Ухвала суду № 81055142, 10.04.2019, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/412/19

Провадження №1-кс/548/380/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняВащенко М.В.,

розглянувши клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С.про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С. звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 31.01.2019 року невідома особа під приводом продажу ігрової приставки «Соні Плейстейшен 4» на сайті «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, в сумі 4400 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019 року за № 12019170330000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 31.01.2019 року через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж ігрової приставки «Соні Плейстейшен 4» та цього ж дня зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_4. Потім відправив на вказаний в смс-повідомленні номер банківської картки НОМЕР_3 через мобільний додаток «Приват24» з маминої банківської картки № НОМЕР_1, в сумі 4300 грн. та було знято комісію в сумі 107,93.

До цього часу приставку йому не вислали і з номером телефона немає зв'язку.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківській картці, на яку перерахував грошові кошти ОСОБА_2 із банківської картки своєї матері № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ «Акцент-Банк» і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ «Акцент-Банк», адреса м. Дніпро, вул. Батумська, 11, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, який входить до слідчої групи в судовому засіданні підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ «Акцент-Банк».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога слідчого про надання інформації по картціза період із моменту випуску карти по строк дії ухвали включно виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 09.04.2019року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області Гавриленко Л.С.про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Гавриленко Ларисі Сергіївні, іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Полочанській Юлії Василівні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Титаренку Ігорю Івановичу, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Зінченко Любові Василівні, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Гашевській Маргариті Миколаївні або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ «Акцент-Банк», адреса м. Дніпро, вул. Батумська, 11:

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку 31.01.2019 року через додаток «Приват24» з банківської картки НОМЕР_5, було здійснено переказ коштів у сумі 4300 тис. грн. одним платежем, номер рахунку одержувача НОМЕР_3, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з моменту випуску карти по 09.04.2019 року включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: Н.С.Миркушіна