Ухвала суду № 81055943, 08.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3445/19

н/п 1-кс/640/4020/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12019220490000648 від 13.02 2019 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

22.03.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № 5168 7573 9271 6413, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок по номеру банківської картки № 5168 7573 9271 6413 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківської картки № 5168 7573 9271 6413 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № 5168 7573 9271 6413, який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № 5168 7573 9271 6413 за період з 01.02.2019 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 12.02.2019, під’їзду № 5 за адресою: м. Харків, вул. Лесі Сердюка, 48/2, у неповнолітнього ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, виявлено та вилучено 26 однакових за розміром прозорих пакетів, всередині яких мається речовина білого кольору, кристалічного походження, зовні схожа на психотропну речовина PVP, яку останній зберігав при собі з метою подальшого збуту. Крім того в ході огляду неповнолітнього ОСОБА_2 в присутності законного представника було банківську картку – карту для виплат «ПриватБанк» 5168 7573 9271 6413, на яку ОСОБА_2 отримував грошові кошти після направлення фотознімків в месенджер «Telegram» з відповідним місцем зберігання психотропної речовини, які він залишив на території м. Харкова, грошові кошти надходили від невстановленої особи – ОСОБА_3. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), встановлення інших осіб які причетні до збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Старший слідчий Бойко Р.М. до судового засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № 5168 7573 9271 6413, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок по номеру банківської картки № 5168 7573 9271 6413 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 08.04.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання банківської картки № 5168 7573 9271 6413 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до 08.04.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки № 5168 7573 9271 6413, який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», Код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку до 08.04.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № 5168 7573 9271 6413 за період з 01.02.2019 по 08.04.2019; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2019.

Роз’яснити представнику АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.