Ухвала суду № 81077044, 09.04.2019, Старобільський районний суд Луганської області

09.04.19

ЄУН 431/5194/18

Провадження 1-кс/431/516/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

09 квітня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню № 32018130000000020 від 03 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 року за № 32018130000000020, за фактом здійснення службовими особами ТОВ «РТ-Текс» (код ЄДРПОУ 38337743) у період часу з 01.01.2017 року по 25.06.2018 року шляхом приховування об’єкту оподаткування за результатами придбання імпортних товарів та їх подальшої реалізації в адресу суб’єктів підприємницької діяльності за готівку без відображення обсягів продажу в податковій звітності, ухилились від сплати ПДВ на суму 6 276 000 гривень.Вказаний факт підтверджується довідкою-меморандумом № 623/12-32-21-03 від 03.08.2018.

Згідно рапорту № 40/12-32-21-11 від 11.01.2019 послуги з декларування товарів комерційного призначення, які переміщувались через митний кордон України в адресу ТОВ «РТ-Текс» безпосередньо надавав митний брокер ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1).

Крім того в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що наказом Міндоходів України №383 від 08.07.2014 року ФОП ОСОБА_3 було видано ліцензію на здійснення митної брокерської діяльності АЕ №521006 з зазначенням адреси місцезнаходження: м. Полтава, вул. Половки, буд. 64-Д.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що з метою швидкого, повного розслідування та розкриття злочину існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6, дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, що мешкає за адресою м. Полтава, вул. Миру, 9/28, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: договір з ТОВ «РТ-Текс», щодо надання послуг з декларування імпортних операцій, оригіналів митних декларацій, вантажно-митних декларацій (МД-2) з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків-фактур, специфікацій, інвойсів, сертифікатів відповідності, контрактів, договорів, та усіх інших документів щодо митного оформлення вантажів в режимі імпорт ТОВ «РТ-Текс» (код ЄДРПОУ 38337743) за період з 01.01.2017 р. по 25.06.2018 р.

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_7