Ухвала суду № 81087203, 11.04.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа №195/557/19

1-кс/195/250/19

У Х В А Л А

іменем України

11.04.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Кондус Л.А., розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторії Дмитрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040590000043 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото,- фіксацією на банкоматі в період часу з 27.01.2019 року по 05.02.2019 року, а також копії матеріалів на осіб, які оформляли вказані банківськи картки з відображенням номеру мобільних телефонів клієнтів, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 29.01.2019 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що 28.01.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 21158 гривень.

29.01.2019 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №12019040590000043.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, шляхом смс-повідомлень та телефонних дзвінків на мобільний номер НОМЕР_7, який належить ОСОБА_3, ввели його в оману щодо отримання у виграш автомобілю та можливості отримання потерпілим грошових коштів у якості відшкодування вартості виграшу за умови переказу потерпілимт грошових коштів на карткові рахунки. В наступному, потерпілим ОСОБА_3 28.02.2019 року близько о 16.19 годині здійснено грошовий переказ з належної йому картки АТ КБ "ПриватБанк" номер НОМЕР_8 на картку ПАТ "Ощадбанк" номер НОМЕР_9 на суму 6358 гривень, а також 28.01.2019 року близько о 16.48 годині вдруге здійснено грошовий переказ з належної йому картки АТ КБ "ПриватБанк" номер НОМЕР_8 на картку ПАТ "Ощадбанк" номер НОМЕР_9 на суму 14800 гривень, проте кошти відшкодування вартості виграшу ним так і не були отримані.

В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою розкриття злочину та встановлення особи причетної до злочину, встановеоно , що ОСОБА_2 28.01.2019 року о 08.05 годині на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що він виграв автомобіль "Citroen c4", деталі за номерами: НОМЕР_2, НОМЕР_10, а також було посилання на веб-сайт http://ukrcapitalone.com . Перейшовши на вказаний веб-сайт та зайшовши у розділ "Акція" , а потім до розділу "Переможці", ОСОБА_2 побачив там початок номера свого мобільного телефону, а саме перші шість цифр, а інші чотири було не видно. Після чого він подзвонив на номер НОМЕР_2, де відізвався чоловік, назвався акціним менеджером компанії і далі ОСОБА_2 виконував всі вказівки даної компанії. ОСОБА_2 перевів першого разу податок у розмірі один відсоток від суми автомобіля, яка становить 635800 гривень на карту номер НОМЕР_9 через "Приват24" ним було переведено 6358 гривень на вказану картку. Вдруге кошти були переведені на ту ж саму карту в розмірі 14800 гривень в пенсійний фонд на військовий збір, так як перебуває ОСОБА_2 в зоні АТО. Потім йому повідомили , що ще треба заплатити 5400 гривень банківські відсотки щодо переводу коштів на його карту повної суми від вартості авто та продиктували номер карти НОМЕР_11. Банк не дав провести вказану операцію та подзвонивши на номер 3700 повідомили, що ОСОБА_2 натрапив на шахраїв, також повідомили , що номер картки на яку переведено 21158 гривень є користувачем ПАТ "Ощадбанк". На гарячій лінії повідомили, що заблокувати картку на яку переведено кошти не можуть.

Також, стало відомо, що з картки НОМЕР_12 у подальшому були переказані кошти на різні карткові рахунки, а саме: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_13, НОМЕР_6.

В ході досудового розслідування проведено заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_2, завдавши останньому майнової шкоди на суму 21000 гривень, що не дало позитивних результатів.

Отже, виникла необхідність отримати відомості про рух коштів з карток НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 на які було переказано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ "ПриватБанк" неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю", інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадку з пислмового дозволу власника інформації або за рішеням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з'явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Нестеренко Вікторії Дмитрівни задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів відділення Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про рух коштів з рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_13, НОМЕР_6, в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період з 27.01.2019 року по 05.02.2019 року, а також копії матеріалів на осіб, які оформляли вказані банківськи картки з відображенням номеру мобільних телефонів клієнтів, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Мяленку М.О., Морєву А.О. та Нестеренко В.Д.

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 11.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.А. Кондус

11.04.2019