Ухвала суду № 81040123, 03.04.2019, Приморський районний суд м. Одеси

03.04.2019

Справа №522/2837/19

Провадження 1-кс/522/2899/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( вступна та резолютивна частини)

03 квітня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участі секретаря судового засідання Гончарук Т.В., старшого слідчого Золотарьова В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., про тимчасовийдоступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Золотарьова В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Кібер-Холдінг» (Лакус) (код СДРПОУ 40781418) та ТОВ «Лаборант» (код СДРПОУ 40967224), яка знаходиться у володінні AT "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС в Одеській області Золотарьову В.П., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ТУ ДФС в Одеській області Полякову В.П., оперуповноваженому 3-го відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту Касаджику Д.А, або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в AT "УкрСиббанк" (МФО 351005)завірених належним чином копій інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код СДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам наступних підприємств:

ТОВ «Кібер-Холдінг» (Лакус) (код ЄДРПОУ 40781418)

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005AT "УкрСиббанк"НОМЕР_1 980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005AT "УкрСиббанк"НОМЕР_2

ТОВ «Лаборант» (код ЄДРПОУ 40967224)

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005AT "УкрСиббанк"НОМЕР_4980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005AT "УкрСиббанк"НОМЕР_3

за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

-обліково - реєстраційні справи підприємств ТОВ «Кібер-Холдінг» (Лакус) (код ЄДРПОУ 40781418) та ТОВ «Лаборант» (код ЄДРПОУ 40967224), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кред-итних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення буде проголошено 05 квітня 2019 року о 16 годині 30 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: