Ухвала суду № 81071239, 11.03.2019, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Справа № 504/749/19

1-кс/504/337/19

У Х В А Л А

11.03.2019смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області Вінська Н.В., за участю секретаря Білаш А.М., прокурора Торгана - Мосійчука В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160330000279 від 02.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 1, 6 ч. 2 ст.115, ч. 4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Калічевського В.К. погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області Торганом - Мосійчуком В.В. про надання дозвілу на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1 - інформації стосовно банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , в тому числі повних анкетних даних власника картки (рахунку), руху грошових коштів по вказаній картці (рахунку), з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів (отримувачів та відправників), сум платежів та довіреностей на видачу готівки за період з 01.01.2019 по 03.03.2019 включно.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що оригінали офіційних документів, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

В судовому засіданні прокурор Торган - Мосійчук В.В., підтримав клопотання та просив його задовільнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що 01 березня 2019 року, приблизно о 16.00 годині, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_1 перебував за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_2 у будинку який належить ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в кімнаті житлового будинку, яка належить ОСОБА_2 в якій з останнім вживали алкогольні напої. В той же час ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що у ОСОБА_3 наявні грошові заощадження в сумі більш як 100.000 гривень, які вона зберігає на банківському рахунку банку «Південний», з метою вирішення своїх фінансових проблем, вирішив вбити останніх, при цьому заволодіти банківською карткою ОСОБА_3 та іншим майном.

В той же час, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою подальшого заволодіння належною ОСОБА_3 банківською карткою з наявними на ній грошовими коштами та телефоном, діючи умисно, усвідомлюючи при цьому суспільно - небезпечний характер свого діяння і бажаючи настання смерті потерпілих, дістав з кишені свого одягу наявну зброю невстановленого зразка з якої здійснив постріл в область голови ОСОБА_2 , спричинивши останньому вогнепальне кульове поранення голови, та впевнившись, що останній не подає ознак життя залишив його в кімнаті будинку, вийшов до двору та зачинивши вхідні двері на замок пішов до приміщення літньої кухні, яка розташована на території зазначеного домоволодіння в якій на той час перебувала ОСОБА_3 Пройшовши до вказаного приміщення, ОСОБА_1 , продовжуючи свій злочинний намір направлений на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_3 з подальшою метою заволодіння належних їй банківської картки та телефону, діючи умисно, усвідомлюючи при цьому суспільно - небезпечний характер свого діяння і бажаючи настання смерті потерпілої, зі зброї невстановленого зразка здійснив постріл в область голови ОСОБА_3 , спричинивши останній вогнепальне кульове поранення голови, після чого впевнившись, що остання не подає ознак життя, незаконного заволодів належною їй банківською карткою банку «Південний» та мобільним телефоном марки «Samsung GTE 1080» укомплектований сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» та залишив приміщення кухні, з місця події зник.

За результати проведених першочергових слідчих дій за підозрою у вчиненні умисного вбивства двох осіб 02.03.2019 в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час затримання за проведення особистого обшуку ОСОБА_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, імеі: НОМЕР_2 , імей: НОМЕР_3 , з сім-карткою «Лайф» НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг GTE 1080W» імеі: НОМЕР_5 , з сім-карткою «Лайф»; мобільний телефон «Nomi» імеі: НОМЕР_6 , імеі: НОМЕР_7 , з сім-карткою «Лайф»; банківська карта «Південний» з НОМЕР_1 ; годинник наручний «Смарт» чорного кольору; гроші в сумі 1554 гривні; чек банку «Південний» від 02.03.2019, час 09:02:17, номер 165 596746; куртка синтетичну синього кольору, штани синтетичні спортивні, темно сірого кольору, кросівки сірого кольору з підошвою салатового кольору.

В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів та видачі готівки по банківській картці НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за період часу з 01.01.2019 по 03.03.2019 включно, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції Калічевського В.К., про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області Калічевському Віталію Костянтиновичу та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647, за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1 - інформації стосовно банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , в тому числі повних анкетних даних власника картки (рахунку), руху грошових коштів по вказаній картці (рахунку), з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів (отримувачів та відправників), сум платежів та довіреностей на видачу готівки за період з 01.01.2019 по 03.03.2019 включно.

У разі зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 03.03.2019 включно, надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділень, банкоматів, інших терміналів, де відбуваються зазначені події.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ АБ «Південний», надати/забезпечити старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області Калічевському Віталію Костянтиновичу та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в постанові про створення групи слідчих, та/або в дорученні, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника ПАТ АБ «Південний», що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 11 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Вінська