Ухвала суду № 81055808, 10.04.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/18

н/п 1-кс/640/4748/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Павленко Станіслава Юрійовича про проведення експертизи у кримінальному провадженню № 12018220000001263 від 29.10.2018, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить призначити експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України, розміщеного за адресою: 61036, м. Харків, вул. Ковтуна, 34 для проведення судової технічної експертизи аудіозаписів.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи промовлені ОСОБА_2, 1993 року народження, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи на ім'я «Владислав» в стенограмі аудіозапису вхідного дзвінка від 09.10.2018, 08.55.29 год, наданого АТ «Універсалбанк»?

2. Чи промовлені ОСОБА_2, 1993 року народження, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи на ім'я «Владислав» в стенограмі аудіозапису вхідного дзвінка від 09.10.2018, 17.13.05 год, наданого АТ «Універсалбанк»?

3. Чи промовлені ОСОБА_2, 1993 року народження, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені «Невідома особа» в стенограмі аудіозапису вхідного дзвінка від 08.10.2018, 21.28.11 год, наданого АТ «Універсалбанк»?

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_5 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_6 в сумі 151 198 грн, які останні перерахували в якості передоплати на зазначені ОСОБА_3 номери рахунків в банківських установах: рахунок НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк»; рахунок НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк»; рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_9 в АТ «ПриватБанк»; рахунок НОМЕР_4 в АТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_10.

Невстановлена особа використала кошти потерпілих, які надійшли на зазначені банківські карткові рахунки на свій розсуд, телефони потерпілим не поставила та кошти не повернула.

Допитані в якості потерпілих, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 пояснили, що під час спілкування щодо продажу телефонів та перерахування передоплати, раніше невідома їм особа на ім'я ОСОБА_3 користувалась телефоном з абонентським номером НОМЕР_5.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що чоловіком, який представлявся потерпілим ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 як ОСОБА_3 при обговоренні питання щодо продажу їм телефонів та перерахування йому передоплати є його знайомий ОСОБА_2, який на той час утримувався в Харківському слідчому ізоляторі та користувався телефоном НОМЕР_5.

Відповідно до листа Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України №22/9-862-7п-19 від 04.02.2019 встановлено, що в період з 28.08.2018 до 10.12.2018 в камері №521 ДУ «Харківська установа виконання покарань», в якій утримується ув'язнений ОСОБА_2, 1993 р.н., виявлено та вилучено 8 мобільних телефонів та сім-картку.

Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області органу досудового розслідування направлено листа від 16.11.2018 №5511/119-14/02-2018 в якому зазначено, що на виконання доручення СУ ГУНП в Харківській області встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинив ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець м.Одеса, який утримується в Харківському слідчому ізоляторі, неодноразово судимий за скоєння аналогічних злочинів та під час спілкування з потерпілими представлявся іменем «ОСОБА_3».

Згідно тимчасово вилучених в ПАТ «Універсал Банк» копій документів, для управління коштами на картковому рахунку НОМЕР_2 в АТ «Універсалбанк» на ім'я ОСОБА_8 використовувались телефони з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_5, НОМЕР_6, а для управління коштами на картковому рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11 - телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_7, НОМЕР_8.

Окрім того, в АТ «Універсалбанк» тимчасово вилучено оптичний диск з аудіозаписами розмов працівників Контакт центру вказаної банківської установи з абонентом телефону НОМЕР_5 за наступні дати: 08.10.2018 о 17:13:05 год. тривалістю 00:06:13 год, 09.10.2018 о 08:57:29 год. тривалістю 00:01:18 год, щодо користуванням картковим рахунком НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8, а також з абонентом телефону НОМЕР_8 у жовтні-листопаді 2018 року, щодо користування картковим рахунком НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_11

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_11 пояснив, що на прохання малознайомого чоловіка на ім'я Сергій за винагороду в 500 грн в жовтні 2018 року оформив картковий рахунок на своє ім'я в Монобанку АТ «Універсалбанк» та передав тому картку в користування. При оформленні рахунку він повідомив працівнику банку номер свого телефону НОМЕР_7. Кому належить телефон НОМЕР_8 йому не відомо.

З метою встановлення, чи є ОСОБА_2 особою, яка називала себе на ім'я «ОСОБА_3» і, користуючись телефоном з абонентським номером 063-141-56-01 заволоділа, шляхом обману та зловживання довірою, коштами потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, керувала за допомогою телефону із зазначеним номером коштами на картковому рахунку в АТ «Універсалбанк» ім'я ОСОБА_8, а також особою, яка за допомогою телефону з абонентським номером НОМЕР_8 здійснювала управління коштами на картковому рахунку на ім'я ОСОБА_11 в АТ «Універсалбанк», необхідно провести судову технічну експертизу аудіозаписів, які тимчасово вилучені в АТ «Універсалбанк».

Таким чином, по даному кримінальному провадженню необхідно провести судову технічну експертизу аудіозаписів, до проведення якої залучити експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України.

Сторона обвинувачення зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Павленко С.Ю., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 69, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи - задовольнити.

Призначити експерта (експертів) Харківського НДЕКЦ МВС України, розміщеного за адресою: 61036, м. Харків, вул. Ковтуна, 34 для проведення судової технічної експертизи аудіозаписів.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Чи промовлені ОСОБА_2, 1993 року народження, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи на ім'я «Владислав» в стенограмі аудіозапису вхідного дзвінка від 09.10.2018, 08.55.29 год, наданого АТ «Універсалбанк»?

2. Чи промовлені ОСОБА_2, 1993 року народження, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені особи на ім'я «Владислав» в стенограмі аудіозапису вхідного дзвінка від 09.10.2018, 17.13.05 год, наданого АТ «Універсалбанк»?

3. Чи промовлені ОСОБА_2, 1993 року народження, зразки голосу якого надані на дослідження, слова та фрази від імені «Невідома особа» в стенограмі аудіозапису вхідного дзвінка від 08.10.2018, 21.28.11 год, наданого АТ «Універсалбанк»?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.