Ухвала суду № 81048575, 11.03.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2842/19

Провадження № 1-кс/201/1763/2019

УХВАЛА

11 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019040000000059 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб підприємства за фактом конвертування коштів та подальшої їх легалізації, що призвело до укриття податків та несплати їх до бюджет, а також виплати зарплати робітникам у «конвертах» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд осіб, які ухиляються від сплати податків при нарахуванні заробітних плат працівникам підприємства.

В ході аналізу отриманої інформації, було встановлено підприємство ТОВ «Ешлі Трейд» (код 39469837), посадові особи якого ухиляються від сплати обов`язкових платежів при нарахуванні заробітних плат працівникам. Зазначене підприємство є офіційним дистрибютером у Дніпропетровській області продукції ПАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» (код 00377511).

Відомо, що ТОВ «Ешлі Трейд» (код 39469837), фактично розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 58. Керівником підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . Головним бухгалтером є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

У ході здійснення заходів було встановлено, що до штату ТОВ «Ешлі Трейд» (код 39469837) входять понад 100 працівників, які отримують заробітну плату готівкою. При цьому за вказівкою керівництва, бухгалтерією підприємства практично всім працівникам нараховується заробітна плата у мінімальному розмірі, при цьому фактично вони отримують у декілька разів більше, як результат до бюджету не надходить значна сума податку та військового збору.

За результатами досудового розслідування встановлено, що у середині кожного місяця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , який офіційно працевлаштований у ПАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» (код 00377511), при цьому фактично є «Супервайзером» ТОВ «Ешлі Трейд» у своєму робочому автомобілі Volkswagen Polo, білого кольору, державний номер НОМЕР_4 , у заздалегідь обумовленому місці, передає неофіційну заробітну плату готівкою торговим агентам ТОВ «Ешлі Трейд», які у подальшому самостійно розподіляють їх між собою та «Мерчендайзерами» підприємства. До числа зазначених працівників входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11 387 грн), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11 324,6 грн), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 2294,69 грн), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 12261,48 грн), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11377 грн), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11377 грн), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11283 грн), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11377 грн), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11377 грн), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (За четвертий квартал 2018 року нараховано 11 641,14 грн), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 та інші.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку всіх приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських, платіжних документів, документів що регулюють трудові відносини за 2016-2018 а саме: договори, договори працевлаштування, документи , що регулюють виплату заробітної плати, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ,, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), обладнання, продукцію, сировину, в т.ч. зразки, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Прокурор клопотання підтримав.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000059, дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, які орендує чи займає ТОВ «Ешлі Трейд» (код 39469837) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 58, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських, платіжних документів, документів що регулюють трудові відносини за 2016-2018 а саме: договори, договори працевлаштування, документи , що регулюють виплату заробітної плати, списки працевлаштованих робітників, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), обладнання, продукцію, сировину, в т.ч. зразки, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, кошти отриманні злочинним шляхом, які предназначені для виплат «тіньової» заробітної плати , які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1