, оскільки у вказаних відомостях може міститися інформація про особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, можливих свідків злочину, та інша інформація, необхідна для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий прохав провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлення інших відомостей злочину, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому № 26007013071882, який перебуває у володінні АТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 – задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділу Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, оперуповноваженим СКП Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та можливість їх копіювати, а саме до:

- особової справи, інших документів, що складались фізичною особою при відкритті рахунку № 26007013071882;

- документи, які фіксують рух коштів по розрахунковому рахунку № 26007013071882 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку), на який було перераховано грошові кошти із зазначенням власника рахунку (прізвище, ім‘я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, фотозображення), у період часу з 00 годин 25.11.2018 по 24 години 27.12.2018;

- фото, відеозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку №26007013071882 у період часу з 26.11.2018 по 10.12.2018.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити начальнику АТ «СБЕРБАНК», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу постановлено у нарадчій кімнаті 08 квітня 2019 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С. Рукас