Постанова № 81032909, 08.04.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/2220/19

Провадження №1-кс/487/2683/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Батишевої Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Бурлаченка Дмитра Володимировича у кримінальному провадженні № 42019161010000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Бурлаченко В.В., за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Корнієнко Є., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3, на якому пересувались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і 22.03.2019 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е, які передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, після проведення всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій та експертиз, а саме: документи щодо перевірки ФОП «ОСОБА_7», а саме: направлення № 439 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019 (копію наказу про проведення перевірки вручено ФОП ОСОБА_7 04.03.2019 о 15 годині 58 хвилин); направлення № 440 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019; копія наказу № 1558 від 04.03.2019 про проведення фактичної перевірки ФОП «ОСОБА_7» підписаний заступником начальника ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_19, виконавець зазначеного наказу ОСОБА_5; акт про результати фактичної перевірки господарської одиниці магазину-кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_7 Відповідно до вказаного акту перевірку проведено в присутності ОСОБА_8, який діє на підставі довіреності від 11.09.2018. зазначений акт підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_9; доповідна записка стосовно ФОП «ОСОБА_7.» за підписом начальника відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10, начальником управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11 та з підписами виконавців зазначеної записки ОСОБА_5 та ОСОБА_9; Доповідна записка з резолюцією на ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з відміткою «До контролю» за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_5; заява начальнику ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 від ОСОБА_13 з резолюцією «ОСОБА_5, ОСОБА_9 - до розгляду, та вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства від 20.02.2019»; опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_7» за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_5; опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_7» за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_5, а також ОСОБА_8; довіреність відповідно до якої ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси, як суб'єкта підприємницької діяльності від 11.09.2018 посвідчена нотаріусом ОСОБА_14; Прозорий файл із зазначеними документами щодо перевірки ФОП «ОСОБА_7.» вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0055662; документи щодо перевірки ОСОБА_15; документи щодо перевірки ОСОБА_16; один файл з документами, які містять перелік суб'єктів підприємницької діяльності; матеріали перевірки ПП «Влахоє» та полімерну папку фіолетового кольору з документами ДФС, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055687. грошові кошти - 125 (сто двадцять п'ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна та 6 (шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна на загальну суму 28000 (двадцять вісім тисяч гривень), які поміщено та опечатано до сейф-пакету № 0055661; грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме: купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, які поміщено до сейф-пакету № 0055663; шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення, яку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих; два блокноти з чорновими записами, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055689; мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕІ: НОМЕР_4 модель А1409, який поміщено до сейф-пакету № 0055689; шкіряне портмоне чорного кольору в якому вилучено грошові кошти 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень купюрами по 500 (п'ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом по 200 гривень кожна, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень кожна та 1 одна купюра номіналом одна гривня на загальну суму 9021 (дев'ять тисяч двадцять одна) гривня, дві купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 200 (двісті) доларів США; дві банківські картки «Ощадбанк» видані на ім'я ОСОБА_9; довідку за підписом начальника управління по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_17, надана ОСОБА_9 у тому, що він з 07.06.2018 по теперішній час дійсно працює на посаді старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області; страховий поліс на автомобіль марки «Мазда3» страхувальником у якому є ОСОБА_9, які поміщені та опечатані в сейф-пакет № 0055688; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_9; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_9; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_5; паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_5; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5; службове посвідчення № 000515 на ім'я ОСОБА_5 за посадою головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Одеській області; мобільний телефон марки «Iphone4», модель № А1349; мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_6; грошові кошти: 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; сімнадцять купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна; чотири купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна; одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень; одна купюра номіналом 10 (десять) гривень; три купюри номіналом по 1 (одній) гривні кожна, які поміщено і опечатано до сейф-пакету № 0055701.

Підставою для внесення клопотання стало те, що накладення арешту на зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу та має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу за своєї відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в проваджені Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019161010000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Інспектор податкової та митної справи ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, будучи головним державним ревізором - інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області, тобто являючись відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України службовою особою, діючи умисно з метою незаконного особистого збагачення за попередньою змовою з головним державним ревізором - інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_9 21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказали представнику за довіреністю ФОП «ОСОБА_7.» (ІНН НОМЕР_1) громадянину ОСОБА_8 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_7 дій з використанням наданого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП «ОСОБА_7.» заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_18 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки, та у наступному, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих мотивів, ОСОБА_5, перебуваючи на території автозаправного комплексу «OKKO» розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22-Е, одержав від ОСОБА_8 для себе та ОСОБА_9, через останнього, неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_5 та ОСОБА_9 службового становища, а саме: відображення ним в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП «ОСОБА_7.» заниженої суми порушень, що підлягають сплаті до бюджету.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано:

- головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3;

- головного державного ревізора - інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, який фактично проживає за адресою: Україна, АДРЕСА_1.

Так, у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, 22.03.2019 проведено обшук автомобіля марки «Мазда3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2, на території АЗС «Окко» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е.

У ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі, документи і майно:

- документи щодо перевірки ФОП «ОСОБА_7», а саме:

- направлення № 439 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019 (копію наказу про проведення перевірки вручено ФОП ОСОБА_7 04.03.2019 о 15 годині 58 хвилин);

- направлення № 440 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019;

- копія наказу № 1558 від 04.03.2019 про проведення фактичної перевірки ФОП «ОСОБА_7» підписаний заступником начальника ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_19, виконавець зазначеного наказу ОСОБА_5;

- акт про результати фактичної перевірки господарської одиниці магазину-кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_7 Відповідно до вказаного акту перевірку проведено в присутності ОСОБА_8, який діє на підставі довіреності від 11.09.2018. зазначений акт підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_9;

- доповідна записка стосовно ФОП «ОСОБА_7.» за підписом начальника відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10, начальником управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11 та з підписами виконавців зазначеної записки ОСОБА_5 та ОСОБА_9;

- Доповідна записка з резолюцією на ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з відміткою «До контролю» за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_5;

- заява начальнику ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 від ОСОБА_13 з резолюцією «ОСОБА_5, ОСОБА_9 - до розгляду, та вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства від 20.02.2019»;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_7» за підписамим ОСОБА_9 та ОСОБА_5;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_7» за підписамим ОСОБА_9 та ОСОБА_5, а також ОСОБА_8;

- довіреність відповідно до якої ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси, як суб'єкта підприємницької діяльності від 11.09.2018 посвідчена нотаріусом ОСОБА_14

Прозорий файл із зазначеними документами щодо перевірки ФОП «ОСОБА_7.» вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0055662;

- документи щодо перевірки ОСОБА_15;

- документи щодо перевірки ОСОБА_16;

- один файл з документами, які містять перелік суб'єктів підприємницької діяльності;

- матеріали перевірки ПП «Влахоє» та полімерну папку фіолетового кольору з документами ДФС

Зазначені документи поміщено та опечатано в сейф-пакет 0 № 0055687

Подальшим обшуком виявлено та вилучено:

- грошові кошти - 125 (сто двадцять п'ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна та 6 (шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна на загальну суму 28000 (двадцять вісім тисяч гривень), які поміщено та опечатано до сейф-пакету № 0055661;

- у шкіряній папці чорного кольору, під документами - грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме:

- купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень.

Зазначені грошові кошти на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень поміщено до сейф-пакету № 0055663, який перед поміщенням до нього грошових коштів був просвічений та пред'явлений учасникам обшуку для огляду.

Крім цього, в ході обшуку вилучено саму шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення.

Так, оперативними співробітниками, за допомогою спеціального засобу (лампи ультрафіолетового випромінювання) було здійснено просвічування шкіряної папки чорного кольору, яку виявлено на задньому сидінні обшукуваного автомобіля, в якій, в свою чергу, виявлено та вилучено грошові кошти та документи, в ході чого всередині зазначеної папки також виявлено краплення жовто-зеленого кольору.

Зазначену папку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих.

Подальшим обшуком, у підлокітнику між передніми сидіннями виявлено та вилучено два блокноти з чорновими записами, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055689.

Крім цього, до сейф-пакету № 0055689 поміщено мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕІ: НОМЕР_4 модель А1409, який на момент початку проведення обшуку знаходився на даху автомобіля

Далі, в ході обшуку особистої наплічної сумки ОСОБА_9, яка на момент початку проведення обшуку перебувала на даху автомобіля виявлено та вилучено наступне:

- шкіряне портмоне чорного кольору в якому вилучено грошові кошти 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень купюрами по 500 (п'ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом по 200 гривень кожна, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень кожна та 1 одна купюра номіналом одна гривня на загальну суму 9021 (дев'ять тисяч двадцять одна) гривня, дві купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 200 (двісті) доларів США; дві банківські картки «Ощадбанк» видані на ім'я ОСОБА_9;

- довідка за підписом начальника управління по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_17, надана ОСОБА_9 у тому, що він з 07.06.2018 по теперішній час дійсно працює на посаді старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області;

- страховий поліс на автомобіль марки «Мазда3» страхувальником у якому є ОСОБА_9;

Зазначені речі і майно поміщені та опечатані в сейф-пакет № 0055688

Разом з цим, після проведення обшуку та призупинення відеозапису для складання письмово протоколу зазначеного обшуку в приміщенні військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, 22.03.2019 о 23 годині 07 хвилин слідчий оголосив ОСОБА_5 постанову прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України про проведення освідування від 22.03.2019.

За результатом проведеного освідування ОСОБА_5, вилучено змиви кистей та пальців рук останнього за допомогою ватних тампонів змочених медичним спиртом, які поміщено до паперових конвертів, підписано їх вміст та скріплено підписами учасників освідування, за виключення самого ОСОБА_5, у зв'язку з його відмовою у підписанні.

Далі, того ж дня о 23 годині 20 хвилин слідчий оголосив ОСОБА_9 постанову прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України про проведення освідування від 22.03.2019.

За результатом проведеного освідування ОСОБА_9, вилучено змиви кистей та пальців рук останнього за допомогою ватних тампонів змочених медичним спиртом, які поміщено до паперових конвертів, підписано їх вміст та скріплено підписами учасників освідування, за виключення самого ОСОБА_9, у зв'язку з його відмовою у підписанні.

Крім цього, у ході затримання ОСОБА_5, з метою проведення особистого обшуку останнього, слідчим було запропоновано ОСОБА_5 добровільно видати наявні у нього речі, майно і документи.

За результатом проведеного особистого обшуку затриманого ОСОБА_5, останній у присутності свого захисника Вадовського С.В., затриманий добровільно видав наступне:

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5;

- службове посвідчення № 000515 на імя ОСОБА_5 за посадою головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Одеській області;

- мобільний телефон марки «Iphone4», модель № А1349;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_6;

- грошові кошти: 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; сімнадцять купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна; чотири купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна; одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень; одна купюра номіналом 10 (десять) гривень; три купюри номіналом по 1 (одній) гривні кожна.

Добровільно видані речі і майно ОСОБА_5 вилучено та поміщено і опечатано до сейф-пакету № 0055701.

Особистий обшук затриманого ОСОБА_9 не проводився, у зв'язку з чим, у останнього нічого не вилучалось.

Вилучене майно має суттєве значення речових доказів за матеріалами зазначеного кримінального провадження.

З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 на якому пересувались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і 22.03.2019 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим доведено, що майно, щодо якого ініційоване клопотання, має значення речових доказів, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Бурлаченка Дмитра Володимировича у кримінальному провадженні № 42019161010000100 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Мазда 3», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 на якому пересувались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і 22.03.2019 прибули на територію АЗС «ОККО» за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22Е., які передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, після проведення всіх необхідних слідчих (процесуальних) дій та експертиз, а саме:

- документи щодо перевірки ФОП «ОСОБА_7», а саме:

- направлення № 439 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019 (копію наказу про проведення перевірки вручено ФОП ОСОБА_7 04.03.2019 о 15 годині 58 хвилин);

- направлення № 440 на проведення перевірки на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області № 1558 від 04.03.2019;

- копія наказу № 1558 від 04.03.2019 про проведення фактичної перевірки ФОП «ОСОБА_7» підписаний заступником начальника ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_19, виконавець зазначеного наказу ОСОБА_5;

- акт про результати фактичної перевірки господарської одиниці магазину-кафе, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_7 Відповідно до вказаного акту перевірку проведено в присутності ОСОБА_8, який діє на підставі довіреності від 11.09.2018. зазначений акт підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_9;

- доповідна записка стосовно ФОП «ОСОБА_7.» за підписом начальника відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10, начальником управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_11 та з підписами виконавців зазначеної записки ОСОБА_5 та ОСОБА_9;

- Доповідна записка з резолюцією на ОСОБА_5 та ОСОБА_9 з відміткою «До контролю» за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_5;

- заява начальнику ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 від ОСОБА_13 з резолюцією «ОСОБА_5, ОСОБА_9 - до розгляду, та вжиття заходів згідно вимог чинного законодавства від 20.02.2019»;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_7» за підписамим ОСОБА_9 та ОСОБА_5;

- опис наявних готівкових коштів, що знаходиться на місці проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_7» за підписамим ОСОБА_9 та ОСОБА_5, а також ОСОБА_8;

- довіреність відповідно до якої ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси, як суб'єкта підприємницької діяльності від 11.09.2018 посвідчена нотаріусом ОСОБА_14

Прозорий файл із зазначеними документами щодо перевірки ФОП «ОСОБА_7.» вилучено та поміщено до сейф-пакету № 0055662;

- документи щодо перевірки ОСОБА_15;

- документи щодо перевірки ОСОБА_16;

-один файл з документами, які містять перелік суб'єктів підприємницької діяльності;

- матеріали перевірки ПП «Влахоє» та полімерну папку фіолетового кольору з документами ДФС, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055687.

- грошові кошти - 125 (сто двадцять п'ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна та 6 (шість) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна на загальну суму 28000 (двадцять вісім тисяч гривень), які поміщено та опечатано до сейф-пакету № 0055661;

- грошові кошти у сумі 30000 (тридцять тисяч гривень), які мають своїй поверхні краплення жовто-зеленого кольору, яке виявлено за допомогою застосування лампи ультрафіолетового випромінювання, а саме:

- купюри номіналом по 500 (п'ятсот) гривень: ВЕ 6883417; ЛИ 8293841; АА 7694005; ЗД 3236514; ЛА 0747230; СД 1079658; УД 0278202; УГ 2710947; УЗ 9953402; ЗИ 8154701; СБ 3866406; ФБ 5230647; ЛВ 2966833; ФЖ 3614188; ЛЗ 8797276; СГ 6827851; ФГ 8558706; БН 5396774; ЗД 5778623; УБ 3420227; МВ 5905499; СГ 3327254; ФГ 9195306; ФД 5348050; УБ 7464806; ЛГ 6773028; ЗЗ 2459937; ВГ 7965658; ФД 3152052; ВВ 8599026; ВА 2337745; ЛА 7764668; ЗД 6883062; СЗ 4447664; ВД 6893508; ЛИ 1415694; ВЕ 1874783; ЛА 7245811; ВЖ 4002128; МВ 4106971; ФГ 7453770; МВ 4627564; МБ 7418236; ФЗ 8209678; УЖ 7176473; СД 8411988; ЛИ 5610373; ВЗ 2567249; ЛГ 4003745; УД 2759606; СГ 2756939; СЖ 6349566; ЛА 6609197; СБ 8458183 на загальну суму 27000 (двадцять сім) тисяч гривень

- купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна: ЕЗ 8466239; СЛ 9075930; ЕХ 8190914; ХГ 8691824; ПГ 3946935; ТД 9872834; УЛ 3342301; ЗД 6414932; ЗБ 7017703; АГ 5605496; МА 2184951; СЗ 5320912; ЕА 3651334; ВЄ 2972827; УК 6139240 на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень, які поміщено до сейф-пакету № 0055663;

- шкіряну папку чорного кольору, в якій виявлено грошові кошти та вищевказані документи, оскільки на ній виявлено сліди кримінального правопорушення, яку поміщено до світло-сірого спец-пакету, який скріплено биркою з підписами оперативних співробітників, слідчого та понятих;

- два блокноти з чорновими записами, які поміщено та опечатано в сейф-пакет № 0055689;

- мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕІ: НОМЕР_4 модель А1409, який поміщено до сейф-пакету № 0055689;

- шкіряне портмоне чорного кольору в якому вилучено грошові кошти 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень купюрами по 500 (п'ятсот) гривень кожна, дві купюри номіналом по 200 гривень кожна, одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, 3 купюри номіналом 5 гривень кожна та 1 одна купюра номіналом одна гривня на загальну суму 9021 (дев'ять тисяч двадцять одна) гривня, дві купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна на загальну суму 200 (двісті) доларів США; дві банківські картки «Ощадбанк» видані на ім'я ОСОБА_9;

- довідку за підписом начальника управління по роботі з персоналом ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_17, надана ОСОБА_9 у тому, що він з 07.06.2018 по теперішній час дійсно працює на посаді старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області;

- страховий поліс на автомобіль марки «Мазда3» страхувальником у якому є ОСОБА_9, які поміщені та опечатані в сейф-пакет № 0055688;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_9;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_9;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні правої руки ОСОБА_5;

- паперовий конверт зі змивами на ватному тампоні долоні лівої руки ОСОБА_5;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5;

- службове посвідчення № 000515 на імя ОСОБА_5 за посадою головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Одеській області;

- мобільний телефон марки «Iphone4», модель № А1349;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ: НОМЕР_6;

- грошові кошти: 3 (три) купюри номіналом по 100 доларів США кожна; сімнадцять купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна; чотири купюри номіналом по 200 (двісті) гривень кожна; одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень; одна купюра номіналом 10 (десять) гривень; три купюри номіналом по 1 (одній) гривні кожна, які поміщено і опечатано до сейф-пакету № 0055701.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Бурлаченку Дмитру Володимировичу.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва