Ухвала суду № 81034781, 08.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23757/18

н/п 1-кс/766/5535/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції Свєтлова І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 25.08.2016 року до 02.09.2016 року та по абонентському номеру НОМЕР_2 з 17.01.2019 року по 01.02.2019 року, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12018230040003079 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ «Квіти Херсона».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_2 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_3

Допитана в якості свідка засновника ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_3 яка показала, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6, (представник ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8) який показав, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_7, який підтвердив покази свого представника ОСОБА_6

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що у кінці серпня 2016 року їздила до м. Києва та особисто зареєструвала протокол № 3 від 26.08.2016 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 який показав, що був присутній 26.08.2016 року разом зі своєю дружиною коли відбувалися позачергові збори учасників ТОВ «Квіти Херсона» та користувався мобільним номером 050-767-72-49.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 який показав, що був присутній 26.08.2016 року разом з ОСОБА_4 коли відбувалися позачергові збори учасників ТОВ «Квіти Херсона» та користувався мобільним номером 050-315-68-62.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 який показав, що був присутній 26.08.2016 року разом з ОСОБА_4 коли відбувалися позачергові збори учасників ТОВ «Квіти Херсона» та користувався мобільним номером НОМЕР_1.

На виконання доручення слідчого встановлено, що засновник ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та представник засновника ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільним номером телефону НОМЕР_3.

Під час досудового розслідування з метою перевірки показів свідків виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонента, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 в період з 25.08.2016 року до 02.09.2016 року та по абонентському номеру НОМЕР_2 в період з 17.01.2019 року по 01.02.2019 року.

Зазначена інформація по телефонним номерам: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

Встановлення фактів з'єднання вказаних абонентів між собою та з іншими особами, за допомогою мобільного телефону, а також місця дислокації (адреса знаходження) абонента у період з'єднання має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення злочину та підтвердження їхньої злочинної діяльності.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040003079 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковнику податкової міліції Свєтлову Івану Сергійовичу, іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018230040003079 - Руснаку О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937), інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ 14333937) про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентським номерам: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, а саме: факти отримання вхідних та вихідних дзвінків, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти з'єднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії у період з 25.08.2016 року до 02.09.2016 року та по абонентському номеру НОМЕР_2 з 17.01.2019 року по 01.02.2019 року, та можливість її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар