Ухвала суду № 81062289, 09.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3634/19

Провадження № 1-кс/234/2580/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

Лутай А.М., при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: прокурора - Гончаренко М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000020 від 20.02.2019р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. 03.04.2019р звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивувавши клопотання тим, що до Краматорської місцевої прокуратури надійшов рапорт від УЗЕ в Донецькій області про можливе вчинення ректором Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ОСОБА_3, привласнення бюджетних коштів, шляхом видачі наказу про власне преміювання протягом 2017-2018 років.

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

В ході розслідування встановлено, 15.04.2016р наказом №83-к виконуючим обов'язки ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Департаменту освіти і науки Донецької обласної Державної адміністрації призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено, що в період з 01.01.2018р по теперішній час в.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ОСОБА_3 безпідставно сам себе преміював по результатам своєї роботи.

Хоча, згідно з Положення про оплату праці працівників Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти преміювання ректора здійснюється наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації у межах наявних коштів на оплату праці.

Окрім того, всупереч встановлених норм законодавства, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді в.о. ректора, 27.04.2016р призначив себе на посаду доцента кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання (0,5 ставки на умовах внутрішнього сумісництва) Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з 11.05.2016р.

В ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України є злочином середньої тяжкості.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку працівника Донецького обласного інституту післядипломної Департаменту освіти і науки Донецької ОДА ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які відкрито у ПАТ КБ «ПриватБанк», та які містять інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з його рахунку, використання ним коштів, перерахованих з Донецького обласного інституту післядипломної освіти в якості виплати заробітної плати та інших виплат, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_3, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтами банку за період часу з 01.01.2018р по 31.12.2018р.

Вказаною інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16.

Слідчий зазначив, що отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків державі внаслідок протиправної діяльності посадових осіб Донецького інституту післядипломної освіти Департаменту освіти і науки Донецької ОДА.

Також зазначена документація необхідна для проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Інформацію щодо власників банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме ОСОБА_3 отримати не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р.

Враховуючи положення законодавства, ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005р №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківські рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того слідчий зазначив, що до прокуратури з Донецького обласного інституту післядипломної освіти надійшла відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України про те, що нарахування заробітної плати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснювалось на розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», клієнтами якого вони були, через систему клієнт-банк.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в центральному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича,16

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42019051390000020 від 20.02.2019р,та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051390000020 від 20.02.2019р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, що містить інформацію про банківські рахунки (картки), відкриті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у ПАТ КБ «ПриватБанк», які містять інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів з їх рахунків використання ним коштів, перерахованих з Донецького інституту після дипломної освіти Департаменту освіти і науки Донецької ОДА в якості виплати заробітної плати та інших виплат, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані на банківські рахунки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, доручення на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеними рахунками та клієнтами банку за період часу з 01.01.2018р по 31.12.2018р, з можливістю їх вилучення в центральному офісі ПАТ КБ «Приват Банк» у м.Краматорську, що розташований за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Катеринича, 16.

Зобов'язати посадових та/або службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Гончаренко Маргариті Володимирівні, слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Ремез В.О., або іншій уповноваженій слідчим чи прокурором особі з числа оперуповноважених УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України, копії вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 09.04.2019 року.

Слідчий суддя: А.М.Лутай