Ухвала суду № 81049047, 22.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5571/19

Провадження № 1-кс/202/3129/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000667.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з УПН ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення оперативно - профілактичних заходів, спрямованих на виявлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, із заявою звернулася громадянка «Ж.Н.М.» про те, що на території Дніпропетровської області група осіб, незаконно займаються збутом та зберіганням наркотичного засобу «опій».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення у сфері НОН причетний громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_2,який протягом тривалого часу та на теперішній час займається незаконним збутом наркотичного засобу «опій» у великих об`ємах.

ОСОБА_2 контролює надходження наркосировини від постачальника - ОСОБА_3, виготовлення наркотичного засобу «опій - ацетильований», передачу його дрібним наркозбувальникам, щоденно збирає грошові кошти від збуту «опія», які в подальшому пересилає на банківську картки з метою подальшого виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

При проведенні аналізу отриманою інформації в результаті слідчих (розшукових) дій встановлено, що грошові кошти від безпосередніх наркозбувальників перераховуються на наступні банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_1; НОМЕР_2.

Таким чином, враховуючи те, що на р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання прекурсорів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 12018040000000667, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Фартушного М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000667 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області Фартушному М.С., або за його дорученням начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Ботченку Д.В., о/у УПН ГУНП в Дніпропетровській області Кулясову Ю.М. та о/у УПН ГУНП в Дніпропетровській області Руденку О.С., тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

- виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2 у період часу з 10.07.2018 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 до часу винесення ухвали;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2 з 10.07.2018 до часу винесення ухвали;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р НОМЕР_1, НОМЕР_2 з 10.07.2018 до часу винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 21 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін