Ухвала суду № 81051199, 10.04.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/5966/19

Провадження № 1-кс/344/3259/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017090010001577 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.03.2017 до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Дерпартаменту захисту економіки Національної поліції України звернулися засновники ТОВ «Регістр» код 20530929 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_5 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий Дім Регістр» (надалі ТОВ «ТД Регістр», учасником якого являється ОСОБА_5 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп’ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ «ТД Регістр». Усю продукцію ТОВ «Регістр» передав ТОВ «ТД Регістр». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ «ТД Регістр» став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ «Регістр».

21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

Згідно статуту ТОВ «Регістр» до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_5 16,13%, його дружина ОСОБА_6 3,87%, ОСОБА_3 25%, його дружина ОСОБА_4 25% та ОСОБА_7 30%.

Будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що є директором ТОВ «Регістр» та засновником ТОВ «Адванс Карпати» (код 40570528), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 В свою чергу ТОВ «Адванс Карпати» є засновником ТОВ «Торговий дім Регістр» (код 40600838).

У кінці серпня 2016 року ОСОБА_5 весь товар ТОВ «Регістр» перевів на ТОВ «ТД Регістр», а також з невідомих причин перевів на рахунки ТОВ «ТД Регістр» усі кошти ТОВ «Регістр», отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 уклав договір №323/1 між ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр» та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводив оплату товарів ТОВ «Регістр» коштами ТОВ «Регістр» з рахунків ТОВ «ТД Регістр». 31.08.2016 – 600 000 грн, 01.09.2016 – 150 660 грн, 03.09.2016 – 271 000 грн, 08.09.2016 – 500 000 грн, 14.09.2016 – 260 000 грн, 16.09.2016 – 400 000 грн, 21.09.2016 – 200 000 грн, 30.09.2016 – 390 000 грн, 10.10.2016 – 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ «ТД Регістр» розрахувалося за придбаний у ТОВ «Регістр» товар коштами, самого ж ТОВ «Регістр».

Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями директором ТОВ «Регістр» ОСОБА_5, який діяв у супереч інтересам засновників очолюваного підприємства та на користь пов’язаної сторони – ТОВ «ТД Регістр», прибутки ТОВ «Регістр» у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ «ТД Регістр» навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

25.10.2016 ТОВ «Регістр» зупинило свою діяльність, а ТОВ «ТД Регістр» тільки 10.11.2016 уклало договори постачання з попередніми клієнтами ТОВ «Регістр» та почало продаж переведеної з ТОВ «Регістр» продукції.

Також встановлено, що 23.10.2018 до Івано-Франківського ВП ГУНП

в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» код 01554522 ОСОБА_3 та ОСОБА_3 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особи ПрАТ «Взуття ІФ» підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів.

23.10.2018 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

28.12.2018 кримінальні провадження об’єднані.

Статутний капітал ПрАТ «Взуття ІФ» становить 104 000 грн., який поділяється на 2080 простих іменних акцій. ОСОБА_3 є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності.

07.11.2018 ОСОБА_3 було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ «Регістр», що мало б відобразитись у реєстраційній справі підприємства.

Будучи допитані у якості потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_3 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_3 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_3 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ «Взуття ІФ» з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 25.09.2018 отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ», а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ «Взуття ІФ» надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_3, оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_3 у якості ревізора озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували.

В порядку ст. ст. 40, 93 КПК України орган досудового розслідування звернувся із запитом до ТОВ «Адванс Карпати» з метою надання інформації про формування статутного фонду підприємства та отримав відповідь про те, що 12.09.2016 до статутного фонду було внесено 140 000 грн ОСОБА_9, яка згідно витягу з ЄДРПУО не входить до складу засновників.

ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ» є пов’язаними сторонами, оскільки мають спільних засновників та керівників і згідно інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташовані за одною адресою м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3.

Отже на даний час з метою оцінки дій службових осіб ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ», виникла необхідність проаналізувати матеріали їх реєстраційних справ.

Беручи до уваги викладене та те, що реєстраційні справи ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ», які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

Згідно відповіді відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.03.2019 №370/64.1/11 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ можливий на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів реєстраційних справ ТОВ «Регістр» код 20530929, ТОВ «Адванс Карпати» код 40570528, ТОВ «ТД Регістр» код 40600838 та ПрАТ «Взуття ІФ» код 01554522, які знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління реєстраційних процедур Івано-Франківської міської ради, що у м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.