Ухвала суду № 81078583, 09.04.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Номер провадження 1-кс/635/1156/2019

У Х В А Л А

09 квітня 2019 року смт. Покотилівка.

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Савченка Д.М.,

секретар судового засідання - Токарук Л.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби (04053, м. Київ, Львівська площа, 8), з правом вилучення копій таких документів (у друкованому вигляді та/або на електронних носіях складених у період часу з 01.01.2011 по 31.12.2018, а саме:

-вантажних митних декларацій, одержувачами за якими є, зокрема, латвійська компанія SIA Latexport (Company No. 40103341334, LV-1007, Pulca str. 3, 9 corp, Riga, Latvija) та/або датська компанія Best Grain К/S (Company No. 33266391, c/о Ellert House, AEblestien 2st.tv,2300, Copenhagen S Denmark) у господарських взаємовідносинах з ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (код ЄДРПОУ 35289290), ТОВ «Комбікормник» (код ЄДРПОУ 14223117), ТОВ «Демор» (код ЄДРПОУ 32054193), ПП «Новгород – Сіверські Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 35289259), ТОВ «Берегиня» (код ЄДРПОУ 30834824), ТОВ «Агрофірма Надія» (код ЄДРПОУ 32365064), ПОСП «Ічнянське» (код ЄДРПОУ 30834688), СТОВ «Крупичпільське» (код ЄДРПОУ 32570188), ПОСП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30935400), ТОВ «Шагилинське» (код ЄДРПОУ 03778295), ПП «Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192), ПП «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34204970), ТОВ АФ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 30822068), ТОВ АФ «Обрій» (код ЄДРПОУ 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33940277), ТОВ «Росток Холдинг» (код ЄДРПОУ 37194630).

-контактів та/або договорів на поставку сільськогосподарської продукції, разом з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них, а також рахунків на оплату та інших документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції на користь, зокрема, латвійської компанії SIA Latexport (Company No. 40103341334, LV-1007, Pulca str. 3, 9 corp, Riga, Latvija) та/або датської компанії Best Grain К/S (Company No. 33266391, c/о Ellert House, AEblestien 2st.tv,2300, Copenhagen S Denmark) у господарських взаємовідносинах з ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (код ЄДРПОУ 35289290), ТОВ «Комбікормник» (код ЄДРПОУ 14223117), ТОВ «Демор» (код ЄДРПОУ 32054193), ПП «Новгород – Сіверські Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 35289259), ТОВ «Берегиня» (код ЄДРПОУ 30834824), ТОВ «Агрофірма Надія» (код ЄДРПОУ 32365064), ПОСП «Ічнянське» (код ЄДРПОУ 30834688), СТОВ «Крупичпільське» (код ЄДРПОУ 32570188), ПОСП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30935400), ТОВ «Шагилинське» (код ЄДРПОУ 03778295), ПП «Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192), ПП «Середина-Буда Агро» (код ЄДРПОУ 34204970), ТОВ АФ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 30822068), ТОВ АФ «Обрій» (код ЄДРПОУ 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33940277), ТОВ «Росток Холдинг» (код ЄДРПОУ 37194630 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», – один з учасників цього проекту, ОСОБА_3, маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4, як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_4 компаній, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_4, пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_3, який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов’язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_3 та його партнер ОСОБА_5 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_3.

В 2009 році ОСОБА_4 та ОСОБА_3, спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами «Зернотрейдинг», уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу ОСОБА_6 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію – юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_3 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «ОСОБА_7 - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_3, та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії – продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_3 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_4 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_8 Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_3, було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_3 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_3, погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_3 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_3 від потерпілого ОСОБА_4 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_4 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч ОСОБА_6 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_3 та ОСОБА_9, які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_3 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_3 і ОСОБА_9, збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_3 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_3 та ОСОБА_9 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_9 Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_4, інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією ОСОБА_6 ОСОБА_10 від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_3, відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на проект «Росток Холдинг».

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_9, яким визнається факт одержання від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_3. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_3 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_4 в сумі 21 215 500 дол. США;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна ОСОБА_3 та ОСОБА_9, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_11 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_8 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_8 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_8 вбачається, що компанія Samoran Investments Limited фактично належить її брату та їй самій.

Також ОСОБА_8 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_3 меморандуму ОСОБА_10 від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_3 від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

Також, в показаннях ОСОБА_8 вказує, що ОСОБА_3 надавав ОСОБА_4 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_4 грошові кошти на власні цілі.

Показаннями ОСОБА_11, яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_4 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_4 через компанію Samoran Investments Limited на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_3. Також, ОСОБА_11 підтверджені факти маніпулювання компанією Best Grain K/S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_11 містять підроблені підписи представників компанії Samoran Investments Limited. ОСОБА_11 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії Best Grain K/S були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії Best Grain K/S створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній ОСОБА_7, а саме – не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством ОСОБА_7 є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.

Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній ОСОБА_7 унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії Samoran Investments Limited.

Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_3 від ОСОБА_4 через компанію Samoran Investments Limited грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

При цьому, ОСОБА_9, як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_3 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_4 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_3, ОСОБА_9 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.

Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_3 виник умисел на неповернення ОСОБА_4 грошових коштів.

В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_3 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_4

При цьому, ОСОБА_3 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_3, серед іншого, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4, шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_4

При цьому, зазначеними діями ОСОБА_4 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.

З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_3 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_4

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_3 та ОСОБА_9, належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_3 та ОСОБА_9

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_3 та ОСОБА_9.

Також, до проекту Зернотрейдинг було залучено сервісну транзитну іноземну компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), контроль за діяльністю якої в частині операцій із зерном здійснював ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи.

Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_3, виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.

Слідством встановлено, що протягом 2011-2018 рр. підприємствами групи «Росток-Холдинг» здійснювалася діяльність з експорту сільськогосподарської продукції на користь іноземних компаній, зокрема, - латвійської компанії SIA Latexport (Company No. 40103341334, LV-1007, Pulca str. 3, 9 corp, Riga, Latvija) та датської компанії Best Grain К/S (Company No. 33266391, c/о Ellert House, AEblestien 2st.tv,2300, Copenhagen S Denmark).

Відповідно до п. 70.1. ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.

Відповідно до ст. 543 Митного кодексу України безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів.

Відповідно до ст. 545 Митного кодексу України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.

Відповідно до п.1 Положення «Про Державну фіскальну службу України», затв. Постановою КМУ від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Таким чином, усі запитувані відомості знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8).

З метою встановлення істотних обставин кримінального провадження, зокрема, щодо фактів вчинення дій, пов’язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами, встановлення фактів і обставин щодо операцій, пов’язаних із торгівлею зерном в межах реалізації проекту «Зернотрейдинг», в т.ч. встановлення кола суб’єктів господарювання, обсягів та умов поставок, та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, у слідства наявна необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо експорту підприємствами групи «Росток Холдинг» сільськогосподарської продукції на користь SIA Latexport та Best Grain К/S протягом 2011-2018 рр.

Будь-яким іншим чином отримати вказану інформацію та довести вказані обставини не вбачається можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явились про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Представник Державної фіскальної служби України в судове засідання не з’явився, повідомлявся своєчасно і належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України за адресою: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як прокурором доведено, що зазначені документи можуть мати важливе доказове значення по кримінальному провадженню №42018221430000250, слідчий суддя вважає за необхідне задовільнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби (04053, м. Київ, Львівська площа, 8), з правом вилучення копій таких документів (у друкованому вигляді та/або на електронних носіях складених у період часу з 01.01.2011 по 31.12.2018, а саме:

-вантажних митних декларацій, одержувачами за якими є, зокрема, латвійська компанія SIA Latexport (Company No. 40103341334, LV-1007, Pulca str. 3, 9 corp, Riga, Latvija) та/або датська компанія Best Grain К/S (Company No. 33266391, c/о Ellert House, AEblestien 2st.tv,2300, Copenhagen S Denmark) у господарських взаємовідносинах з ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (код ЄДРПОУ 35289290), ТОВ «Комбікормник» (код ЄДРПОУ 14223117), ТОВ «Демор» (код ЄДРПОУ 32054193), ПП «Новгород – Сіверські Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 35289259), ТОВ «Берегиня» (код ЄДРПОУ 30834824), ТОВ «Агрофірма Надія» (код ЄДРПОУ 32365064), ПОСП «Ічнянське» (код ЄДРПОУ 30834688), СТОВ «Крупичпільське» (код ЄДРПОУ 32570188), ПОСП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30935400), ТОВ «Шагилинське» (код ЄДРПОУ 03778295), ПП «Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192), ПП «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34204970), ТОВ АФ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 30822068), ТОВ АФ «Обрій» (код ЄДРПОУ 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33940277), ТОВ «Росток Холдинг» (код ЄДРПОУ 37194630 ).

-контактів та/або договорів на поставку сільськогосподарської продукції, разом з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до них, а також рахунків на оплату та інших документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції на користь, зокрема, латвійської компанії SIA Latexport (Company No. 40103341334, LV-1007, Pulca str. 3, 9 corp, Riga, Latvija) та/або датської компанії Best Grain К/S (Company No. 33266391, c/о Ellert House, AEblestien 2st.tv,2300, Copenhagen S Denmark) у господарських взаємовідносинах з ТОВ «Новгород-Сіверський Елеватор» (код ЄДРПОУ 35289290), ТОВ «Комбікормник» (код ЄДРПОУ 14223117), ТОВ «Демор» (код ЄДРПОУ 32054193), ПП «Новгород – Сіверські Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 35289259), ТОВ «Берегиня» (код ЄДРПОУ 30834824), ТОВ «Агрофірма Надія» (код ЄДРПОУ 32365064), ПОСП «Ічнянське» (код ЄДРПОУ 30834688), СТОВ «Крупичпільське» (код ЄДРПОУ 32570188), ПОСП «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 30935400), ТОВ «Шагилинське» (код ЄДРПОУ 03778295), ПП «Аграрні Інвестиції» (код ЄДРПОУ 34950459), ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192), ПП «Середина-Буда Агро» (код ЄДРПОУ 34204970), ТОВ АФ «ім. Чапаєва» (код ЄДРПОУ 30822068), ТОВ АФ «Обрій» (код ЄДРПОУ 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33940277), ТОВ «Росток Холдинг» (код ЄДРПОУ 37194630 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 09 травня 2019 року .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.М. Савченко