Ухвала суду № 81086496, 11.04.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

Справа №195/557/19

1-кс/195/248/19

У Х В А Л А

іменем України

11.04.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Кондус Л.А., розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області Нестеренко Вікторії Дмитрівни, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12019040590000043 від 29.01.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Нестеренко В.Д. звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженого з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» та зобов'язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2019 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040590000043, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом смс-повідомлень та телефонних дзвінків на мобільний номер НОМЕР_5, який належить ОСОБА_2, ввели його в оману щодо отримання у виграш автомобілю та можливості отримання потерпілим грошових коштів у якості відшкодування вартості виграшу за умови переказу потерпілимт грошових коштів на карткові рахунки. В наступному, потерпілим ОСОБА_2 28.02.2019 року близько о 16.19 годині здійснено грошовий переказ з належної йому картки АТ КБ "ПриватБанк" номер НОМЕР_6 на картку ПАТ "Ощадбанк" номер НОМЕР_7 на суму 6358 гривень, а також 28.01.2019 року близько о 16.48 годині вдруге здійснено грошовий переказ з належної йому картки АТ КБ "ПриватБанк" номер НОМЕР_6 на картку ПАТ "Ощадбанк" номер НОМЕР_7 на суму 14800 гривень, проте кошти відшкодування вартості виграшу ним так і не були отримані.

В ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою розкриття злочину та встановлення особи причетної до злочину, встановеоно , що ОСОБА_3 28.01.2019 року о 08.05 годині на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що він виграв автомобіль "Citroen c4", деталі за номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_8, а також було посилання на веб-сайт http://ukrcapitalone.com . Перейшовши на вказаний веб-сайт та зайшовши у розділ "Акція" , а потім до розділу "Переможці", ОСОБА_3 побачив там початок номера свого мобільного телефону, а саме перші шість цифр, а інші чотири було не видно. Після чого він подзвонив на номер НОМЕР_3, де відізвався чоловік, назвався акціним менеджером компанії і далі ОСОБА_3 виконував всі вказівки даної компанії. ОСОБА_3 перевів першого разу податок у розмірі один відсоток від суми автомобіля, яка становить 635800 гривень на карту номер НОМЕР_7 через "Приват24" ним було переведено 6358 гривень на вказану картку. Вдруге кошти були переведені на ту ж саму карту в розмірі 14800 гривень в пенсійний фонд на військовий збір, так як перебуває ОСОБА_3 в зоні АТО. Потім йому повідомили , що ще треба заплатити 5400 гривень банківські відсотки щодо переводу коштів на його карту повної суми від вартості авто та продиктували номер карти НОМЕР_9. Банк не дав провести вказану операцію та подзвонивши на номер 3700 повідомили, що ОСОБА_3 натрапив на шахраїв, також повідомили , що номер картки на яку переведено 21158 гривень є користувачем ПАТ "Ощадбанк". На гарячій лінії повідомили, що заблокувати картку на яку переведено кошти не можуть.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні та здобутті нових доказів, підтвердженні або спростуванні версії потерпілого про шахрайські дії, прокурором було надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, де було надано рапорт та зазначено, що грошові кошти, які переказано ОСОБА_3 28.01.2019 року на картковий рахунок НОМЕР_7 були переказані на картковий рахунок НОМЕР_10. Карткові рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_10 емітовані АТ "Ощадбанк" на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець Пакистану, мешкає по АДРЕСА_1, м.т.: НОМЕР_11

З метою спростування або підтвердження факту причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину, повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в оператора мобільного зв'язку про отриманні телекомунікаційних послуг, їх з'єднання, тривалість у період з 00.00 години 27.01.2019 року по 00.00 годину 30.01.2019 року, так як іншим способом дану інформацію отримати неможливо.

Слідчий, будучи повідомлений, не з'явився на розгляд клопотання, просив вирішити питання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду матеріалів справи.

Розглянувши клопотання та перевіривши додані матеріали, доходжу висновку, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів оператора та провайдера телекомунікації мобільного зв'язку про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонента ПрАТ «ВФ Україна» який використовує мобільний телефон з номерами НОМЕР_4, НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2, що буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області Нестеренко Вікторії Дмитрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна», ЄДРПОУ: 14333937, по вул. Лейпцизька, 15, м. Київ, та зобов'язати надати документи (їх електронні копії), що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій) щодо абонентів ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_4, НОМЕР_3, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2019 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області Мяленку М.О., Морєву А.О., Нестеренко В.Д, оперуповноваженому ВКП Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Іордатій Марині Ігорівні.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.А. Кондус

11.04.2019