Ухвала суду № 81069897, 04.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2133/19

Провадження № 1-кс/487/2729/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Гладкої К.М., прокурора Вавринчука Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнко В.В. по кримінальному провадженню № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.2 ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнко В.В., за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України Вавринчуком Є.С., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42019000000000463, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які надавали та отримували ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) та перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції, з можливістю вилучення оригіналів таких документів та їх завірених копій.

Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів та підстав отримання дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122), ТОВ «Досвід 2002» (код ЄДРПОУ 32251657), а також використання під час проведення аналітичних досліджень, перевірок та експертиз. Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності ДАБІ та дозвільних документів підприємств та громадян, які стали відомі підприємству у процесі погодження документів, надання дозволів та ліцензування неможливо..

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 42019000000000463 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники виявлених суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які повідомили що не мають відношення до вказаних підприємств являються фахівцями у сфері будівництва та мають відповідні дипломи. Згідно публічної інформації, яка знаходиться на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України www:dabi.gov.ua, підприємствами: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" отримано ліцензії на проведення загально-будівельних робіт.

Однак, службові особи ДАБІ, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб’єктами господарювання ліцензій на проведення будівельних робіт, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або її скасування, не вжили.

Зокрема, неналежної перевірки документів поданих суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" не здійснили, що призвело до безпідставного набуття права будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Таким чином, орган досудового розслідування підозрює, що невстановлені особи-організатори «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності та надання їй виду легальної, використали персональні дані та дипломи фахівців в сфері будівництва без їх відома для отримання ліцензій на проведення будівельних робіт використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Так, ДАБІ України здійснює державний контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил тощо.

Крім того, ДАБІ України здійснює ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури. Тобто надає ліцензії підприємствам, які бажають працювати в будівельній сфері. Крім безпосередньо процедури ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України веде РЕЄСТР виданих ліцензій.

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.

Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування).

Однак, службові особи ДАБІ, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб’єктами господарювання ліцензій на проведення будівельних робіт, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або її скасування, не вжили.

Зокрема, неналежної перевірки документів поданих суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" не здійснили, що призвело до безпідставного набуття права будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Таким чином, орган досудового розслідування підозрює, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції, неналежно виконали свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність забезпечення їх збереження та використання цих документів як доказів, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні наявності підстав, передбачених частиною 5,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві або оперативному підрозділу Офісу великих платників податків ДФС України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких документів:

- заяви ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) про отримання ними ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів із додатками;

- висновки ліцензійної комісії щодо відповідності ліцензійним умовам поданими ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) документами;

- ліцензійні справи ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122);

- листування між ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;

- ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів із додатками видані ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122);

- документи щодо відмов у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів із додатками видані ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) (у разі наявності);

- інформація та документи щодо ведення в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (відповідні сертифікати, декларації про готовність об’єкта до експлуатації) ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) (у разі наявності);

- інформація та документи з ЄДИНОГО РЕЄСТРУ щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт; зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; виданих дозволів на виконання будівельних робіт; зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів; повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів; виданих ліцензій провадження господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122);

- розпорядження та доручення керівного складу Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів;

завірені належним чином копії:

- посадові інструкції службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України, які здійснювали перевірку поданих заяв ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) про отримання ними ліцензій на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів та (у тому числі у складі комісії).

Ухвала дійсна до 04.05.2019 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам Державної архітектурно-будівельної інспекції України, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич