Ухвала суду № 81054112, 10.04.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/1398/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Євгенія Сергійовича про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, про призначення по кримінальному провадженню №32019170000000012, внесеному до ЄРДР 11.02.2019 за ч.1 ст. 205-1 КК України, почеркознавчої експертизи, проведення якої просить доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Послався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019170000000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_2 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб'єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФО-П ОСОБА_2

Так, в ході досудового розслідування будучи допитана в якості свідка 22.03.2019 ОСОБА_2 повідомила про те, що особисто зареєструвала на своє ім`я суб'єкт господарської діяльності шляхом подання до державного реєстратора відповідних реєстраційних документів, не маючи при цьому мети здійснювати фінансово-господарську діяльність. Крім цього, остання зазначила, що участі в тендері на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» до КП «Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру» Полтавської обласної ради не приймала, жодних документів для участі в тендері не подавала, не складала та не підписувала, договір, рахунок на оплату, видаткові та інші документи про поставлення та встановлення зазначеного обладнання для КП «ПОКОД» ПОР не складала та не підписувала, грошових коштів не отримувала, зазначене обладнання, відповідно, не поставляла.

Так, 13.03.2019 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 в КП «ПОКОД» ПОР було проведено тимчасовий доступ до оригіналів тендерних документів, поданих від імені ФО-П ОСОБА_2 до тендерного комітету КП «ПОКОД» ПОР, а також первинних бухгалтерських документів про постачання обладнання.

При візуальному порівнянні зразків підписів ОСОБА_2 зі зразками підписів, які містяться у вище перелічених документах, встановлено їх відмінність та суттєві розбіжності.

Крім цього, 22.03.2019 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 05.03.2019 було проведено тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ФО-П ОСОБА_2 в Департаменті реєстрації Харківської міської ради.

Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, просить призначити почеркознавчу експертизу.

Слідчий будучи повідомленим про розгляд клопотання в судове засідання не з'явився, просив розгляд проводити без його участі, відповідно до ст. 244 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання про проведення експертизи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч.1. ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Крім того, відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що для вирішення питань для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме того, чи виконані підписи в реєстраційних документах, тендерах та первинних бухгалтерських документах ОСОБА_2 чи іншою особою, необхідні спеціальні знання, а тому клопотання про проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої слідчий просить доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №32019170000000012, внесеному до ЄРДР 11.02.2019 за ч.1 ст. 205-1 КК України, почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 8.

На вирішення експертизи поставити такі питання:

1). Ким виконані підписи в реєстраційних документах ФО-П ОСОБА_2, поданих до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме:

в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 08.09.2016;

в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 21.10.2016;

в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця від 21.10.2016 на першому та другому аркушах документа;

в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності від 02.08.2018;

в графі «Підпис» заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 02.08.2018;

в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 11.09.2013;

в графі «Підпис» реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 10.09.2013 на першому та другому аркушах документа;

в графі «Заявник» опису документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 22.01.2015;

в графі «Підпис» реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством від 22.01.2015;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи іншою особою?

2). Ким виконані підписи в тендерних та первинних бухгалтерських документах, наданими в адресу КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради та складеними від імені ФО-П ОСОБА_2, а саме:

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 31.01.2018;

в нижній частині аркушів паперу, перший з яких виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_2» та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» тендерної пропозиції б/н від 31.01.2018;

в нижній частині аркушів копії витягу з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_2;

в нижній частині аркушу копії витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_2 за НОМЕР_2 від 15.12.2017;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» гарантійного листа б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» гарантійного листа б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» гарантійного листа щодо санкцій б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» довідки щодо захисту довкілля б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» довідки про учасника відкритих торгів ФОП ОСОБА_2 б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» згоди на збір та доступ до персональних даних б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» інформаційного листа б/н від 31.01.2018;

в нижній частині аркушів паперу, в яких зазначено характеристики предмета закупівлі, а саме копії інструкції з експлуатації;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» листа-згоди на виправлення помилок б/н від 31.01.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» гарантійного листа б/н від 31.01.2018;

В нижній частині аркушів копії сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016;

в нижній частині аркушів копії паспорту ОСОБА_2;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» листа про ознайомлення та погодження з основними умовами договору б/н від 31.01.2018;

в нижній частині аркушів паперу проекту договору, виконаних на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_2» та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 14.02.2018;

в графі «Підприємець ОСОБА_2.» тендерної пропозиції б/н від 14.02.2018;

в графі «ОСОБА_2» договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018;

в графі «ОСОБА_2» додатку №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018;

в нижній частині аркушів копії сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016;

в графі «Здав ФОП ОСОБА_2» акту введення в експлуатацію основних засобів №2/05 від 15.05.2018;

в графі «Виписав (ла) ОСОБА_2» рахунку на оплату №1 від 05.03.2018;

в графі «Від постачальника ОСОБА_2» видаткової накладної №1 від 15.05.2018;

в графі «Від постачальника Передав: Т.О. Ольховик» акту приймання-передачі обладнання від 15.05.2018 до договору №18-0018 від 23.02.2018;

в графі «Представник постачальника ФОП ОСОБА_2» акту введення в експлуатацію та пуско-налагоджуваних робіт від 15.05.2018;

в графі «Продавець ФОП ОСОБА_2» гарантійного талону №1 від 15.05.2018

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чи іншою особою?

Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №32019170000000012:

реєстраційні документи ФО-П ОСОБА_2, подані до Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме:

Заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 08.09.2016 на 1 арк.;

Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця» від 21.10.2016 на 1 арк.;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця від 21.10.2016 на 2 арк.;

Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення фізичної особи-підприємця про припинення підприємницької діяльності від 02.08.2018 на 1 арк.;

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від 02.08.2018;

Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» від 11.09.2013;

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 10.09.2013 на 2 арк.;

Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» від 22.01.2015 на 1 арк.;

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством від 22.01.2015;

Тендерні та первинні бухгалтерські документи, надані в адресу КП «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради та складені від імені ФО-П ОСОБА_2:

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Довідка про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Аркуші паперу, перший з яких виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_2» та в яких зазначено характеристики предмета закупівлі б/н від 31.01.2018 на 17 арк.;

Тендерна пропозиція б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Копія витягу з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_2 на 6 арк.;

Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_2 за НОМЕР_2 від 15.12.2017 на 1 арк.;

Гарантійний лист б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Гарантійний лист б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Гарантійний лист щодо санкцій б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Довідка щодо захисту довкілля б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Довідка про учасника відкритих торгів ФОП ОСОБА_2 б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;;

Згода на збір та доступ до персональних даних б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Інформаційний лист б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Аркуші паперу, в яких зазначено характеристики предмета закупівлі, а саме копія інструкції з експлуатації на 6 арк.;

Лист-згода на виправлення помилок б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Гарантійний лист б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 на 4 арк.;

Копія паспорту ОСОБА_2 на 3 арк.;

Лист про ознайомлення та погодження з основними умовами договору б/н від 31.01.2018 на 1 арк.;

Проект договору, виконаний на бланку «фізична особа-підприємець ОСОБА_2» та в якому зазначено характеристики предмета закупівлі б/н на 8 арк.;;

Довідка про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» б/н від 14.02.2018 на 1 арк.;

Тендерна пропозиція б/н від 14.02.2018 на 1 арк.;

Договір про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 на 6 арк.;

Додаток №1 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №18-0018 від 23.02.2018 на 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності №UA.TR.101-64-2016 від 08.08.2016 на 4 арк.;

Акт введення в експлуатацію основних засобів №2/05 від 15.05.2018 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №1 від 05.03.2018 на 1 арк.;

Видаткова накладна №1 від 15.05.2018 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі обладнання від 15.05.2018 до договору №18-0018 від 23.02.2018 на 1 арк.;

Акт введення в експлуатацію та пуско-налагоджуваних робіт від 15.05.2018 на 1 арк.;

Гарантійний талон №1 від 15.05.2018 на 1 арк.

Зразки почерку гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 18.02.2019 на 6 арк.;

протокол отримання зразків для експертизи від 18.02.2019, відібраних у ОСОБА_2 на 8 арк.;

Протокол допиту свідка ОСОБА_2 від 22.03.2019 на 11 арк.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько