Ухвала суду № 81034729, 08.04.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/23757/18

н/п 1-кс/766/5536/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні засновника товариства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та їх вилучення, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_3, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960232 9 та 73028 0225158 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 215600426655 на відправлення цінного листа ОСОБА_3 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_4, фіскальний чек № 2300329602442 на відправлення цінного листа ОСОБА_4 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_5, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960243 4 та 73003 3042816 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_6, фіскальний чек № 7300329602450 на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018230040003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Квіти Херсона» (код ЄДРПОУ 32125190), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості ТОВ «Квіти Херсона».

Підстави внесення вказаного кримінального провадження: ухвала Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 № 766/11445/18 від 13.08.2018 року та заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_8

Допитана в якості свідка засновника ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_8 яка показала, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9, (представник ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4В.) який показав, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підробили протокол загальних зборів № 3 від 26.08.2016 року та надали його до реєстраційної служби з метою проведення реєстраційних змін по ТОВ «Квіти Херсона».

На вимогу про витребування документів та надання відомостей в порядку ст.93 КПК та ст.40 КПК України засновник ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_2 надала копії документів щодо відправлення повідомлень іншим засновникам ТОВ «Квіти Херсона» про позачергові загальні збори, які було оформлено протоколом № 3 від 26.08.2016 року, а саме:

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_3, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960232 9 та 73028 0225158 2 від 26.08.2016 року, фіскальний чек ПН 215600426655 на відправлення цінного листа ОСОБА_3 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_4, фіскальний чек № 2300329602442 на відправлення цінного листа ОСОБА_4 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_5, рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення виплату поштового переказу зі штрих кодами 73003 2960243 4 та 73003 3042816 2 від 26.07.2016 року, фіскальний чек на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року;

- пропозиція до порядку денного від 26.07.2016 року, опис вкладення до цінного листа на ім’я ОСОБА_6, фіскальний чек № 7300329602450 на відправлення цінного листа ОСОБА_5 від 26.07.2016 року.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо повідомлення про позачергові загальні збори ТОВ «Квіти Херсона», які були оформлені протоколом № 3 від 26.08.2016 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_2.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні засновника товариства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 12018230040003079 від 21.08.2018 року за фактом внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Квіти Херсона» (код ЄДРПОУ 32125190), завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, однак в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні засновника товариства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, як у фізичної особи, та слідчим до матеріалів клопотання не долучено відомостей на підтвердження того, зазначені у клопотанні документи можуть знаходитися у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв’язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №12018230040003079 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Гловного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10