Ухвала суду № 81029366, 08.04.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/2163/19

Провадження № 1-кс/303/914/19

Іменем України

У Х В А Л А

08 квітня 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник, секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019070120000360 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 12019070120000360 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів власника карткового рахунку №5167 9100 0057 2626, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов’язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки на банкоматі в період часу з 05:20 по 06:00 годин 01.04.2019 р. у відділенні «ПриватБанку» за адресою м. Мукачево, вул. Духновича, 34, тип і адреса пристрою «DN00 Mukacheve UAUA», ID пристрою прийому картки «DN00», ID терміналу «GAUG5418», з картки №5167 9100 0057 2626, які знаходяться в володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приват Банк».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2019 року до ч/ч Мукачівського РВП із заявою звернувся ОСОБА_2 про те, що в ніч на 01.04.2019 року невідома особа шляхом вільного доступу, через незачинені задні дверцята проникла до ТЗ "Фольсваген Крафтер", АО6342ВК, який знаходився напроти будинку No44, по вул. Жовтнева, в с. Ракошино, звідки з барсетки викрала грошові кошти у сумі 5000 гривень, картку банку "ПУМБ Банк" з якої в подальшому були зняті грошові кошти у сумі 8000 гривень та набір ключів.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2019 року за № 12019070120000360.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна);

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку № 5167 9100 0057 2626, фотоматеріалів щодо проведення операцій, пов’язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки в банкоматі за період часу з 05:20 по 06:00 годин 01.04.2019 р. у відділенні «ПриватБанку» за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича, 34, тип і адреса пристрою «DN00 Mukacheve UAUA», ID пристрою прийому картки «DN00», ID терміналу «GAUG5418», з картки №5167 9100 0057 2626, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник