Ухвала суду № 81065856, 10.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5587/19

Провадження № 1-кс/592/2975/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., за участю слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання - слідчого Іваха Ю.О. про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019200000000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку - слідчого Іваха Ю.О.,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР 09.01.2019 за №32019200000000005 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №26009878832228 (870 USD), №26041696988000 (980 UAH), №26004878924380 (980 UAH), №26003878821536 (980 UAH), №26003878924358 (980 UAH), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Суми, вул. Горького, 45; м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) для ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Кастонс Пром», які відкриті в АТ «УкрСиббанк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №26009878832228 (870 USD), №26041696988000 (980 UAH), №26004878924380 (980 UAH), №26003878821536 (980 UAH), №26003878924358 (980 UAH), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) та ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.

У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ «УкрСиббанк».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточних рахунках №26009878832228 (870 USD), №26041696988000 (980 UAH), №26004878924380 (980 UAH), №26003878821536 (980 UAH), №26003878924358 (980 UAH), які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Суми, вул. Горького, 45; м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) для ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26009878832228 (870 USD), №26041696988000 (980 UAH), №26004878924380 (980 UAH), №26003878821536 (980 UAH), за період з 01.01.2018 по 12.12.2018; по рахунку №26003878924358 за період з 11.12.2018 по 12.12.2018.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Суми, вул. Горького, 45; м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв