Ухвала суду № 81054180, 05.04.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/3999/19

Провадження № 1-кс/428/2871/2019

УХВАЛА

іменем України

05 квітня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіній І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., підозрюваного ОСОБА_2, захисника Циба Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції з Ленінським районним судом м. Харкова в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. про продовження строку покладених обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та додані до нього матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року стосовно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харків,громадянина України, працюючого на посаді директора ТОВ «БК Моноліт», на час вчинення злочину обіймав посаду директора ТОВ «Захід-Євробуд», маючого повну вищу освіту, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, в провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130000000245 від 08 червня 2017 року за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Захід-Євробуд», тобто особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, та таким чином, відповідно до ст. 18 КК України, будучи службовою особою, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

27 вересня 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області затверджено зміни до річного плану закупівель на 2016 рік в частині закупівлі ДК 021:201545233142-6 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

03 жовтня 2016 року тендерним комітетом Служби автомобільних доріг у Луганській області на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» опубліковано повідомлення про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн.

Восени 2016 року (більш точні дату, час та місце під час досудового розслідування встановити не надалося можливим), довідавшись про закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» на суму 20 837 555, 72 грн., у ОСОБА_2 та невстановленої під час досудового розслідування особи, яка діяла з відома ОСОБА_2, виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_2, діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, для участі у проведенні відповідного аукціону на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» подав тендерну пропозицію ТОВ «Захід-Євробуд», згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» має можливість та погоджується виконати вимоги Замовника та Договору, додавши до зазначеної тендерної пропозиції офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: довідка за вих. №01/1 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази - підписана від імені ОСОБА_2 та затверджена печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; копія договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо укладання між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ «Спецтранс» договору оренди спецтехніки, додатку № 1 до договору оренди №01/09-2016 від 20.09.2016, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо переліку орендованої у ТОВ «ДП Спецтранс» спецтехніки»; довідку за вих. №01/2 від 01.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про кваліфікацію та досвід основних спеціалістів, що будуть залучені до виконання закупівлі - документ підписаний від імені ОСОБА_2 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд»; довідка за вих. №02/06 від 02.11.2016, до якої було внесено завідомо неправдиву інформацію про не залучення субпідрядних організацій - документ підписаний від імені ОСОБА_2 та затверджений печаткою ТОВ «Захід-Євробуд».

При цьому під час подання зазначених офіційних документів ОСОБА_2 був достовірно обізнаний з тим, що для виконання робіт у ТОВ «Захід-Євробуд» відсутнє відповідне обладнання та матеріально-технічна база, ТОВ «Захід-Євробуд» не укладав відповідних договорів оренди з ТОВ «ДСЛ «Спецтранс», а відповідні працівники в ТОВ «Захід-Євробуд» відсутні та без залучення субпідрядних організацій виконання відповідних робіт ТОВ «Захід-Євробуд» є неможливим.

10 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області до участі в аукціоні допущено ТОВ «Захід-Євробуд» (36362748) та ТОВ «Славдорстрой» (40090765).

22 листопада 2016 року рішенням тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг: ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області (заява про закупівлю № UA-2016-10-03-001017-b) визначено ТОВ «Захід-Євробуд» (з найменшою ціною пропозиції - 20 212 429, 32 грн.).

12 грудня 2016 року між ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_2.(Підрядник), та Службою автомобільних доріг у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 (замовник) укладено договір №14 на «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» (в подальшому Договір).

Того ж дня, між ТОВ «Захід-Євробуд» (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області підписані додатки до зазначеного договору - договірну ціну на будівництво «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області, що здійснюється в 2016 році», Календарний план робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», План фінансування робіт (послуг) на закупівлю робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області».

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою, відповідно до укладеного договору № 14 від 12.12.2016, взяв добровільно на ТОВ «Захід-Євробуд» зобов'язання щодо виконання у період часу з моменту підписання договору по грудень 2017 року робіт «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», усвідомлюючи фактичну неможливість їх належного виконання з огляду на відсутність відповідної матеріально-технічної бази та інших ресурсів, та бажаючи заволодіти бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області.

У подальшому, між ТОВ «Захід-Євробуд» та Службою автомобільних доріг у Луганській області укладені додаткові угоди № 1 від 30.12.2016, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 06.04.2017.

Умовами додаткових угод № 1 від 30.12.2016, № 2 від 29.03.2017 внесено зміни до

-додатку № 2 до договору та викладено Календарний план робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області в наступній редакції : «…Всього на 2017 рік 20212429,32…» без розподілу по кварталах;

-додатку № 3 до договору та викладено План фінансування робіт (послуг) ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області в наступній редакції: «…Обсяги фінансування з місцевого бюджету 2017 рік разом 20212429,32…».

Умовами додаткової угоди № 3 від 06.04.2017 внесені зміни до розділу 19 договору № 14 та змінено номер розрахункового рахунку «Підрядника».

24 квітня 2017 року на виконання вказаного вище договору Службою автомобільних доріг у Луганській області відповідно до платіжного доручення №5 від 21.04.2017 на рахунок №260098267001, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), перераховані грошові кошти у сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу «Попер. Оплата за пот. Сер. Рем. Т-13-09; зг дог№14 від 12.12.2016р. зг. Рахунку на оплату № 1 від 21.04.17; в т.ч. ПДВ - 500000,00». Таким чином зазначені грошові кошти вибули з володіння Служби автомобільних доріг у Луганській області та ОСОБА_2, як директор ТОВ «Захід-Єврообуд», набув правомочності щодо їх використання та розпорядження ними.

Після зазначеного перерахування грошових коштів у сумі 3 000 000 грн ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи як директор ТОВ «Захід-Євробуд», набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, усвідомлюючи можливість та необхідність використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також розуміючи, що невикористання зазначених грошових коштів на їх придбання і постачання призведе до неможливості належного виконання укладеного договору, реалізуючи раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, у період часу з 24.04.2017 по 29.06.2017, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, розпорядився отриманими від Служби автомобільних доріг у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, а саме перерахував їх на рахунки суб'єктів господарювання, які не надавали ні послуг, ні товарів під час проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області.

Таким чином, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п.4.2 Договору №14 від 12.12.2016 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт» ДК 021:201545233142-6 - Ремонт доріг Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», по закінченню місячного терміну з часу отримання попередньої оплати ОСОБА_2, заволодівши вказаними грошовими коштами та розпорядившись ними на власний розсуд, не вжив заходів до придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, та не виконав обов'язку щодо повернення авансового платежу, його частини, або надання акту форми КБ-2В на підтвердження використаної суми авансу.

Роботи за вказаним договором виконувалися протягом червня 2017 року (більш точний час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим).

Приблизно в червні 2017 року (більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не надалося можливим) ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати раніше виниклий протиправний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки (матеріальну шкоду Службі автомобільних доріг у Луганській області) та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що за договором № 14 від 12.12.2016 проведення розрахунків зі Службою автомобільних доріг у Луганській області на умовах авансування вимагає надання документів, що підтверджують отримання відповідних робіт, з метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення таким чином кримінальної відповідальності, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену під час досудового розслідування особу.

29 червня 2017 року невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за попередньою змовою та з відома директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_2, який був достовірно обізнаним про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме - кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», використаних під час виконання робіт, є завищеною, від імені ОСОБА_2, як директора ТОВ «Захід-Євробуд», з метою приховування злочинної діяльності останнього та уникнення таким чином кримінальної відповідальності, перебуваючи у невстановленому під час досудового слідства місці, керуючись спільним з ОСОБА_2 протиправним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області), внесла підпис від імені директора ТОВ «Захід-Євробуд» ОСОБА_2 в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) до договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» (далі - Довідка КБ-3), та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» (далі - Акт КБ-2в), до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2».

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018 обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ «Захід-Євробуд» робіт з «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» частково не відповідають акту виконаних будівельних робіт № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» від 29.06.2017 на суму - 3 000 000, 00 грн. (три мільйона гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ 500 000, 00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), та вимогам робочого проекту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області». Згідно перерахунку по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» обсяг укладеного асфальтобетонного шару на 303,525 м3 менше, ніж вказано в акті про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області». Різниця кількості будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», при виконанні робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» у порівнянні з Актом про виконані роботи КБ-2в № 1 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області» від 29 червня 2017, склала 719,35 т суміші асфальтобетонної тип Б, вартість якої склала 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев'ять грн. 80 коп.) з ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 5533 від 11.01.2019 завищення вартості робіт за договором № 14 (автошлях Т-13-09 Щастя-Широкий (на ділянці км 22+000 - км 26+000) на суму 1 417 769, 80 грн. (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят дев'ять грн. 80 коп.) з ПДВ, з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 292/293 від 16.10.2018, документально підтверджується.

В подальшому вказані документи, а саме - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року (форма КБ-3) та Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року (форма КБ-2В) по договору № 14 по «Поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 - км 26+000 у Луганській області», до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а саме використаних будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б марка 2», на виконання п. 4.2. Договору були надані замовнику - Службі автомобільних доріг у Луганській області як підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати.

ОСОБА_2 спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою уникнення обов'язку, згідно до ст. 4.2. Договору, повернути невикористану суму попередньої оплати та з метою уникнення відповідальності, використовуючи вказані документи, що містять недостовірні відомості, надав правомірного вигляду своїм діям по заволодінню та розпорядженню грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи спільно з невстановленою під час досудового розслідування особою, за попередньою змовою з нею, заволодів бюджетними грошовими коштами Служби автомобільних доріг у Луганській області у сумі 1 417 769, 80 грн. та, як директор ТОВ «Захід-Євробуд», розпорядився ними на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_2 Службі автомобільних доріг у Луганській області спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 417 769, 80 грн.

04 лютого 2019 року, органом досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_2.

Під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав, однак вина останнього повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими повністю обґрунтовується пред'явлена підозра.

При цьому, ОСОБА_2 відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом, згідно санкції ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

07.02.2019 р. ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області відносно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 230520 грн.

При цьому, на підозрюваного ОСОБА_2 покладено обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, зокрема:

- прибувати до слідчого СУ ГУНП в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.).

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Метою та підставами продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_2 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України є запобігання спробам незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії. Вказані ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України обґрунтовуються наступним:

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування на даний час виконано велика кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, завдяки яким вдалось встановити правопорушника, на даний час по кримінальному провадженню встановлюються інші службові особи ТОВ «Захід-Євробуд», службові особи САД у Луганській області, службові особи Луганської обласної державної адміністрації, а також інші особи, які згідно матеріалів НСРД та ін. матеріалів кримінального провадження можуть бути причетні до скоєння особливо тяжкого злочину, у зв'язку з чим ОСОБА_2, може повідомити зазначених осіб про необхідність знищити або сховати предмети злочинної діяльності, які мають доказове значення по справі. Крім того на даний час органом досудового розслідування не встановлене фактичне місце знаходження ТОВ «Захід-Євробуд», а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захід-Євроубд» за період з 01.09.2016 по 01.01.2018, у зв'язку з чим ОСОБА_2 залишаючись на волі може змінити зазначені документи, або знищити їх.

Незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Хоча органом досудового розслідування на даний час виконано велика кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, завдяки яким вдалось встановити правопорушника, на даний час по кримінальному провадженню не допитано ключових свідків, показання яких мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2, а саме: службових осіб підприємств, на які перераховувалась частина грошових коштів отриманих ТОВ «Захід-Євробуд» від САД у Луганській області для виконання умов договору №14 від 12.12.2016, та які не мали жодного відношення до виконання умов вказаного договору, а відтак зазначені особи можуть володіти інформацією про злочинну діяльність ОСОБА_2 Залишаючись на свободі, ОСОБА_2 з метою уникнення відповідальності за вчинений злочин, може впливати на вказаних осіб, примушуючи останніх не надавати правдиві покази органу досудового розслідування.

Переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, існують обґрунтовані ризики, що ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжкого корупційного злочину.

Враховуючи викладене, об'єктивне та всебічне здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неможливе без застосування по відношенню до ОСОБА_2 заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених КПК України.

29.03.2019 заступником прокурора Луганської області строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 04 червня 2019 року.

На підставі зазначеного, слідчий просить продовжити строк покладених на підозрюваного обов"язків, передбачених ч. 4 ст. 195 КПК України в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити. Вказав, що наявні ризики, передбачені п.п.1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування, та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні на даний час не зменшились та не зникли, на підставі чого просив продовжити строк покладених на підозрюваного обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник - адвокат Циба Д.М. заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, його захисника, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.

Вивченням матеріалів доданих до клопотання та матеріалів кримінального провадження встановлено наявність обгрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_2, наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ч. 177 КПК України. Судом встановлено, що по справі необхідно провести слідчі дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування, строки досудового розслідування справи продовжено прокуратурою Луганської області до чотирьох місяців. Слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, які зібрані у даному кримінальному провадженні, те, що покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_2 передбачено по ч. 5 ст. 191 КК України від семи до дванадцяти років позбавлення волі, кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні не було доведено існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_2 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, у якому він підозрюється, оскільки у матеріалах, доданих до клопотання, відсутні будь-які відомості на підтвердження вказаних ризиків, а посилання слідчого не те, що по кримінальному провадженню на даний час ще не допитано ключових свідків, жодним чином не свідчить про існування зазначеного ризику. Зазначення можливості підозрюваним повідомити ще невстановлених осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину, про необхідність знищити або сховати предмети злочинної діяльності, які мають доказове значення по справі є лише припущенням, в обґрунтування якого жодних доказів надано не було.

Таким чином, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, на даний час не зменшився та не зник, у зв"язку з чим продовження строку покладених на підозрюваного обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, буде достатнім для запобігання зазначеному ризику.

Також слідчий суддя враховує вік та стан здоров"я підозрюваного, його сімейний стан, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків, ОСОБА_2 необхідно продовжити строк покладених на нього обов"язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв"язку з тим, що слідчим та прокурором доведено наявність ризику, який на даний час свідчать про те. що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 186, 193-194, 196, 199, 309, 369-372 КПК України, ст. 29 Конституції України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 червня 2019 року включно

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов"язати підозрюваного ОСОБА_2:

- прибувати до слідчого СУ ГУНП в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9;

- здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну

Ухвала діє до 04.06.2019 р. та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 09.04.2019 року о 13-00 годині в приміщенні залу судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко