Ухвала суду № 81074633, 08.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1666/19

Провадження № 1-кс/202/3845/2019

УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000271 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що до органу досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що службові особи Дніпропетровської соціальної політики Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506080), юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 75, зловживаючи своїм службовим та фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснили розтрати бюджетних коштів на суму більше ніж 200 тис. гривень.

Так, під час перевірки вказаної інформації встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 року «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» з державного бюджету України бюджету м. Дніпра було виділено грошові кошти в сумі 1,689 365 млн. грн. на закупівлю соціального житла.

26.12.2017 року Департаментом було укладено дві угоди на придбання зазначеного вище житла, а саме: договір №16973 від 26.12.2017 року, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_5 на придбання квартири загальною площею 33 кв.м в буд. № 3-А по вул. Караваєва в м. Дніпрі, вартістю 569900 гривень; договір №16974 від 26.12.2017 року, укладений між Департаментом та гр. ОСОБА_4 на придбання квартири № 57 загальною площею 65,4 кв.м. в буд. 8 по вул. Крушельницької в м. Дніпрі, вартістю 1102700 гривень.

Відповідно до вимог постанови Департаментом з метою отримання субвенції та визначення її обсягів на розгляд відповідної комісії було надано акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання у ньому дітей.

З метою перевірки достовірності наданих в акті обстеження відомостей управлінням було здійснено виїзд за адресою: м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 3-А, в ході якого встановлено, що за вказаною адресою знаходиться будівля колишнього гуртожитку заводу ім. І.В. Бабушкіна. Відповідно до інформації, отриманої від мешканців будинку, встановлено, що вказана будівля була розділена на дві частини, а саме цокольний та перший поверх будівлі був реалізований приватним особам приблизною вартістю 90 тис. гривень за кімнату.

Аналізом вторинного ринку нерухомості у вказаному районі вул. Караваєва встановлено, що однокімнатні квартири мають вартість 250000-400000 гривень.

Таким чином, шляхом співставлення середньо ринкової вартості квартир на вторинному та вартості договору встановлено завищення вартості квартири на суму 200 тис. гривень.

Крім того, відповідно до отриманої інформації за аналогічною схемою привласнені бюджетні грошові кошти, виділені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №877 від 15.11.2017 року, наступними розпорядниками на місцях а саме:

- Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради, (ЄДРПОУ 33873934), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, буд. 1;

- Управління з гуманітарних питань Нікопольської міської ради (ЄДРПОУ 40452816), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 17/1;

- Червоненська сільська рада, (ЄДРПОУ 04339899), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Червоне, вул. Гагаріна, будинок 14;

- Славгородська селищна рада, (ЄДРПОУ 04339630), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, селище міського типу Славгород, вул. Космонавтів, буд. 30;

- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради, (ЄДРПОУ 34701476), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Синельникове, вул. Довженко, буд. 36;

- Раївська сільська рада, ЄДРПОУ 04339474, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, село Раївка, вул. Центральна, буд. 36;

- Піщанська сільська рада, (ЄДРПОУ 04338836), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Піщанка, вул. Леніна, буд. 3;

- Перещепинська міська рада, (ЄДРПОУ 04338463), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Шевченка, буд. 43;

- Служба у справах дітей Солонянської районної державної адміністрації, (ЄДРПОУ 34572428), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, вул. Гагаріна, буд. 13;

- Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради, (ЄДРПОУ 41053310), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Покровський район, село Маломихайлівка, вул. Центральна, буд. 30;

- Межівська селищна рада, (ЄДРПОУ 04338428), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Межівський район, селище міського типу Межова, вул. ІМ. Грушевського, буд. 9;

- Павлівська сільська рада Васильківського району Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 04338687), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Васильківський район, с. Павлівка, вул. Центральна, буд. 100;

- Виконавчий комітет Васильківської селищної ради (ЄДРПОУ 41050126), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Васильківський район, селище міського типу Васильківка, вул. Першотравнева , буд. 140;

- Петропавлівська селищна рада, (ЄДРПОУ 04338486), юридична адреса: Дніпропетровська обл., Петропавлівський район, селище міського типу Петропавлівка, вул. Героїв України, буд. 53;

- Управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради, (ЄДРПОУ 33063476), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Шкільна , будинок 20;

- Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, (ЄДРПОУ 26137720), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 63-Б;

- Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтоводської міської ради (ЄДРПОУ 36916734), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, бульвар Свободи, буд. 56/1;

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв’язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив надати дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 00022467), розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 1, а саме до: наказів, розпоряджень та інших документи, що регулюють створення комісій з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (положення про комісію);протоколів засідань вищевказаної комісії (розгляду пропозицій та документів районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад щодо визначення напрямів та об’єктів, на які було спрямовано субвенцію), листів, доручень щодо організації та виділення коштів на придбання соціального житла, розпорядження про створення робочих груп;наказів про закріплення відповідальних осіб за закупівлю квартир (пошук житлових об’єктів) на території Дніпропетровської області у 2017 році, їх посадових інструкцій та наказів про призначення їх на посади; документів, які надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції Дніпропетровської ОДА, для обґрунтування необхідності отримання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (списки дітей-сиріт, а також осіб з їх числа, які перебували на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребували поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа); документів (пропозиції), що надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції Дніпропетровської ОДА щодо наявності об’єктів житла, які відповідають вимогам постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 року (актів обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документів, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше), фотографій житлових об’єктів, правовстановлюючих документів, технічної документації, документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житлових об’єктах, які планується закупити, письмові згоди батьків-вихователів на проживання в житловому об’єкті (для дитячого будинку сімейного типу); документів щодо віддаленості об’єктів від інфраструктури соціального спрямування, у тому числі освітніх і медичних закладів, кількість вихованців, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади та можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків, кількість випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади, які можуть бути влаштовані до будинків підтриманого проживання або яким буде надано соціальне житло, кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній територіальній громаді, які перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей, кількість потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кількість прийомних сімей, які можуть бути переведені в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не менше ніж п’яти дітей, згоду батьків-вихователів на проживання в придбаному житлі, перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; рішення (листи) стосовно розподілу коштів субвенціях за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000271 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 00022467), розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 1.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12018040000000271 від 20.02.2018 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 00022467), розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 1, а саме до:

- наказів, розпоряджень та інших документи, що регулюють створення комісій з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (положення про комісію);

- протоколів засідань вищевказаної комісії (розгляду пропозицій та документів районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад щодо визначення напрямів та об’єктів, на які було спрямовано субвенцію), листів, доручень щодо організації та виділення коштів на придбання соціального житла, розпорядження про створення робочих груп;

- наказів про закріплення відповідальних осіб за закупівлю квартир (пошук житлових об’єктів) на території Дніпропетровської області у 2017 році, їх посадових інструкцій та наказів про призначення їх на посади;

- документів, які надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції Дніпропетровської ОДА, для обґрунтування необхідності отримання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (списки дітей-сиріт, а також осіб з їх числа, які перебували на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребували поліпшення житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа);

- документів (пропозиції), що надавались органами місцевого самоврядування до комісії з питань використання субвенції Дніпропетровської ОДА щодо наявності об’єктів житла, які відповідають вимогам постанови КМУ № 877 від 15.11.2017 року (актів обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання у ньому дітей, у тому числі документів, які стали підставою для внесення відомостей у вказані акти (оцінка, огляд, довідки, доповідні записки інше), фотографій житлових об’єктів, правовстановлюючих документів, технічної документації, документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, довідки з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житлових об’єктах, які планується закупити, письмові згоди батьків-вихователів на проживання в житловому об’єкті (для дитячого будинку сімейного типу);

- документів щодо віддаленості об’єктів від інфраструктури соціального спрямування, у тому числі освітніх і медичних закладів, кількість вихованців, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади та можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків, кількість випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади, які можуть бути влаштовані до будинків підтриманого проживання або яким буде надано соціальне житло, кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній територіальній громаді, які перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей, кількість потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, кількість прийомних сімей, які можуть бути переведені в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не менше ніж п’яти дітей, згоду батьків-вихователів на проживання в придбаному житлі, перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- рішення (листи) стосовно розподілу коштів субвенціях за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад.

Строк виконання ухвали до 07 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.