Ухвала суду № 81052163, 09.04.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4536/19

Провадження № 1-кс/369/1435/19

У Х В А Л А

іменем України

09.04.2019 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Медведський М.Д. при секретарі Головатюк В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42019111200000091 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42019111200000091за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

До Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про те, щослужбові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у особливо великих розмірах.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000091 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у цій же заяві ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 вказує про те, що службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» умисно не виконують рішення суду.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.02.2019 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне зі спільним № 42019111200000091.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 є ІНФОРМАЦІЯ_1, яке займається оптовою торгівлею мінеральними добривами.

На підставі наказу № 5-к від 12.08.2017 на посаду комерційного ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято громадянина Білорусії ОСОБА_5.

Його обов'язками був пошук контрагентів, налаштування зв'язків по реалізації продукції та ведення переговорів із заводами-виробниками мінеральних добрив.

В серпні 2017 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_2 про можливість укладення вигідногоконтракту на поставку міндобрив із ТОВ «Клевер Агро Трейд», оскільки він особисто знайомий із представником даного підприємства ОСОБА_6 та ручається за порядність його службових осіб.

Після цього, на електронну адресу ТОВ «Мінералмаркет» від ТОВ «Клевер Агро Трейд» надійшов проект договору поставки мінеральних добрив № 08/2017-2 від 10.08.2017 та рахунок на оплату № 117 від 10.08.2017 на загальну суму 2 990 000 гривень, за умовами 100% передплати.

Даний договір було підписано обома сторонами - адресу ТОВ «Мінералмаркет» та ТОВ «Клевер Агро Трейд».

В подальшому, на виконання даного договору, ТОВ «Мінералмаркет» перерахувало на рахутки ТОВ «Клевер Агро Трейд» всю суму, передбачену договором - 2 990 000 гривень (платіжні доручення № 38 від 11.08.2017 на суму 1 000 000 гривень, № 40 від 15.08.2017 на суму 1 960 000 гривень та № 44 від 23.08.2017 на суму 30 000 гривень).

Після перерахування коштів, ТОВ «Клевер Агро Трейд», відповідно до товаро-транспортних накладних поставило ТОВ «Мінералмаркет» мінеральні добрива загальною вагою 192 384 кг на загальну суму 1 755 400 гривень, а залишок товару на суму 1 233 960 гривень підприємству поставлений не був і не поставлений до цього часу.

На всі телефонні дзвінки, офіційні вимоги, листи та претензії, службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» не реагували.

Тому, у листопаді 2017 року, ТОВ «Мінералмаркет» звернулося до Господарського суду Київської області із позовною заявою до ТОВ «Клевер Агро Трейд».

Рішенням Господарського суду зобов'язано ТОВ «Клевер Агро Трейд» відшкодувати збитки за договором.

Постановою Київського апеляційного господарського суду у справі № 911/3370/17від 09.08.2018, яка вступила в законну силу, рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2018 у справі № 911/3370/17 залишено без змін.

Незважаючи на це, до цього часу ТОВ «Клевер Агро Трейд» не повернуло коштів та продовжує ігнорувати вимоги ТОВ «Мінералмаркет».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні руху коштів за рахунком № 26007300002556 відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127з метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи та інших обставин кримінального правопорушення.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127за адресою: 02000, вулиця Василя Липківського, 16, Київ, Україна, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

На підставі вищевказаного просив суд надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області Стеценко К.В., прокурорам Києво-Святошинської місцевої прокуратури Пінчуку О.П., Кулику О.І., або оперуповноваженому працівнику на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів руху коштів за рахунком № 26007300002556 відкритому в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів в друкованому чи на електронному носії, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № 26007300002556, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «АБ «РАДАБАНК»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № 26007300002556 за період з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ; які знаходяться в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127, за адресою: 02000, вулиця Василя Липківського, 16, Київ, Україна.

До судового засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явились. В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання,тому у його задоволені слід відмовити

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42019111200000091 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Медведський М.Д.