Ухвала суду № 81077067, 08.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3516/19

Провадження № 1-кс/428/2669/2019

УХВАЛА

іменем України

08 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суду Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіній І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт майна.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130000000149 від 20.03.2017 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191,ч. 1 ст. 205-1 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 згідно рішення шостої сесії Луганської обласної ради двадцять четвертого скликання № 6/2 від 28.01.2003 «Про звільнення ОСОБА_4 з посади директора Новоастраханського дома- інтернату для громадян літнього віку і інвалідів та призначення ОСОБА_3М.» призначено на посаду директора Новоастраханського будинку-інтернату для громадян літнього віку та інвалідів; та згідно наказу № 31-к від 06.02.2003 Головного управління праці та соціального захисту населення «про призначення директора» на підставі рішення шостої сесії Луганської обласної ради двадцять четвертого скликання від 28.01.2003 № 6/2 призначено по переводу ОСОБА_3 на посаду директора Новоастраханського будинку-інтернату з 10.02.2003 з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Згідно рішення обласної ради № 22/20 від 23.12.2005 Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат є правонаступником Новоастраханського будинку-інтернату для громадян літнього віку та інвалідів, який було перейменовано у зв’язку з перепрофілюванням.

Таким чином ОСОБА_3, як директор Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату, тобто особа, яка постійно обіймає посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, є службовою особою.

ОСОБА_3, будучи директором Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату та службовою особою, яка обіймає посаду у комунальній установі, пов’язану із виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, наділений правом розпорядження майном вказаного комунального підприємства, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

У період часу з червня 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, до 23.06.2017 директор комунальної установи «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (далі - КУ «Новоастраханський ОПНІ») ОСОБА_3, будучи обізнаним про можливість бюджетного фінансування очолюваної ним установи для закупівлі продуктів харчування та м’якого інвентарю, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами КУ «Новоастраханський ОПНІ» під час закупівлі продуктів харчування та м’якого інвентарю за цінами, значно вищими ніж середньоринкові, з використанням підроблених документів, а також вчинення інших злочинів, які б полегшували вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, організував на території Кремінського району Луганської області стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (син ОСОБА_3М.); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яку наказом директора КУ «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» № 3к від 14.01.2014 переведено на посаду комірника КУ «Новоастраханський ОПНІ».

Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згоду і схвалення на привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, та шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо постачання, оприбуткування, використання та списання товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_3, ОСОБА_3 1.0. та ОСОБА_6 приступили до реалізації єдиного злочинного наміру.

Після цього ОСОБА_5 у період часу з 01.06.2015 до 11.06.2015, у денний час доби, більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, зустрівся у невстановленому в ході досудового розслідування місці зі своїм знайомим ОСОБА_7, якому запропонував за матеріальну винагороду у розмірі 1000 гривень на місяць здійснити проведення державної реєстрації підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на своє ім’я на період часу з червня 2015 року по січень 2016 року, на що ОСОБА_7Є погодився.

Після чого ОСОБА_7, провадження стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, не будучи повідомленим про існування злочинної групи, але виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, у період часу з 01.06.2015 р. до 12.06.2015, у денний час доби, більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалося можливим, у невстановленому місці, підробив необхідні для проведення державної реєстрації офіційні документи, що складаються у визначеній формі і містять передбачені законом реквізити, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо власних намірів здійснення підприємницької діяльності, які надав до головного управління регіональної статистики Луганської області та до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ Міндоходів у Луганській області.

Далі, ОСОБА_7, 17.06.2015, у денний час доби, виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, прибув до Луганської філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Сєвєродонецьк, де надав відповідні документи, необхідні для відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7, на підставі яких останньому у ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито розрахунковий рахунок №26003053719366 (валюта - українська гривня). Після чого ОСОБА_7, на вимогу ОСОБА_5, передав останньому печатку з реквізитами «ФОП ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_1» та ключ до розрахункового рахунку № 26003053719366.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, ОСОБА_3, як керівник та безпосередній виконавець організованої групи, у період часу з 02.07.2015 р. по 26.10.2015 р. надавав вказівки головному бухгалтеру Шевченко 3.В., яка не була повідомлена про існування злочинної групи, на складання договорів купівлі - продажу товарів між КУ «Новоастраханський ОПНІ» та ФОП ОСОБА_7 накладних про отримання товарів та платіжних доручень про перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 Водночас ОСОБА_3 вказував вид товару, кількість та ціну, що необхідно зазначити у вказаних документах, при цьому ціни на товари були значно вищі ніж середні ринкові.

У період часу з 02.07.2015 по 07.10.2015 ОСОБА_3, у денний час доби (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим), знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату, за адресою: Луганська область, Кремінський район, село Нова Астрахань, вул. Шкільна, 27, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 підприємницької діяльності не здійснює, а зареєстрований виключно на прохання ОСОБА_5, який і здійснюватиме від імені вказаного ФОП діяльність з метою досягнення злочинної мети у вигляді заволодіння бюджетними коштами, а також надання виду законності діям учасників організованої групи, підписав від імені директора КУ «Новоастраханський ОПНІ» наступні договори на придбання у ФОП ОСОБА_7 продуктів харчування та речей. Далі, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_6 та невстановлена на теперішній час особа здійснила підробку підпису від імені ОСОБА_7 та поставили відтиск печатки ФОП ОСОБА_7 у вказаних договорах. Після цього ОСОБА_3, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що підписи ОСОБА_7 у вказаних договорах підробні, надав для реєстрації вказані договори до бухгалтерії КУ «Новоастраханський ОПНІ».

Після цього ОСОБА_5, у період часу з 02.07.2015 по 22.10.2015 у денний час доби (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим), діючи за раніше розробленим планом, переслідуючи мету незаконного збагачення придбав у невстановленому місці продукти харчування та речі, після чого доставив їх до КУ «Новоастраханський ОПНІ», де передав комірнику - ОСОБА_6, а за її відсутності - ОСОБА_8, яка з 09.07.2015 р. по 31.07.2014 р. виконувала обов’язки комірника. У свою чергу ОСОБА_6, діючи за раніше розробленим планом, усвідомлюючи, що продукти харчування та речі за укладеними договором за завищеними цінами поставляє ОСОБА_5, все одно здійснила приймання вказаного товару без відповідних документів, після чого поставила свій підпис у відповідних накладних.

У подальшому, ОСОБА_3 переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що продукти харчування та речі за договорами поставляв його син - ОСОБА_5, розуміючи, що ринкова вартість вказаних товарів значно нижча ніж вказана в договорах та накладних, підписав платіжні доручення про перерахування бюджетних грошових коштів Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату у сумі 810964,98 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № 26003053719366.

Загальна сума збитків у вигляді надлишково сплачених коштів згідно висновку судово-економічної експертизи № 3512-3519 від 20.08.2018 складає 219 332,34 гривень (двісті дев’ятнадцять тисяч триста тридцять дві гривні) 34 копійки.

Приблизно у січні 2016 року, більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_5, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи на виконання злочинного плану, зустрівся у невстановленому в ході досудового розслідування місці зі своєю тещею ОСОБА_9, яку вмовив здійснити проведення державної реєстрації підприємницької діяльності фізичної особи- підприємця на своє ім’я, з подальшою передачею ОСОБА_5 печатки та реквізитів ФОП «ОСОБА_9М.».

Після чого ОСОБА_9, не будучи повідомленою про існування злочинної групи, але виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, у період часу з 12.01.2016 р. по 29.01.2016 р. здійснила необхідні дії для державної реєстрації ФОП «ОСОБА_9М.» та відкриття розрахункового рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк». Після чого ОСОБА_9, на вимогу ОСОБА_5, передала останньому печатку з реквізитами ФОП «ОСОБА_9М», та ключ до розрахункового рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» .

У період часу з 04.02.2016 р. по 03.04.2017 р. ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого плану, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших членів злочинної групи, діючи всупереч інтересів КУ «Новоастраханський ОПНІ» та в інтересах посередницької структури - ФОП «ОСОБА_9М.», достовірно знаючи що ОСОБА_9 не є виробником чи постачальником молочної продукції, а також те, що фактично діяльність від імені вказаного ФОП згідно розробленого злочинного плану, з метою заволодіння бюджетними коштами та надання видимості законності злочинній діяльності організованої групи, здійснюватиме ОСОБА_5, незважаючи на викладені обставини, уклав з ФОП «ОСОБА_9М.» договори про купівлю молочної продукції. Тим самим ОСОБА_3 визначено обсяги та ціни на молочну продукцію, яка з використанням посередницької структури ФОП «ОСОБА_9М.» надійде до КУ «Новоастраханський ОПНІ».

Встановлено, що у період часу з 04.02.2016 по 23.06.2017 співробітниками ПрАТ «Біловодський Маслоробний Завод» (далі - ПрАТ «БМЗ»), за раніше укладеним договором між ФОП «ОСОБА_9М» та ПрАТ «БМЗ», на автомобілі підприємства здійснювалась доставка до Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату, за адресою: Луганська область, Кремінський район, село Нова Астрахань, вул. Шкільна, 27 молочної продукції. При цьому заявку на поставку молочної продукції, вид та кількість такої продукції робила безпосередньо ОСОБА_6 шляхом телефонного зв’язку з представниками ПрАТ «БМЗ». Вказану молочну продукцію, накладні з найменуванням продукції та цінами, а також сертифікати якості до неї отримувала комірник КУ «Новоастраханський ОПНІ» ОСОБА_6 Після цього, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого плану, виконуючи відведену їй роль, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших членів злочинної групи, усвідомлюючи, що молочну продукцію за укладеним договором фактично поставляє ПрАТ «БМЗ», все одно поставила свій підпис у підробних накладних про отримання молочної продукції за завищеними цінами від ФОП «ОСОБА_9М.» та надала вказані накладні до бухгалтерії КУ «Новоастраханський ОПНІ».

У подальшому, ОСОБА_3 у денний час доби (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим), знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату, за адресою: Луганська область, Кремінський район, село Нова Астрахань, вул. Шкільна, 27, продовжуючи виконувати відведену йому роль, діючи умисно, усвідомлюючи можливість самостійного придбання у виробника молочної продукції, переслідуючи мету отримання максимального прибутку для ФОП «ОСОБА_9М.» з подальшим заволодінням вказаними коштами, підписав платіжні доручення про перерахування бюджетних грошових коштів Новоастраханського обласного психоневрологічного інтернату у сумі 334893,92 гривень на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_9М.».

Після цього ОСОБА_5, продовжуючи виконувати відведену йому роль, користуючись карткою ПАТ КБ «Приватбанк» за розрахунковим рахунком ФОП «ОСОБА_9М.» за допомогою банкомату отримував готівкою грошові кошти, що безпідставно перераховувались комунальною установою «Новоастраханський ОПНІ» та передавав ОСОБА_3, який у свою чергу розподіляв їх між учасниками організованої групи.

Відповідно до висновку судової - економічної експертизи №367/374 від 04.03.2019 перерахування грошових коштів КУ «Новоастраханський ОПНІ» на поточний рахунок ФОП «ОСОБА_10М.» за укладеними договорами документально підтверджується на загальну суму 334893,92 гривень. Сума надлишково сплачених коштів на рахунок ФОП «ОСОБА_9М.». за вказаними договорами складає 75 938,09 гривень.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності КО «Новоастраханський обласний психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ 23483828) з питань взаємовідносин з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 01.07.2015 по 01.12.2015:

У період з 01.07.2015 по 01.12.2015 посадові особи КУ «Новоастраханський ОПНІ», на підставі укладених договорів купівлі-продажу, відобразили придбання від ФОП ОСОБА_7 продуктів харчування, свіжих овочів, цукру, кондитерських виробів, м’яса птиці, макаронних виробів, панчішно-шкарпеткових виробів, піжам трикотажних, носових платків, верхнього одягу, постільної білизни, взуття для підопічних, які фактично від імені ФОП ОСОБА_7Є за державні кошти на загальну суму 810964, 98 грн. без ПДВ не поставлялися.

Таким чином, у період з 01.07.2015 до 23.06.2017 ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 своїми умисними, протиправними діями, які виразилися у заволодінні бюджетними грошовими коштами службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також шляхом складанням і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, організованою групою, спричинили територіальній громаді в особі Комунальної Установи «Новоастраханький обласний психоневрологічний інтернат» збитки у розмірі 295 270,43 гривень.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні 22.03.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ОСОБА_3 у власності перебувають:

-земельна ділянка з кадастровим номером 4421681600:06:001:0017, площею 3.39 Га, що розміщена за адресою: Луганська область, Кремінський район, с/рада Єпіфанівська;

-двокімнатна квартира загальною площею 44.8 кв.м., що розміщена за адресою: АДРЕСА_1;

житловий будинок з будівлями та спорудами, що розміщений за адресою: Луганська область, Кремінський район, с. Єпіфанівка, вул. 40 лєтія Побєди, 14.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що складає 295270,43 гривень, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_3. Завданням арешту майна в даному випадку є запобігання можливості його передачі і відчуження (з огляду на право власності ОСОБА_3 на вказане майно, яке передбачає для нього відповідні правомочності).

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали доводи, зазначені в обґрунтування вимог клопотання, просили його задовольнити.

Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Виходячи зі змісту статті 170 КПК України арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з наданих матеріалів 20.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130000000149 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_3, якому 22.03.2019 року було повідомлено про підозру за даною статтею, санкція якої передбачає у тому числі покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, у зв’язку із встановленими під час досудового розслідування обставинами виникла необхідність у забезпеченні виконання вироку у вигляді конфіскації майна, що належить підозрюваному.

Оскільки наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення за ст. 191 ч. 5, санкція якої передбачає у тому числі покарання у вигляді конфіскації майна, є доведеною, враховуючи, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, що належить підозрюваному, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваного.

Також слідчий суддя враховує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно не має ніяких негативних наслідків для підозрюваного ОСОБА_3 та, в свою чергу, є розумним та співрозмірним щодо завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 22, 170, 171, 303-304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12017130000000149 від 20.03.2017 року на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_2, а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером 4421681600:06:001:0017, площею 3.39 га, що розміщена за адресою: Луганська область, Кремінський район, с/рада Єпіфанівська;

-двокімнатну квартиру загальною площею 44.8 кв.м., що розміщена за адресою: АДРЕСА_1;

-житловий будинок з будівлями та спорудами, що розміщений за адресою: Луганська область, Кремінський район, с. Єпіфанівка, вул. 40 лєтія Победи, 14.

Заборонити розпоряджатися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового провадження у данному кримінальному провадженні.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Бойко