Ухвала суду № 81055848, 09.04.2019, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/142/19

Провадження № 1-кс/617/200/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року Вовчанський районний суд Харківської області у складі:

слідчого - судді - Глоби М.М.,

при секретарі судового засідання - Павлюковій С.М.,

за участю прокурора - Карапетян Л.А.,

представника ТОВ «Громада» - Чуприна Т.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вовчанську Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Вдовенка А.С., по кримінальному провадженню № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітан поліції Вдовенко А.С. звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Тутовою К.Е., в обґрунтування якого зазначив, що 31 січня 2019 року до Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що між директором ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3 та ТОВ «Полифоска» укладено договір поставки мінеральних добрив, за яким ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Полифоска» на загальну суму 1 189 583 грн. 68 коп., але товар так і не був поставлений до ТОВ Агрофірма «Агростіл», чим підприємству завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

31 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220260000079, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що дійсно 28 січня 2019 року між ТОВ Агрофірма «Агростіл» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Полифоска» в особі ОСОБА_4 укладено договір поставки № 000-712 мінеральних добрив. Відповідно до п. 2.3 вказаного договору строк поставки здійснюється постачальником (ТОВ «Полифоска») протягом 4-х робочих днів, з моменту отримання 50 % передоплати від загальної суми, та доплата 50 % від загальної суми після отримання товару. Відповідно до п. 9.7 технічні засоби зв'язку постачальника: адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. До вказаного договору додана специфікація № 1 згідно рахунку-фактури № ПФ-122103 від 28 січня 2019 року, відповідно до якої ТОВ «Полифоска» повинна була поставити до ТОВ Агрофірма «Агростіл» товар, а саме: селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. на загальну суму без ПДВ - 1189583 грн. 68 коп., всього з ПДВ - 1427500 грн. 42 коп.

Відповідно до платіжного доручення ТОВ Агрофірма «Агростіл» № 3698 від 28 січня 2019 року, встановлено, що ТОВ Агрофірма «Агростіл» з власного рахунку НОМЕР_2 (ПАТ «Креді Агріколь Банк»), перерахували на рахунок ТОВ «Полифоска» за рахунком НОМЕР_3 (АТ «Сербанк»), грошові кошти на загальну суму 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива згідно рах № ПФ-1221-3 від 28 січня 2019 року.

Згідно з реєстром платіжних доручень, сформованого за рахунком НОМЕР_2 ТОВ Агрофірма «Агростіл» встановлено, що 28 січня 2019 року ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувало до ТОВ «Полифоска» рахунок НОМЕР_3 (ПАТ Сбербанк) грошові кошти в сумі 1189583 грн. 68 коп. (сплата за мінеральні добрива згідно рах №ПФ-122103 від 28 січня 2019 року.

Відповідно до наказу по ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 25 квітня 2017 року в зв'язку з перетворенням СФГ «Агростіл» в ТОВ Агрофірму «Агростіл» призначено директором ОСОБА_3 на підставі протоколу загальних зборів учасників (засновників) ТОВ Агрофірми «Агростіл» від 20 квітня 2017 року.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3 (допит проводився 31 січня 2019 року), надав наступні показання, що 27 січня 2019 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджер ТОВ «Полифоска» ОСОБА_4. ОСОБА_4 пояснив, що в нього залишилися старі записи, про співробітництво з ТОВ Агрофірма «Агростіл», та сказав, що зараз на продаж є мінеральні добрива по гарній ціні - селітра аміачна, карбамід, сульфат амонія. На протязі 27 січня 2019 року вони вели переговори із вказаним ОСОБА_4 відносно ціни. При веденні переговорів з ТОВ «Полифоска» він запитав, де знаходиться товар, на що ОСОБА_4 йому відповів, що товар знаходиться на складі в с. Васищеве Харківського району. 28 січня 2019 року прислали договір поставки № 000-712 укладений між ним та директором ТОВ «Полифоска» в особі керівника ОСОБА_6, про поставку мінеральних добрив. Після чого він вивчив вказаний договір, підписав його та після перерахував грошові кошти з рахунку ТОВ Агрофірма «Агростіл» НОМЕР_2 (ПАТ «Креді Агріколь Банк»), на рахунок ТОВ «Полифоска» за рахунком НОМЕР_3 (ПАТ «Сбербанк»), платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року, загальна сума 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива згідно рах № ПФ-1221-3 від 28 січня 2019 року. Наступного дня 29 січня 2019 року він чекав податкову накладну, але накладна не поступала. Тому він почав телефонувати на номер телефону НОМЕР_1, йому дали номер телефону бухгалтера ТОВ «Полифоска». Далі він зателефонував за наданим номером, телефон підняв чоловік, який представився «ОСОБА_18», та повідомив, що дійсно грошові кошти поступили на рахунок, але податкової накладної поки не буде, бо в них перевірка. Після чого він зв'язався з ОСОБА_4, який йому повідомив, що їм було поставлено багато товару залізницею, і вони відправили всі автомобілі на розгрузку вказаних вагонів. 29 січня 2019 року ввечері він знову зв'язався з ОСОБА_4 та повідомив йому, що або вони повертають грошові кошти, або доставляють товар, бо умови договору не виконані, на що ОСОБА_4 сказав, щоб необхідно писати лист на електронну адресу, про повернення коштів. 30 січня 2019 року на жодний з телефонів він не додзвонився. Ввечері він зміг зв'язатися з ОСОБА_4, який повідомив, що можно забрати товар в с. Васищеве Харківського району, своїми автомобілями. ОСОБА_3 знайшов автомобілі, та 31 січня 2019 року поїхав до с. Васищеве, вул. Промислова, склади (поряд із станцією Тернова), але за вказаною адресою ні про вказану фірму, ні вказаного менеджера вони не чули.

Встановлено, що 30 січня 2019 року ОСОБА_3, як директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» звернувся з листом до керівника ТОВ «Полифоска» ОСОБА_7 з проханням повернути кошти перераховані 28 січня 2019 року відповідно до платіжного доручення № 3698 на розрахунковий рахунок ТОВ «Полифоска» НОМЕР_3 в сумі 1189583 грн. 68 коп., у зв'язку з невиконанням умов договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року. Вказаний лист було направлено електронною поштою 30 січня 2019 року о 16 год. 22 хв. 45 сек. Відповіді на вказаний лист не отримано.

01 лютого 2019 року до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла скарга від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3 про необхідність негайного звернення з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до банківської таємниці з метою отримання інформації про рух грошових коштів ТОВ «Полифоска», з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать ТОВ Агрофірма «Агростіл» та подальшого їх збереження та повернення власнику. В скарзі ОСОБА_3 зазначив, що слідчий недбало ставиться до проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, та зволікає з проведенням слідчих дій та прийнятті процесуальних рішень.

Так, до матеріалів кримінального провадження долучені скриншоти переписки, яка велася між ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної адреси agrostil@ukr.net та ТОВ «Полифоска» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1. Відповідно до переписки встановлено, що переписка велася 28 січня 2019 року з 13 год. 36 хв. по 16 год. 56 хв. (відправлено платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року та реєстр платіжних доручень).

Відповідно до протоколу огляду місця події, який проводився в період часу з 17 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року по 18 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року, який проводився на території ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, вул. Харківська, 82-А, встановлено, що на вказаній території селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна; сульфат амонія гр. Б/Б Україна взагалі відсутні.

01 лютого 2019 року допитана в якості свідка ОСОБА_8, яка відповідно до наказу № 13 від 10 квітня 2018 року прийнята на сезонну роботу до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на посаду завідувач складу, пояснила, що 28 січня 2019 року директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3 повідомив їй, що був укладений договір з ТОВ «Полифоска» про поставку мінеральних добрив, після чого вони почали готувати складське приміщення для прийому товару та чистити території від снігу. 31 січня 2019 року вона дізналася від ОСОБА_3, що товар не прийде, і що грошовими коштами шляхом шахрайства заволоділа ТОВ «Полифоска». Станом на 20 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року мінеральні добрива від ТОВ «Полифоска» поставлені не були.

01 лютого 2019 року допитана в якості свідка ОСОБА_9, яка відповідно до наказу № 24 від 01 жовтня 2018 року прийнята на постійну роботу економістом ТОВ «Агрофірма «Агростіл», пояснила, що 28 січня 2019 року близько 09 год. 00 хв. від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3 вона дізналася, що потрібно чекати реквізити ТОВ «Полифоска» у зв'язку з укладенням договору поставки мінеральних добрив. Починаючи з 13 год. 36 хв. 28 січня 2019 року до 16 год. 56 хв. велася переписка між ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної адреси agrostil@ukr.net та ТОВ «Полифоска» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1. О 14 год. 47 хв. 28 січня 2019 року до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. був надісланий договір поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року на чотирьох аркушах. О 14 год. 49 хв. 28 жовтня 2019 року до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 був надісланий договір поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року з відміткою «відкорегований договір». О 15 год. 06 хв. 28 січня 2019 року на електронну пошту ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної пошти agro.fond.ukr@gmail.com (ОСОБА_10) надійшов лист в якому був один файл «Рахунок-фактура» №ПФ-122103 від 28 січня 2019 на суму 1427500,42 грн., аналогічний рахункам, які присилалися з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_11). Близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_12 - головний бухгалтер підприємства з рахунку ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти до ТОВ «Полифоска» в сумі 1189583,68 грн. та о 16 год. 56 хв. з їх електронної адреси на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_11) було відправлено платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року та реєстр платіжних доручень, підтвердження перерахування грошових коштів з ТОВ Агрофірма «Агростіл» до ТОВ «Полифоска». Станом на 19 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року товар відповідно до договору поставки №№ 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

01 лютого 2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_13, який відповідно до наказу № 20 прийнятий на роботу на посаду юрист ТОВ Агрофірма «Агростіл», надав аналогічні показання, вищевикладеним у клопотанні фактам, та пояснив, що станом на 20 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року грошові кошти до ТОВ Агрофірма «Агростіл» не надійшли, товар відповідно до договору поставки № № 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

02 лютого 2019 року додатково допитаний потерпілий по вказаному кримінальному провадженню директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3, який доповнив, що станом на 09 год. 00 хв. 02 лютого 2019 року відповідно до договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року, товар селітра аміачна марки Б 34,4% N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. не поставлений, умови договору не виконані.

Під час досудового розслідування відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ТОВ «Полифоска», ідентифікаційний код юридичної особи 39860590, адреса: 07403, Київська область, місто Бровари вулиця Москаленка Сергія, будинок 12-А, станом на 02 лютого 2019 року не перебуває в процесі припинення. Керівник підприємства ОСОБА_6, основний вид економічної діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами.

Відповідно до «Опендатабот» - сервіс моніторингу реєстраційних даних український компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагені встановлено, що 04 грудня 2018 року змінилася назва підприємства з ТОВ «Келані» на ТОВ «Полифоска»; 04 грудня 2018 року змінено вид діяльності з 46.37 (оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами) на 46.75 (оптова торгівля хімічними продуктами); 04 грудня 2018 року змінилася адреса підприємства. В період з 04 грудня 2018 року по два керівника ТОВ «Полифоска».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 дав наступні показання: в серпні 2018 року він в м. Ніжин, Чернігівської обл., познайомився з дівчиною на ім'я ОСОБА_19, яка користується НОМЕР_4, яка в подальшому запропонувала йому підзаробити грошей. Він погодився та запитав, що необхідно буде робити, на що та відповіла, що просто підписувати документи, які йому будуть надавати і за кожен оформлений документ він буде отримувати платню у розмірі 500 гривень. Для оформлення документів необхідно було виїжджати у м. Київ. Документи, які він підписував, зазвичай він не читав, однак точно сказав, що то були договори купівлі-продажу, підписував довіреності, оформлював на себе фірми, які потім продавав. Під час здійснення вказаної діяльності він контактував з ОСОБА_20 (НОМЕР_5), ОСОБА_15, ОСОБА_3 (НОМЕР_6), ОСОБА_21 (НОМЕР_7), ОСОБА_16 (НОМЕР_8). Документи на ТОВ «Полифоска» він оформлював через ОСОБА_20. Сам ОСОБА_14 користується номер мобільного телефону НОМЕР_9. Ніякою підприємницькою діяльністю він не займається. Ніякого товару за договорами він не отримував.

02 лютого 2019 року слідчим суддею Вовчанського районного суду Харківської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів в період з 28 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року включно за рахунком ТОВ «Полифоска» НОМЕР_3, які знаходяться в АТ «Сбербанк», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2.

04 лютого 2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Сбербанк», що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2, відповідно до якого встановлено, що дійсно 28 січня 2019 року о 17 год. 07 хв. 09 сек. з рахунку НОМЕР_2 (ПАТ «Креді Агріколь Банк») ТОВ Агрофірма «Агростіл» перераховано на рахунок НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» грошові кошти на загальну суму 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива.

Далі, 29 січня 2019 року, о 11 год. 09 хв. 05 сек., з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_10 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно з договором № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 04 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_10 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору №28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_10 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_10 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору №28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 12 год. 52 хв. 18 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 12 год. 52 хв. 19 сек. з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» перераховано грошові кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року.

Тобто, 29 січня 2019 року з рахунку НОМЕР_3 (АТ «Сбербанк») ТОВ «Полифоска» на рахунок НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада», було перераховано грошові кошти на загальну суму 2000000 грн. 00 коп.

Під час досудового розслідування відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ТОВ «Громада», ідентифікаційний код юридичної особи 32016488, адреса: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів вулиця Хлібопекарська, будинок 24, станом на 05 лютого 2019 року не перебуває в процесі припинення. Засновник та керівник підприємства ОСОБА_16, види діяльності - діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля напоями; неспеціалізована торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний); роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В ході досудового розслідування 04 лютого 2019 року додатково допитані директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_3, юрист ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_13, головний бухгалтер ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_17, які пояснили, що станом на 04 лютого 2019 року відповідно до договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року, що укладений між ТОВ Агрофірма «Агростіл» та ТОВ «Полифоска», товар селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонію гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. не поставлений, ТОВ «Полифоска» умови договору не виконала. Відношення до ТОВ «Громада» не мають, засновниками, співзасновниками, керівниками ТОВ «Громада» не являються, ніколи з вказаним підприємством не працювали, та взагалі вперше чують про ТОВ «Громада».

Відповідно до «Опендатабот» - сервіс моніторингу реєстраційних даних український компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагені встановлено, що власник підприємства станом на 05 лютого 2019 року - ОСОБА_16.

Далі встановлено, що 31 січня 2019 року з рахунку НОМЕР_11 (АТ «ОТП Банк») ТОВ «Громада» на рахунок НОМЕР_12 (АБ «Укргазбанк») ТОВ «Громада», було перераховано грошові кошти на загальну суму 5073868 грн. 00 коп.

У зв'язку з вищевикладеним, старший слідчий просив надати йому та працівникам поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до договорів, укладених між ТОВ «Полифоска» та ТОВ «Громада» в період часу з 28 січня 2019 року по 31 січня 2019 року, з відповідними додатками про виконання умов вказаних договорів обома сторонами, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у ТОВ «Громада», ідентифікаційний код юридичної особи 32016488, адреса: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів вулиця Хлібопекарська, будинок 24.

Прокурор під час розгляду клопотання заявлені вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні. Грошові кошти по вказаному кримінальному провадженні були перераховані ТОВ «Громада» на підставі договору № 28/1 від 29 січня 2019 року.

Представник ТОВ «Громада» в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання слідчого є необґрунтованим та безпідставним, відсутні будь-які підстави для вилучення вказаних документів. Органом досудового розслідування у клопотанні не наведено даних про значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не доведено, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У клопотанні не конкретизовано, доступ до яких саме документів необхідний органу досудового розслідування та копії яких саме документів має бути вилучено у ТОВ «Громада». Вважає, що клопотання органу досудового розслідування є необґрунтованим, а заходи забезпечення кримінального провадження, дозвіл на здійснення яких просить надати сторона обвинувачення, значною мірою обмежуватимуть права ТОВ «Громада». При цьому вказані обмеження, за наявності альтернатив у виконанні завдань досудового розслідування у кримінальному провадженні, не є співрозмірними із метою кримінального провадження, а тому просить відмовити у задоволенні клопотання. Окрім цього вказала, що сторона обвинувачення не зверталась до ТОВ «Громада» із відповідним клопотанням щодо надання копій вказаних договорів. Дійсно, між ТОВ «Полифоска» та ТОВ «Громада» був укладений договір № 28/1 від 29 січня 2019 року, предметом якого є надання конструкції паркану. За вказаним правочином 29 січня 2019 року ТОВ «Полифоска» перерахувала ТОВ «Громада» близько 1900000 грн. 00 коп. Оригінал вказаного договору на теперішній час перебуває у ТОВ «Громада». Надання стороні обвинувачення доступу до вказаного договору з можливістю вилучення його копії не позбавить можливості ТОВ «Громада» здійснювати господарську діяльність.

Вислухавши думку прокурора, пояснення представника ТОВ «Громада» та перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як встановлено підчас розгляду клопотання, в провадженні СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є достатні підстави вважати, що договір укладений між ТОВ «Полифоска» та ТОВ «Громада» 29 січня 2019 року за № 28/1, знаходиться в ТОВ «Громада» ідентифікаційний код юридичної особи 32016488, адреса: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів вулиця Хлібопекарська, будинок 24, а також має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки вилучення належним чином завіреної копії договору, укладеного між ТОВ «Полифоска» та ТОВ «Громада» 29 січня 2019 року за № 28/1, що знаходиться в ТОВ «Громада», необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення та не позбавить можливості ТОВ «Громада» здійснювати господарську діяльність, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області Вдовенко А.С. у вказаній частині, підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення належним чином завіреної копії договору № 28/1 від 29 січня 2019 року, укладеного між ТОВ «Полифоска» та ТОВ «Громада» іншим працівникам поліції, а також інших договорів, укладених між вказаними підприємствами - є безпідставним, а тому у задоволенні клопотання у цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Вдовенко А.С., по кримінальному провадженню № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Вдовенко Артему Сергійовичу, право тимчасового доступу до документу - договору укладеного між ТОВ «Полифоска» та ТОВ «Громада» 29 січня 2019 року за № 28/1, що знаходиться у ТОВ «Громада», ідентифікаційний код юридичної особи 32016488, адреса: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів вулиця Хлібопекарська, будинок 24, з можливістю його вилучення в завіреній належним чином копії.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09 травня 2019 року.

Роз'яснити ТОВ «Громада», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -