Ухвала суду № 81033261, 03.04.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/226/19

н\п 1-кс/490/1928/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., слідчого - Кулініча Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулініча Д.А. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону Довбня В.Г. клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведеного 27.03.2019 року обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Лі Тур» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, речі та документи, а саме: договір №223 від 20.06.2017 року на 4 арк.; додаткову угоду №1 до Договору №223 від 20.06.2017 року, від 29.12.2017 року на 1 арк.; акт передачі - приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 07.11.2017 року на 1 арк.; видаткову накладну №07111 від 07.11.2017 року на 1 арк.; копію листа ДП «МБТЗ» до ТОВ «Лі Тур» №2970 від 18.09.2018 року на 1 арк.; копію експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на робочому проекту серії ХА номер 007466 на 1 арк.; додаток №1 до договору № б/н на 1 арк.; комерційну пропозицію щодо перевезення та збору домів - модулів на 9 арк.; договір поставки №13/07 від 13.02.2017 року, укладений між ТОВ «Лі Тур» та ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ УКРАЇНА» на 2 арк.; розшифровку попередньої оплати по договору №13/07 від 13.07.2017 року на 1 арк.; специфікацію №1 до договору №13/07 від 13.07.2017 року на 1 арк.; рахунок на оплату №130717-1 від 13.02.2017 року на 1 арк.; копію рахунку класу наслідків (відповідальності) на 9 арк.; наказ (копію) №2/07 про призначення головного архітектора проекту від 12.07.2017 року на 1 арк.; копію наказу №1/07 від 12.07.2017 року про призначення головного інженера проекту на 1 арк.; копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серії АА №000698 на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат серії АР №002190 на 1 арк.; опис вкладення до №6100706121672 на ім'я директора ТОВ «Лі Тур» за адресою: 61058, м. Харків, пров. Іванівський, 5, офіс 1 на 1 арк.; претензію - вимогу №2 до ТОВ «Лі Тур» на 3 арк.; результати розрахунків на 5 арк.; додаткову угоду №1 від 10.05.2018 року до Договору поставки №13/07 від 13.07.2017 року в двох екземплярах на 2 арк.; приблизний обсяг розрахунків матеріалів, необхідних для виготовлення будинків по Договору №223 на 1 арк.; концептуальні ескізи будинку на 1 арк.; завдання виготовлення «Виготовлення транспортабельного блочно - модульного будинку відпочинку контейнерного типу з подвійною терасою (заводського виготовлення)» на 2 арк.; креслення на 1 арк.; креслення будинків (каркасів) по Договору №223 виготовлені ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ -УКРАЇНА» на 21 арк.; аркуш паперу з чорновими рукописними записами ОСОБА_3; документи, в яких містяться вільні зразки почерку директора ТОВ «Лі Тур» ОСОБА_4, директора ДП «МБТЗ» ОСОБА_5, зразки відтисків круглої печатки ТОВ «Лі Тур» та ДП «МБТЗ» на 215 арк.; печатку ТОВ «Лі Тур» (код ЄДРПОУ 37366373).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018150410000198 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені службові особи ДП "МБТЗ", діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ "Лі Тур", з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перерахували грошові кошти в розмірі 857 тис. грн. на рахунки ТОВ "Лі Тур" за поставку товарно-матеріальних цінностей, які в дійсності товариством фактично не поставлялись.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2017 року між ДП «МБТЗ» та ТОВ «Лі Тур» укладено договір №223 щодо виготовлення, поставки та здійснення монтажу 7 одиниць будиночків подвійних з терасою для бази відпочинку «Вітерець» (вул. Миколаївська, 1, с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область) загальною вартістю 1 015 000 грн., відповідно до п. 3.3 якого виконавець зобов'язаний виготовити, поставити та здійснити монтаж продукції за 35 календарних днів з моменту здійснення передплати замовником.

ДП «МБТЗ» здійснило передплату у розмірі 507 000 грн. 06.07.2017 року, тому роботи мали бути виконані 10.08.2017 року. Водночас, продукція не була поставлена на підприємство у встановлений термін. За цих умов з ТОВ «Лі Тур» 29.12.2017 року було укладено додаткову угоду №1 до договору №223 від 20.03.2017 року, якою було змінено істотні умови вказаного договору в частині порядку поставки продукції та строків. В новій редакції виконавець має поставити продукцію за умови наявності погоджених замовником кошторису та проектної документації, а строк виконання робіт перенесено до 01.08.2018 року.

На період звітності 07.11.2017 року бухгалтерією ДП «МБТЗ» видатковою накладною ТОВ «Лі Тур» нібито поставило 3.5 одиниці товару, що стало причиною перерахування 30.03.2018 року на рахунок ТОВ «Лі Тур» 350 000 грн. У свою чергу, документально будиночки передано ТОВ «Лі Тур» на відповідальне зберігання, але фізично продукція не виготовлялась та не закупалась. На теперішній час проектно-дослідницькі роботи, а також документація на земельну ділянку не виготовлені.

Крім цього, було встановлено, що згідно інформації, наданої ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39722375), між вказаним підприємством та ТОВ «Лі Тур» був укладений договір поставки товару №13/07, а саме конструкції каркасу мобільного блочно-модульного будинку у кількості семи конструкцій. Однак ТОВ «Лі Тур» не виконало умови договору щодо повної оплати виготовленого товару, його поставки за власний рахунок, що свідчить про проведення безтоварної операції та умисного невиконання ТОВ «Лі Тур» умов вищезазначеного договору з метою привласнення грошових коштів.

27.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.03.2019 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Лі Тур» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено вищеперелічені речі та документи. Того ж дня слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Накладення на арешту на вилучені речі та документи необхідно з метою їх збереження як речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Лі Тур» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, а також проведення експертиз, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведеного 27.03.2019 року обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Лі Тур» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, речі та документи, а саме:

1) Договір №223 від 20.06.2017 року на 4 арк.;

2) Додаткову угоду №1 до Договору №223 від 20.06.2017 року, від 29.12.2017 року на 1 арк.;

3) Акт передачі - приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 07.11.2017 року на 1 арк.;

4) Видаткову накладну №07111 від 07.11.2017 року на 1 арк.;

5) Копію листа ДП «МБТЗ» до ТОВ «Лі Тур» №2970 від 18.09.2018 року на 1 арк.;

6) Копію експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на робочому проекту серії ХА номер 007466 на 1 арк.;

7) Додаток №1 до договору № б/н на 1 арк.;

8) Комерційну пропозицію щодо перевезення та збору домів - модулів на 9 арк.;

9) Договір поставки №13/07 від 13.02.2017 року, укладений між ТОВ «Лі Тур» та ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ УКРАЇНА» на 2 арк.;

10) Розшифровку попередньої оплати по договору №13/07 від 13.07.2017 року на 1 арк.;

11) Специфікацію №1 до договору №13/07 від 13.07.2017 року на 1 арк.;

12) Рахунок на оплату №130717-1 від 13.02.2017 року на 1 арк.;

13) Копію рахунку класу наслідків (відповідальності) на 9 арк.;

14) Наказ (копію) №2/07 про призначення головного архітектора проекту від 12.07.2017 року на 1 арк.;

15) Копію наказу №1/07 від 12.07.2017 року про призначення головного інженера проекту на 1 арк.;

16) Копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури серії АА №000698 на 1 арк.;

17) Кваліфікаційний сертифікат серії АР №002190 на 1 арк.;

18) Опис вкладення до №6100706121672 на ім'я директора ТОВ «Лі Тур» за адресою: 61058, м. Харків, пров. Іванівський, 5, офіс 1 на 1 арк.;

19) Претензію - вимогу №2 до ТОВ «Лі Тур» на 3 арк.;

20) Результати розрахунків на 5 арк.;

21) Додаткову угоду №1 від 10.05.2018 року до Договору поставки №13/07 від 13.07.2017 року в двох екземплярах на 2 арк.;

22) Приблизний обсяг розрахунків матеріалів, необхідних для виготовлення будинків по Договору №223 на 1 арк.;

23) Концептуальні ескізи будинку на 1 арк.;

24) Завдання виготовлення «Виготовлення транспортабельного блочно - модульного будинку відпочинку контейнерного типу з подвійною терасою (заводського виготовлення)» на 2 арк.;

25) Креслення на 1 арк.;

26) Креслення будинків (каркасів) по Договору №223 виготовлені ТОВ «ЕКО МОДУЛЬ -УКРАЇНА» на 21 арк.;

27) Аркуш паперу з чорновими рукописними записами ОСОБА_3;

28) Документи, в яких містяться вільні зразки почерку директора ТОВ «Лі Тур» ОСОБА_4, директора ДП «МБТЗ» ОСОБА_5, зразки відтисків круглої печатки ТОВ «Лі Тур» та ДП «МБТЗ» на 215 арк.;

29) Печатку ТОВ «Лі Тур» (код ЄДРПОУ 37366373).

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 03 квітня 2019 року о 14 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН