Ухвала суду № 81056355, 10.04.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1568/2019 Справа №641/1938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі -Калініченко В.В.

за участю слідчого- Зеленської Я.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000000962 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об’єктів на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 р.р. службові особи ПП «БФ Промтекс» та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» привласнюють бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів та робіт під час виконання капітального ремонту об’єктів на замовлення Департаменту комунального господарства Харківської міської ради.

Протягом 2017-2018 року приватне підприємство «БФ «Промтекс» перемогло у тендерних торгах предметом закупівлі яких були роботи з відновлення елементів благоустрою Саржиного Яру та капітальний ремонт парку біля ПК ХТЗ. В подальшому було укладено договори від 31.05.2017 № 388, від 30.11.2017 № 1167, від 06.08.2018 № 557 з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, фінансування яких планувалось на кінець першого півріччя 2018 року.

Протягом 2017-2018 року на рахунки ПП «БФ «Промтекс» було перераховано від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради бюджетні грошові кошти у розмірі 37 млн. 524 тис. грн., безпосередньо у 2018 році перераховано суму у розмірі 5 млн. 968 тис. грн.

Для виконання вищезазначених робіт у 2018 році ПП «БФ «Промтекс» здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «ОСОБА_3 буд схід» та ТОВ «ОСОБА_3 буд комплект» на загальну суму понад 800 тис. грн., при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на 88 116 грн.

Окрім того, у 2018 році ПП «БФ «Промтекс» здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ПП «ХС Груп» на загальну суму понад 1 млн. грн., при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на 80 572 грн.

Також встановлено, що у 2018 році ПП «БФ «Промтекс» здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «ЕКО Тепло» на загальну суму 1 млн. 925 тис. грн., при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на суму 591 086 грн. ТОВ «ЕКО Тепло» у 2018 році здійснювало свою фінансово-господарську діяльність лише з ПП «БФ «Промтекс».

Протягом 2018 року ПП «БФ «Промтекс» здійснило закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ «Вартіс» на загальну суму понад 600 тис. грн, при закупівлі яких, було здійснено завищення вартості на суму 66 621 грн.

У 2017 – 2018 році разом з ПП «БФ «Промтекс» в тендерних торгах приймало участь ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ТОВ «БК «Макробуд», ТОВ «Констракшн Компані», ТОВ «БК «ВВС-Буд».

Встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів директор та засновник ТОВ «БВКФ «Технікабуд» ОСОБА_4, зареєстрував на території міста Харкова також підприємства: ТОВ «Технікабуд і К», ТОВ «Фірма «БУДСІТІ», ТОВ «Фірма «Максі-Буд», ТОВ «Будівельна компанія «ВВС-Буд»; ТОВ «Технікабуд плюс». Також встановлено, що ОСОБА_4 здійснює негласний контроль за господарською діяльністю ТОВ «БВКФ Еверест», ТОВ «БК Макробуд», ТОВ «Фірма «Дельта-Буд», ТОВ «Фірма «Мега-Буд».

Так, між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд» укладено договір від 16.08.2017 № 660 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Додаткові роботи) та від 18.01.2018 № 6 на виконання робіт з капітального ремонт стели та пішохідної зони меморіалу «Слава» (Коригування).

Протягом першого півріччя 2018 року Департаментом комунального господарства Харківської міської ради, на рахунки ТОВ «БВКФ «Технікабуд» було перераховано державні кошти у розмірі 9 055 415 грн. за вказаними договорами. В подальшому ТОВ «БВКФ «Технікабуд» перераховано грошові кошти у сумі 4 671 560 грн. за придбання будівельних матеріалів та інструментів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Сіндаіс»; ТОВ «Абракс»; ТОВ «Лорін комерц груп».

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств встановлено, що в подальшому кошти з їх рахунків перераховувались за придбання продуктів харчування, побутових товарів, іграшок, тютюнових виробів у зв’язку з чим, здійснювалось нецільове використання бюджетних коштів.

Також встановлено, що кошти отримані від Департаменту комунального господарства Харківської міської ради виділені на проведення будівельних робіт по капітальному ремонту стели та пішохідної зони меморіалу «Слава», в подальшому переводились на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Конвіс», ТОВ «ІРІС ІН», ТОВ «Гравітас компані», ТОВ «Ліга Протект», ТОВ «Даймонд торг», ТОВ «Сателіт контракт», ТОВ «ТД Колорс», ТОВ «Джут-Тек», ТОВ «ТП Аргос», ТОВ «Кінгстон», ТОВ «Вінгерт», ТОВ «Даберті», ТОВ "Гулсу сервіс", ТОВ "Лайкмінс", ТОВ "Вінборн ЛТД", ТОВ "ОСОБА_3 трейд", ПП "Моноліт груп" та інших.

Фактично, за угодами між ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та суб’єктами підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» вказані особи проводять безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів ТОВ «БВКФ «Технікабуд» та послідуючого заволодіння ними.

Окрім того, згідно довідки від 11.02.2019 спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_3 встановлено, що ТОВ “БВКФ “Технікабуд” мало фінансово – господарські відносини, пов’язані з придбанням гранітних пліт шліфованих 30 мм, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту стел та пішохідної зони меморіального комплексу «Слава» за договором № 6 від 18.01.18, на загальну суму 3 889 723, 55 грн. з підприємствами, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Лорін ОСОБА_5», ТОВ «Сіндас», ТОВ «Абракс», внаслідок чого міському бюджету заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 2 769 421, 54 грн з ПДВ.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення товарознавчої, будівельно-технічної, економічної експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документацію щодо виконання робіт за договорами за договорами від 31.05.2017 № 388, від 30.11.2017 № 1167, від 06.08.2018 № 557, укладеним між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ПП «БФ «ПРомтекс», ЄДРПОУ 24340261, та за договорами від 16.08.2017 № 660, від 18.01.2018 № 6, укладеним між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, а саме акти приймання виконаних робіт в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в); договірні ціни в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, договори на виконання підрядних робіт на проведення робіт; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам, документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об’єкту при виконанні робіт по договорам підряду; дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об’єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Департаменті комунального господарства Харківської міської ради, ЄДРПОУ 34393088, за адресою: м. Харків, пров. Соборний, буд. 1.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів

Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Клопотання розглядалася, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України

Слідчий суддя, розглянувши клопотання,заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документації за договорами від 31.05.2017 № 388, від 30.11.2017 № 1167, від 06.08.2018 № 557, укладеним між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ПП «БФ «ПРомтекс», ЄДРПОУ 24340261, та за договорами від 16.08.2017 № 660, від 18.01.2018 № 6, укладеним між Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та ТОВ «БВКФ «Технікабуд», ЄДРПОУ 37191980, а саме:

- матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об’єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва з розрахунками до нього);

-виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи по зазначеним договорам;

-акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок формиКБ-3);

-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в);

-договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни;

-договори на виконання підрядних робіт на проведення робіт;

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін по договорам;

-первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищезазначених договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам;

-документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об’єкту при виконанні робіт по договорам підряду;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єкті дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт),

які знаходяться в Департаменті комунального господарства Харківської міської ради, ЄДРПОУ 34393088, за адресою: м. Харків, пров. Соборний, буд. 1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва