Ухвала суду № 81030811, 09.04.2019, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

09.04.2019 ЄУН 337/61/19

Провадження № 1-кс/337/614/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Гнатик Г.Є., за участю секретаря Побережної О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №12018080070002378 від 19.12.2018 року,

в с т а н о в и в:

05.04.2019 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначив, 18.12.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся директор ТОВ «ВКФ «Агролюкс» ОСОБА_3, який просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які шляхом обману, відкрили в ПАТ « СБЕРБАНК» банківські рахунки на ТОВ «ВКФ «Агролюкс» директором якого він являється, після чого, заволоділи грошовими коштами в сумі 136000 гривень, які були перераховані на один із рахунків, Фермерським господарством « Вікторія».

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080070002378 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у березні 2017 року на адресу директора ТОВ «ВКФ «Агролюкс» ОСОБА_3 надійшла інформація від ОСОБА_4 об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС про перелік банківських рахунків, які взяті на облік та щодо яких не надходять повідомлення про закриття. Також на один із вказаних рахунків, було перераховано грошові кошти Фермерським господарством «Вікторія» по неіснуючому договору. Не одержавши проплачений товар, Фермерське господарство «Вікторія» звернулося до Господарського суду м. Київа, і згідно рішення суду було встановлено стягнути ТОВ «ВКФ «Агролюкс» на користь Фермерського господарства «Вікторія» грошові кошти в сумі 136000 грн. В грудні 2018 року до ТОВ «ВКФ «Агролюкс» з ДФСУ надійшло повідомлення, про те, що 07.12.2018 року в ПАТ «СБЕРБАНК» ТОВ «ВКФ «Агролюкс» було відкрито банківський рахунок №26007700056819.

Для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, під час досудового слідства було взято тимчасовий доступ до копії юридичної справи ТОВ «ВКФ Агролюкс», яка знаходилася у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресо: 01030, м. Київ, вулиця Володимирська.

З матеріалів юридичної справи ТОВ «ВКФ Агролюкс» вбачається, що всі банківські рахунки відкриті на ТОВ «ВКФ Агролюкс» було відкрито у Київському відділені № 9 ПАТ « Сбербанк» громадянином ОСОБА_5 на підставі довіреності від 20.02.2017 року, яка видана директором ТОВ «ВКФ Агролюкс» ОСОБА_3 та уповноважує ОСОБА_5 бути представником ТОВ «ВКФ Агролюкс», надає право на відкриття, закриття банківських рахунків, розпоряджатися коштами на рахунках. Дана довіреність засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6

Свідок ОСОБА_3 пояснив, що він з 2009 року являється директором ТОВ «ВКФ Агролюкс». З Громадянином ОСОБА_5 він не знайомий. Ніколи ніяких довіреностей він нікому не давав. Крім того, в довіреності, яка нібито видана ним ОСОБА_5 правильно вказані його дані, та серія і номер паспорту не співпадають з наявними даними його паспорту. Крім того, в довіреності поставлений не його підпис і не його печать. Довіреність, яка була видана ОСОБА_5 була зареєстрована в реєстрі за № 103 приватним нотаріусом ОСОБА_6 ОСОБА_4 міським нотаріальним округом Запорізької області.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність вилучити у приватного нотаріуса оригінал довіреності від 20.02.2017 року виданої директором ТОВ «ВКФ Агролюкс» ОСОБА_3 на ім’я ОСОБА_5 з оригіналами відповідних документів на підставі яких видавалася довіреність, витягу з реєстру за № 103, відбитків печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_6 ОСОБА_4 міський нотаріальний округ Запорізької області» та зразків підпису ОСОБА_6.

Оскільки у інший спосіб отримати вказані документи на стадії досудового розслідування неможливо, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приватному нотаріусі ОСОБА_6, який розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ , вул. Італійська (Домина), 50.

В судове засідання слідчий не з’явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв’язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та надані до клопотання матеріали, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: у приватного нотаріуса ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Домина), будинок 50, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналу довіреності виданої директором ТОВ «ВКФ Агролюкс» ОСОБА_3 на ім’я ОСОБА_5, 20.02.2017 року, оригіналів відповідних документів на підставі яких видавалася довіреність, витягу з реєстру за № 103, відбитків печатки «Приватний нотаріус ОСОБА_6 ОСОБА_4 міський нотаріальний округ Запорізької області » та зразків підпису ОСОБА_6.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 (Домина), будинок 50, тому суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, зобов’язавши особу у володінні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов’язати приватного нотаріуса ОСОБА_6, який розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.Італійська (Домина), 50 - надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копії наступних документів, а саме: довіреності від 20.02.2017 року виданої директором ТОВ «ВКФ Агролюкс» ОСОБА_3 на ім’я ОСОБА_5, документів на підставі яких видавалася довіреність, витягу з реєстру за №103, відбитків печатки «Приватний нотаріус Ларін ОСОБА_4 міський нотаріальний округ Запорізької області » та зразків підпису ОСОБА_6.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 30 днів по 09.05.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.Є.Гнатик