Ухвала суду № 81050682, 08.04.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
08.04.2019
Номер справи
296/3379/19
Номер документу
81050682
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 296/3379/19

1-кс/296/1839/19

УХВАЛА

Іменем України

08 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності управління ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції Вихристюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060020005402 від 01.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що 29.09.2014 ліквідатор Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_2 звернувся із заявою з приводу незаконних дій службових осіб Житомирського орендного підприємства теплових мереж «Житомиртеплокомуненерго», а саме про те, що керівник підприємства ОСОБА_3 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим, здійснив витрати з банківських рахунків підприємства під час процедури розпорядженням майном, при введені судом з 01.11.2011 мораторію на задоволення вимог кредиторів, тобто розтратили грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго», чим спричинили вказаному підприємству матеріальної шкоди.

Так, ухвалою Господарського суду Житомирської області від 01.11.2010 у справі 4/42Б порушено провадження у справі про визнання банкрутом Житомирського орендного підприємства теплових мереж «Житомиртеплокомуненерго», код ЄДРПОУ 05478806, вул. Київська, 48, м. Житомир, (далі - Житомирське ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго»). Ухвалою цього суду від 30.11.2010 призначено розпорядником майна Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» арбітражного керуючого ОСОБА_4.

В свою чергу, керівник (директор) Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» ОСОБА_3 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_4 в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 здійснив витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2010 мораторію на задоволення вимог кредиторів на загальну суму орієнтовно 2241680 грн. 00 коп. на користь 8-ми юридичним особам, у тому числі ТОВ «Бранолі», код ЄДРПОУ 38897310, на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги шляхом здійснення перерахунків від ЖОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» з особового рахунку №26002050400110 до ТОВ «Бранолі» на особовий рахунок №26005301165101, а саме: 26.02.2014 о 11 год. 42 хв. у сумі 44 000 грн., 04.03.2014 о 11 год. 37 хв. у сумі 44 000 грн., 14.03.2014 о 12 год. 17 хв. у сумі 33 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Бранолі», код ЄДРПОУ 38897310, відкрито 15.11.2013 поточний рахунок №26005301165101 в ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, по якому здійснювався подальший рух грошових коштів отриманих від Житомирського ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго».

Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Бранолі» та причетних до цього осіб, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, що за адресою: м.Київ, вул.Лесі Українки, 30 В, та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків відкритих ТОВ «Бранолі» та руху коштів по рахункам №26005301165101 за період з 15.11.2013 по теперішній час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ініціатор клопотання зазначає, що документи по обслуговуванню розрахункових рахунків та руху коштів по рахункам №26005301165101 за період з 15.11.2013 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з»ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрбудінвестбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері діяльності управління ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції Вихристюка О.О. - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в ОВС Вихристюку О.О., Рудь В.М., старшим слідчим Коровчук Я.В., Григоровичу І.В., Ляшевич Н.Ю., слідчому Яскажук І.І. або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України: оперуповноваженим Денисевичу Володимиру Анатолійовичу, Марціновському Тимофію Сергійовичу, Ковальчуку Олександру Сергійовичу як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у ПАТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Лесі Українки, 30 В, а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26005301165101(валюти українська гривня, валюти долар США, валюти ЄВРО) відкритих ТОВ «Бранолі», код ЄДРПОУ 38897310, за період з 15.11.2013 по теперішній час, у тому числі: заяви на відкриття рахунків; договора на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії паспортів; оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; заяв на видачу чекових книжок; платіжних доручень; платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк; чеки, видаткові ордери, листи на отримання готівки; картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- виписки як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по рахункам (рух коштів) №26005301165101 (валюти українська гривня, валюти долар США, валюти ЄВРО) відкритих ТОВ «Бранолі», код ЄДРПОУ 38897310, за період з 15.11.2013 по теперішній час, із обов'язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів , паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, та контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

ПАТ «Укрбудінвестбанк» як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.05.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак

Попередній документ : 81050670
Наступний документ : 81050784