Ухвала суду № 81047726, 02.04.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4720/19

Провадження № 1-кс/161/2629/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 квітня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кихтюк Р.М., при секретарі - Авдійчук О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області Троцюка М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12018030000000277 від 27.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області старший лейтенант поліції Троцюк М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12018030000000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

27.06.2018 року працівниками УПН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку психотропної речовини «амфетамін» через мережу загального доступу Інтернет в кількості 0,5 г. за грошові кошти в сумі 305 грн. Згідно висновку експерта №418 від 11.07.2018 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (у перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,2851 г.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено, що особа яка має відношення до збуту психотропної речовини - амфетаміну через мережу загального доступу Інтернет сайт «ІНФОРМАЦІЯ_1» для отримання коштів за товар (наркотики) використовує електронний гаманець НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay».

У зв'язку з вищевикладеним необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по електронному гаманцю НОМЕР_1, а також інформації про номери банківських карток на які здійснюється подальший переказ коштів з електронного гаманця НОМЕР_1 платіжної системи «EasyPay» для подальшого їх зняття, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, дозволить прослідкувати рух коштів, які в подальшому надходять на банківські рахунки від осіб, які незаконно купують дану психотропну речовину, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що на даний час виникла необхідність звернутися до ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539), з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по електронному гаманцю НОМЕР_1, який відкритий у ТОВ «ФК «Контрактовий дім» на невстановлену особу, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ «ФК «Контрактовий дім», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ТОВ «ФК «Контрактовий дім», що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул. Межигірська, 82А, корпус Б, офіс 312, надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018030000000277 від 27.06.2018, а сааме: старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Троцюку Миколі Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк Ользі Віталіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Безушко Лідії Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку Вадиму Михайловичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Клоку Юрію Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку Івану Віталійовичу, та іншим слідчим групи слідчих за його дорученням, заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області Оришко Віталію Володимировичу та іншим працівникам УПН ГУНП у Волинській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій у ТОВ «ФК «Контрактовий дім», а саме:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронному гаманцю НОМЕР_1, платіжної системи «EasyPay», який знаходиться у володінні ТОВ «ФК «Контрактовий дім», інформацію щодо поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 січня 2019 року по даний час, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов'язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися та ІР - адреси комп'ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Р.М. Кихтюк