Ухвала суду № 81048826, 18.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1269/19

Провадження № 1-кс/202/2041/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Заброди Ю.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018042630000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018042630000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Заброди Ю.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018042630000524.

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14.08.2018 по 13.10.2018 невстановлені особи шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 82063 грн.

Так, 14.08.2018 ОСОБА_3, через Всесвітню мережу Інтернет, а саме в соціальній мережі Instagram, за посиланням на інстаграм-аккаунт ательє ІНФОРМАЦІЯ_1, зв'язавшись з адміністратором ОСОБА_10 (к.т. НОМЕР_2), зробила замовлення на пошив шуби.

Після обговорення деталей ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів на картку ОСОБА_4, к.т. НОМЕР_3, номер картки НОМЕР_4, в розмірі 54709 гривень. Після того, як ОСОБА_3 повідомили про те, що шуба готова, нею було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 27354 грн. на вищезазначену картку.

08.09.2018 з відділення №30 у м. Дніпро ТОВ «Нова пошта» було відправлено товар від ОСОБА_4 до ОСОБА_3 на відділення №43, м. Миколаїв ТОВ «Нова пошта».

10.09.2018 ОСОБА_3 у приміщенні відділення №43, м. Миколаїв ТОВ «Нова пошта», отримала шубу, яка не відповідала власній вартості та якості. Відправник повернути гроші відмовився, пообіцявши переробити товар в найближчі строки.

13.10.2018 з відділення №76 у м. Дніпро ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_4 було відправлено шубу на ім'я ОСОБА_3 до відділення №43, м. Миколаїв ТОВ «Нова пошта», яка знову виявилася неналежної якості. Після цього працівники ательє Levrina на зв'язок з ОСОБА_3 виходити перестали.

Під час досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 13.06.2018, 2 224 000 0000 125400, відповідно до ст. 55 Господарського Кодексу України, є суб'єктом господарювання. Також було встановлено точну адресу місцезнаходження вказаного ательє: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 15/23.

Крім того встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), 20.08.2018 уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) договір купівлі-продажу №20/08-18 на закупівлю шкурки норки NAFFA у кількості 20 штук та фурнітури. Сума договору складає суму всіх видаткових накладних, складених відповідно до договору (п.2.1. договору). Строк дії договору - до 31.12.2018.

На виконання договору №20/08-18 від 20.08.2018 ТОВ «Південно-Північний альянс» складено рахунок-фактуру №20-08-1 від 20.08.2018 та видаткову накладну №СН-0000003 від 20.08.2018 про продаж шкурки норки NAFFA у кількості 20 штук, вартістю 2 990 грн. за одиницю, на загальну суму 57 800 грн. та фурнітури у кількості 6 штук, вартістю 333 грн. 50 коп. за одиницю, на загальну суму 2 000 грн., всього на суму 59 800 грн.

ФОП ОСОБА_4 у готівковій формі здійснено розрахунок з Товариством з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» за придбаний товар, шляхом внесення до каси підприємства в період з 20.08.2018 по 24.08.2018 грошових коштів у сумі 10 000 грн. за кожен день, на загальну суму 50 000 грн. та 27.08.2018 у сумі 9 800 грн., тобто всього на суму 59 800грн. (квитанції №20/08-18 від 20.08.2018, №21/08-18 від 21.08.2018, №22/08-18 від 22.08.2018, №23/08-18 від 23.08.2018, №24/08-18 від 24.08.2018 та №27/08-18 від 27.08.2018,)

Разом з тим, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) здійснена 22.12.2018 (номер запису: 1 556 102 0000 068569), що викликає сумніви у достовірності та законності взаємовідносин товариства з ФОП ОСОБА_4 Крім того, 22.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904) взято на облік в Малиновській державній податковій iнспекцiї пiвнiчного управлiння у м. Одесi Головного управлiння ДФС в Одеськiй областi.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №42018042630000524 встановлено дані, котрі можуть свідчити, що ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном (грошовими коштами ОСОБА_3.), шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг з пошиття не якісної норкової шуби, достовірно знаючи, що між ним на ОСОБА_3 відповідний письмовий договір не укладався, з метою подальшого ухилення від повернення коштів за неякісне виконання договірних зобов'язань, здійснив закупівлю неякісного товару (сировини) та фурнітури у невідомої особи.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння ФОП ОСОБА_4 шляхом обману чи зловживання довірою належних ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 82 063 грн. під приводом виготовлення та продажу товару (шуби), необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які містяться у Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904), а саме до документів, які підтверджують чи спростовують факт укладення та виконання умов договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4, а саме: договорів на придбання товару (сировини); розрахункових документів (розрахункових квитанцій); документів, що підтверджують якість товару (сировини), їх відповідність стандартам, технічним умовам, санітарним нормам та іншим правилам і нормам на певний вид товару (сировини) тощо.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, причину неявки не повідомила.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Заброди Ю.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018042630000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Заброди Ю.С., погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Кравцовим А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 42018042630000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс», розташованому за адресою: Одеська обл., місто Одеса, вулиця Дальницька, будинок 46, код ЄДРПОУ 42717904, надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції Афонічкіній Марії Віталіївні, слідчому СВ Індустріального ВП старшому лейтенанту поліції Малієнко Валерії Валеріївні, слідчому СВ Індустріального ВП старшому лейтенанту поліції Зайченко Любові Миколаївні, слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції Заброді Юлії Сергіївні, слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції Щербакову Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір купівлі - продажу №20/08-18 від 20.08.2018;

- рахунок - фактуру № 20-08-1 від 20.08.2018 року;

- всі квитанції на оплату послуг за Договором №20/08-18 від 20.08.2018;

- видаткову накладну № СН-0000003 від 20.08.2018 року;

- акти приймання передачі товарів (сировини) за Договором №20/08-18 від 20.08.2018;

- документи, що підтверджують якість та походження товару (предмету Договору купівлі - продажу №20/08-18 від 20.08.2018): шкурок норки NAFFA у кількості 20 штук, їх відповідність стандартам, технічним умовам, санітарним нормам та іншим правилам і нормам, чинним в Україні тощо;

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904);

- наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Південно-Північний альянс» » (код ЄДРПОУ 42717904);

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ «Південно-Північний альянс» (код ЄДРПОУ 42717904).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 18 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін