Ухвала суду № 81034874, 08.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4452/19

н/п 1-кс/766/5761/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, ст.слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, ст. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 33 із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договору №39 від 16.08.2018 укладеного з ТОВ «Рекон-Постач», актів приймання виконаних робіт складених на виконання вказаного договору, дизайн-проекту, платіжні документи (доручення), договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями тощо.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представників ТОВ «Рекон-Постач» з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням Херсонської обласної ради №783 створено Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26) (далі за текстом - КП «Обласний центр хокею» ХОР).

Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (п. 2 рішення Херсонської обласної ради №783 від 16.03.2018) (далі за текстом – Статут).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески Засновника (Херсонська обласна рада), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.

Під час аналізу використання бюджетних коштів КП «Обласний центр хокею» ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором № 39 від 16.08.2018 перераховано кошти у сумі 196 770 грн. на рахунок ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044, юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 33) в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме – 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.

Крім вказаного, встановлено, що ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) відповідно до рішень Солом’янського районного суду м. Києва, яке винесене по кримінальному провадженню №32018110000000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб’єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044), а саме:

-договору №39 від 16.08.2018 укладеного з ТОВ «Рекон-Постач», актів приймання виконаних робіт складених на виконання вказаного договору, дизайн-проекту, платіжні документи (доручення), договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями тощо.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово – економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.

Представник ТОВ «Рекон-Постач» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням Херсонської обласної ради №783 створено Комунальне підприємство «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ 42008578, адреса: м. Херсон, вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, 26) (далі за текстом - КП «Обласний центр хокею» ХОР).

Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства «Обласний центр хокею» Херсонської обласної ради (п. 2 рішення Херсонської обласної ради №783 від 16.03.2018) (далі за текстом – Статут).

Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески Засновника (Херсонська обласна рада), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.

Під час аналізу використання бюджетних коштів КП «Обласний центр хокею» ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором № 39 від 16.08.2018 перераховано кошти у сумі 196 770 грн. на рахунок ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044, юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 33) в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме – 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.

Крім вказаного, встановлено, що ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) відповідно до рішень Солом’янського районного суду м. Києва, яке винесене по кримінальному провадженню №32018110000000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб’єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044), а саме:

-договору №39 від 16.08.2018 укладеного з ТОВ «Рекон-Постач», актів приймання виконаних робіт складених на виконання вказаного договору, дизайн-проекту, платіжні документи (доручення), договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями тощо.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та почеркознавчої експертизи. При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, ст.слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, ст. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Рекон-Постач» (ЄДРПОУ 41628044) юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 33, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:

- договору №39 від 16.08.2018 укладеного з ТОВ «Рекон-Постач», актів приймання виконаних робіт складених на виконання вказаного договору, дизайн-проекту, платіжні документи (доручення), договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, банківські документи, листування з замовниками, підрядними та субпідрядними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами, відомості виплати заробітної плати, договори ЦПХ, штатні розписи, копію статуту підприємства, договори щодо залучення субпідрядних організацій для проведення вказаних робіт, документи щодо взаємовідносин з субпідрядними організаціями.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6