Ухвала суду № 81050790, 10.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3480/19

1-кс/296/1878/19

УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Четвертухи О.О., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Зіновчук Р.В. по кримінальному провадженню №12019060000000052 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000052 від 12.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що посадові особи закладів охорони здоров'я Житомирської області за попередньою змовою з рядом суб'єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації щодо вартості медичних виробів, які придбані за бюджетні кошти на потреби закладів охорони здоров'я, які функціонують на території Житомирської області, заволоділи коштами виділеними на їх закупівлю, чим спричинили державі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим слідством за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-06-23-000941-а від 23.06.2018 року комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (ЄДРПОУ 40525915) оголошено процедуру закупівель: «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради з очікуваною вартістю 26 000 000,00 грн.

Згідно протоколу апаратної наради Управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації від 11.06.2018 року прийнято рішення про затвердження тендерної документації, яку в подальшому застосовано для оголошення вказаної закупівлі.

Учасниками конкурсних торгів, предметом закупівлі яких стала «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради стали ТОВ «Астріум» (ЄДРПОУ 33603690) із остаточною тендерною пропозицією 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) та ТОВ «Діатех Україна» (ЄДРПОУ 38546579) із остаточною тендерною пропозицією 25 420 000,00 грн. (з ПДВ).

15.08.2018 року Замовник оприлюднив повідомлення про намір укласти договір з переможцем тендеру ТОВ «Астріум» з ціновою пропозицією 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) на умовах поставки протягом 90 днів після попередньої оплати у розмірі 50%.

30.08.2018 року між комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради та ТОВ «Астріум» укладено договір №82/129 про закупівлю товару за державні кошти. Пунктом 3.1 даного договору визначено, що ціна товару складає 25 360 000,00 грн. (з ПДВ), з яких 11,8 млн. грн. - кошти державного бюджету, 6,5 млн. грн. - обласного бюджету та 5,9 млн. грн. - кошти місцевих бюджетів.

Крім того, 30.08.2018 року між вище вказаними сторонами укладено додаткову угоду № 1 до договору № 82/129, якою визначено, що постачальник у випадку продажу товару неналежної якості може замінити його за свій рахунок та остаточний розрахунок проводиться протягом 5 днів після поставки товару, але не пізніше 26.12.2018 року, при цьому даною угодою передбачена можливість зменшувати обсяг закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

05.09.2018 року укладено додаткову угоду № 2 до договору № 82/129, якою даний договір доповнено пунктами, а саме: 3.5 «Бюджетні асигнування по цьому договору у вересні 2018 року становить 23 816 300, 00 грн. з ПДВ», 4.4 «Бюджетні зобов'язання виникають при наявності кошторисних призначень, а платіжні зобов'язання при наявності реального фінансування».

З Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів (сайт: http://e-data.gov.ua), де міститься інформація про платіжні трансакції Держказначейства України, встановлено, що 11.09.2018 року на підставі платіжного доручення комунальною установою «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради перераховано на рахунок ТОВ «Астріум» 12 680 000,00 грн., як попередню оплату у розмірі 50% за інтервенційну ангіографічну систему, згідно рахунку № 10 від 07.09.2018 року, згідно договору № 82/129 та додаткової угоди № 2 від 05.09.18 року; 14.12.2018 року двома платіжним дорученнями № 782 та 783 ТОВ «Астріум» отримало кінцеву оплату у сумі 12 680 000,00 грн.

За рахунок державного та місцевого бюджету Житомирської області ТОВ «Астріум» в цілому отримало за інтерваційну ангіографічну систему 25 360 000,00 грн.

11.12.2018 року Угорською фірмою MQS Hungary LTD (Sasutca 8, 2600 Vac, Hungary) через митний пост «Дякове» Закарпатської митниці згідно ВМД №36392 було ввезено товар «Апаратура рентгенівська для використання у медицині, хірургії», яка придбана та відвантажена в офіційного дилера «Toshiba Medical Systems Corporation», Словацької компанії «InMed s.r.o.» ( адреса Klempova 2, 917 01 Trnava, Slovak republic). В подальшому інтервеційна ангіографiчна система «Infinix-i Sky модель INFX-8000C/G1 (Infinix VC-i)/G3», нова, в розібраному стані, серійний №G3E18X2030 - 1шт., країна походження Японiя (JP)» поставлена до ТОВ «Астріум».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №5/06-30-16-19/33603690 від 23.01.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ Атріум» (п.н. 33603690) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та /або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018», встановлено ознаки порушень, а саме:

- абз. 1 п.1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, принципу закупівлі - добросовісна конкуренція серед учасників, у діях службових осіб ТОВ «Астріум» та ТОВ «Діатех Україна» (ЄДРПОУ 38546579) під час участі у тендері на закупівлю стаціонарної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії для КУ «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради;

- ознаки порушень вимог, передбачених п.п. 2 п.1 Постанови КМУ «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» № 955 від 17.10.2008 року із змінами, в частині визначення граничних постачальницько-збутових надбавок, що нараховуються для медичних виробів, які придбаваються повністю, або частково, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в розмірі 10% оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, шляхом використання підконтрольного нерезидента MQS Hungary LTD, з допомогою якого ціна офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation словацької компанії «InMed s.r.o.» на ангіографічну систему була підвищена більш ніж на 20%, в результаті чого ціна була завищена на суму 100 000 Євро, що еквівалентно 3 278 375,3 грн. за курсом НБУ на 30.08.2018 року - дату укладання договору № 82/129;

- абз. 2 п.1 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, принципу закупівлі - максимальна економія та ефективність у діях службових осіб замовника, які не врахували ціни аналогічних ангіографічних установок, що склалися на ринку на момент оголошення тендеру на рівні 18,0 - 23,1 млн. грн., що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Таким чином, в ході дослідження встановлено ознаки завищення вартості медичного обладнання, а саме, стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VС-i)/G3» у комплекті, яку поставило ТОВ «Астріум» для комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради на суму від 2 до 5 млн. грн.

Крім того, згідно інформації з відкритих джерел (сайт: https://antikor.com.ua) ОСОБА_3 є засновником ряд компаній: «In Med s.r.o.», «In-Xmedical s.r.o.», «SVS T002 S.R.O», «Panax F.C.S. s.r.o.», «Integral Col Servis s.r.o.», які зареєстровані у Словаччині та є дилерами медтехніки «Тошиба», також підконтрольних компаній на території України в тому числі: ТОВ «УМТ+» (ЄДРПОУ 38716926), ТОВ «УМТ» (ЄДРПОУ 34811554), ТОВ «Медторг» (ЄДРПОУ 25603366), ТОВ«Диксон Україна», зареєстровані в Україні. Відносно вище вказаних компаній на території України відкрито ряд кримінальних проваджень.

Відповідно до оперативної інформації, наявної в матеріалах дослідчої перевірки ОСОБА_3 прийнято рішення поставити в Україні нового куратора підконтрольних йому підприємств, а саме Гранатіра Желька, який в свою чергу є засновником ТОВ «Астріум», яка стала переможцем закупівлі за предметом «Стаціонарна ангіографічна система для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії» за ціною в 25 360 000,00 грн. (з ПДВ) в Житомирській області

Згідно доступних джерел встановлено, що ТОВ «Астріум» укладено договори на постачання аналогічних приладів бюджетним установам протягом 2017-2018 років, а саме: згідно договору № 1 від 06.06.2017 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ «Астріум» поставило комунальній установі «Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ангіограф інтервенційна ангіографічна система «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною 17 990 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 364 від 03.11.2017 року про закупівлю ТОВ «Астріум» поставило Тернопільській університетській лікарні Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 22 450 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 241 від 05.12.2017 року про закупівлю товарів ТОВ «Астріум» поставило комунальній установі «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікуваня» Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 22 954 500,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 178 від 11.12.2017 року про закупівлю товарів за державні кошти ТОВ «Астріум» поставило комунальній установі «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр» Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» за ціною вже 23 069 000,00 грн. в тому числі (з ПДВ); згідно договору № 244 від 16.08.2018 року ТОВ «Астріум» має поставити комунальній установі «Рівненська обласна клінічна лікарня» Стаціонарну інтервенційну ангіографічну систему для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії згідно специфікації за ціною вже 23 049 900,00 грн. в тому числі (з ПДВ).

Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях службових осіб управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02012846), комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (ЄДРПОУ 40525915) та ТОВ «Астріум» (ЄДРПОУ 33603690) ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вказані обставини підтверджуються зібраними матеріалами дослідчої перевірки, копіями документів (протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації від 23.06.2018, протоколу засідання тендерного комітету щодо внесення змін по закупівлі до тендерної документації від 03.07.2018, договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/129 від 30.08.2018, додаткових угод №1, №2 до вказаного договору, відомостей з Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів про проведені трансакції по договору, документів, отриманих від Закарпатської митниці ДФС України), висновком аналітичного дослідження №5/06-30-16-19/33603690 від 23.01.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ Атріум» (і.н. 33603690) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та /або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2018».

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні документів, що стосуються закупівлі Стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім.. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, а саме: договору №82/129 від 30.08.2018 з додатком №1 до договору, додаткових угод до вказаного договору №1 від 30.08.2018, №2 від 05.09.2018, №3 від 10.12.2018, протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації від 23.06.2018, протоколу засідання тендерного комітету щодо внесення змін по закупівлі до тендерної документації від 03.07.2018, тендерної документації на закупівлю, наказу на створення тендерного комітету та посадових обов'язків членів тендерного комітету, річного плану зі змінами та доповненнями на 2018 рік, повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Атріум», акту приймання-передачі обладнання Стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3», товарнотранспортних накладних, технічної документації на обладнання, платіжних доручень по предмету закупівлі, документів щодо перерахування грошових коштів замовником відповідно до укладеного договору між сторонами, видаткових накладних, рахунків - фактур, сертифікатів відповідності товару, листування між комунальною установою «Обласна клінічна лікарня ім.. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради та комунальною установою «База спеціального медичного постачання Житомирської обласної ради та суб'єктами господарювання з приводу закупівлі вище вказаного медичного обладнання, інших документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Більше того, без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а від так і довести вину правопорушників.

В даному випадку отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (код ЄРДПОУ 40525915) за адресою: м.Житомир, вул. Комерційна, 2, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть перебувати у володінні комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Коровчук Яніні Володимирівні, а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Мельнику Ярославу Олександровичу, Радківськрому Дмитру Миколайовичу, Завацькому Ярославу Миколайовичу, Михеєву Ігорю Георгійовичу, Герасименку Дмитру Олександровичу, Стеценко Віктору Миколайовичу, Гуменюку Олегу Анатолійовичу, Латку Олександру Сергійовичу, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що стосуються закупівлі Стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3» для комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім.. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, а саме: договору №82/129 від 30.08.2018 з додатком №1 до договору, додаткових угод до вказаного договору №1 від 30.08.2018, №2 від 05.09.2018, №3 від 10.12.2018, протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження тендерної документації від 23.06.2018, протоколу засідання тендерного комітету щодо внесення змін по закупівлі до тендерної документації від 03.07.2018, тендерної документації на закупівлю, наказу на створення тендерного комітету та посадових обов'язків членів тендерного комітету, річного плану зі змінами та доповненнями на 2018 рік, повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Атріум», акту приймання-передачі обладнання Стаціонарної інтервенційної ангіографічної системи для використання в інтервенційній кардіології та загальній ангіографії «Infinix-I Core+ INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)G3», товарнотранспортних накладних, технічної документації на обладнання, платіжних доручень по предмету закупівлі, документів щодо перерахування грошових коштів замовником відповідно до укладеного договору між сторонами, видаткових накладних, рахунків - фактур, сертифікатів відповідності товару, листування між комунальною установою «Обласна клінічна лікарня ім.. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради та комунальною установою «База спеціального медичного постачання Житомирської обласної ради та суб'єктами господарювання з приводу закупівлі вище вказаного медичного обладнання, інших документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню тощо, які перебувають у володінні комунальної установи «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради (код ЄРДПОУ 40525915) за адресою: м.Житомир, вул. Комерційна, 2 (з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів).

Комунальна установа «База спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради, як володілець, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 10.05.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський