Ухвала суду № 81052480, 10.04.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/231/19

Провадження №1-кс/377/85/19

10 квітня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю секретаря судового засідання Щуковської А.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по кримінальному провадженню № 12019110270000048 від 26 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

29 березня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме інформації про речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1, із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім'я якої відкрито карту НОМЕР_1, за період з 23 березня 2019 року по день надання інформації.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110270000048 від 26 березня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману, грошовими коштами в сумі 3200 гривень, що належать ОСОБА_3.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що вона 23.03.2019 року в мережі Інтернет на сайті olx. ua знайшла оголошення про продаж інкубатора, яке її зацікавило. Вона зв'язалася з продавцем товару за номерами телефонів, вказаними в оголошенні. Під час спілкування продавець товару - незнайомий чоловік, повідомив, що знаходиться в м.Суми та відправить товар після здійснення повної передплати. Того ж дня на карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 , номер якої їй надав продавець, вона перерахувала зі своєї карти АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через сервіс «ПРИВАТ 24» грошові кошти в сумі 3200 гривень. Продавець підтвердив отримання ним коштів та зобов'язався відправити їй замовлення через перевізника «Нова Пошта». Прочекавши декілька днів, свій товар вона так і не отримала, продавець припинив відповідати на її телефонні дзвінки. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулася із заявою до Славутицького ВП.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що завдяки інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначити місце зняття готівкових коштів, а відтак місце вчинення злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та може бути використана як доказ, а саме завдяки інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначити місце зняття готівкових коштів, місце вчинення злочину.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1, із зазначенням дати, часу виконання платежів, реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цієї карти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, інформацію про фінансовий номер особи, на ім'я якої відкрито карту НОМЕР_1, за період з 23 березня 2019 року по день надання інформації.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, код за ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:

-про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті НОМЕР_1 за період з 23 березня 2019 року по день надання інформації;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з карти НОМЕР_1 за період з 23 березня 2019 року по день надання інформації;

-інформації про фінансовий номер особи, на ім'я якої відкритого карту НОМЕР_1.

Встановити строк дії цієї ухвали по 10 травня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька