Ухвала суду № 81027854, 05.04.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/9277/19

Провадження №1-кс/127/5360/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Довгалюк А.А.,

за участю слідчого Теслі А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на вилучені 28.03.2019, на підставі ухвали Вінницького міського суду від 28.03.2019 року, під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Горького, буд. 2, де фактично розташоване ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), речі, предмети та документи

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ст. 366-1 КК України, за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, а також внесення посадовою особою департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації неправдивих відомостей до е-декларації, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції».

Установлено, що директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА - ОСОБА_3 Адієвич, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступивши у злочинну змову із заступником начальника управління транспорту та інфраструктури - начальником відділу інфраструктури - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та засновником ГО «Регіональна асоціація пасажирських перевізників» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи свої службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб, зокрема від ТОВ «ВІН-АВТО»

та ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510», за гарантовану перемогу на конкурсі визначення автомобільного перевізника пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Вінницької області.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником Громадської організації «Регіональна асоціація пасажирських перевізників» (код ЄДРПОУ 37490322), адреса: 21010, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Івана Богуна, будинок № 27-А та з 16.02.2018 являється керівником Громадської Спілки «Вінницька обласна об’єднана асоціація перевізників» (код ЄДРПОУ: 41974164), адреса: 21036, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок № 6, до складу якої входять ТОВ «ВІН-АВТО» (Код ЄДРПОУ: 37849837), адреса: 23262, Вінницька область, Вінницький район, село Пултівці, вулиця Леніна, будинок 7, (розрахунковий рахунок № 26007500244000 відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_6», МФО 300614 та Приватне акціонерне товариство «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), адреса: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Горького, будинок 2. Розрахунковий рахунок № 26002055350353, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк». МФО 302689.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за зібраними матеріалами кримінального провадження та доказами, заступнику начальника управління транспорту енергетики та зв’язку – начальнику відділу транспорту Департаменту житлового-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

На даний час для доведення вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем знаходження ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), а саме: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Горького, буд. 2, з метою виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, банківських карткових рахунків, мобільних телефонів із сім-картками, предметів та документів пов’язаних із службовою діяльністю, зокрема прибуткові касові ордери, рахунки-фактури, видаткові касові ордери, квитанції, платіжні доручення, фінансова звітність в період часу з 2015 по 2019 рік з усіма додатками до неї, податкові накладні, касові книги, статутні та установчі документи, ліцензії на пасажирські перевезення, договори про організацію перевезення пасажирів на внутрішньообласному міжміському та приміському автобусному маршруті загального користування, додаткові угоди, тимчасові договори маршруту, договори про надання автопідприємством послуг, договори про надання послуг з технічного обслуговування автомобільного транспорту та з проведення медичного огляду водіїв, договори оренди комерційної нерухомості, договори оренди виробничих приміщень із земельною ділянкою, договори оренди рухомого та нерухомого майна з додатками, договори суборенди рухомого та нерухомого майна з додатками, паспорта автобусного маршруту, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, журнали та книги реєстрації договорів та доручень, доручення, штатний розклад, посадові обов’язки, квитково-касові листи, протоколи технічного стану транспортного засобу, листування ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» з ОСОБА_2 «Монастирищенське АТП 17140», чорнові записи, нотатки, блокноти та інші предмети та документи пов’язані із здійснення господарською діяльністю.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження ухвалою Вінницького міського суду від 28.03.2019, надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Горького, буд. 2, де фактично розташоване ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966).

Так, 28.03.2019 на підставі ухвали Вінницького міського суду від 28.03.2019 року, під час проведення обшуку за адресою: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Горького, буд. 2, де фактично розташоване ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), було виявлено та вилучено ряд речей, предметів, документів, а саме:

Відомості та реєстри білетів отриманих ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» у ОСОБА_2 «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» код ЄДРПОУ: 03115815, за 2019 рік на 12 арк.;

Копія статуту ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» (нова редакція за 2011) на 10 арк.;

Копія ліцензії серія АЕ № 266597 від 20.08.2013 на 1-му арк.;

Ксерокопія довідки АБ № 405529 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 1-му арк.;

Ксерокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», серія ААБ № 669133 на 1-му арк.;

Лист про зміну розрахункового рахунку ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 1-му арк.;

ОСОБА_2 «ВОПАС -10599» до ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 1-му арк.;

Додатки до договорів про марки та державні знаки транспортних засобів по договорах на 4- арк.;

Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки Neoplan автобус білого кольору, державний знак НОМЕР_1 на 1-му арк;

Аркуш паперу із надписом 067-770-81-202 ОСОБА_7 Черкаси на 1-му арк.;

Виписка про зареєстровані транспортні засоби на ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», на 18 арк.;

Тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 097627 на транспортний засіб автобус марки I-VAN модель А 07А3-64, зеленого кольору, із державним реєстраційним номером СА 2091 АА на 1-му арк.;

Тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 102562 на транспортний засіб автобус марки Neoplan модель N 4013, білого кольору, із державним реєстраційним номером СА 1733 АА на 1-му арк.;

Посвідчення № 091375, видане на ім’я ОСОБА_8 пройдення підвищення кваліфікації з питань перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, на підставі протоколу засідання комісії з перевірки знань ТОВ «Черкасиавтотранссервіс» від 31.01.2017 №1, дійсне до 31.01.2022 р. на 1-му арк.;

Посвідчення № 091368, видане на ім’я ОСОБА_9 пройдення підвищення кваліфікації з питань перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, на підставі протоколу засідання комісії з перевірки знань ТОВ «Черкасиавтотранссервіс» від 31.01.2017 № 1, дійсне до 31.01.2022 р. на 1-му арк.;

Ксерокопії штатного розкладу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки на 4-х арк.;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за січень-березень 2016 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за липень-вересень 2016 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за березень – травень 2016 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за травень-липень 2016 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за жовтень грудень 2016 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за грудень 2016 року та січень 2017 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за лютий – квітень 2017 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за квітень – червень 2017 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за червень – серпень 2017 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за серпень – жовтень 2017 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за жовтень – грудень 2017 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за грудень 2017 року – лютий 2018 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за лютий – квітень 2018 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за жовтень – грудень 2018 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за квітень-червень 2018 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за червень-серпень 2018 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за серпень – жовтень 2018 року;

Касова книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 2018 -2019 року від 28.12.2018;

Оборотна відомість ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» по товарно-матеріальних рахунках на 2015 рік № 104-105;

Журнал ордер № 1 (каса) ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», за 2016 рік;

Оборотна відомість ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» по розрахункових рахунках № 631, за 2016;

Оборотна відомість по товарно-матеріальних рахунках ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 2017 рік №№ 104, 105;

Книга реєстрації дорожніх листів ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» останній запис на водія Григорук, д.н.з. транспортного засобу 5181;

Головна книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 01.01.2016 року;

Головна книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 01.01.2017 року;

Журнал ордер № 1 (каса) ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за 2018 рік;

Зошит на 18 аркушів із чорновими записами;

Книга вихідної кореспонденції ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 03.01.2012 крайній запис № 33 від 30.10.2017;

Журнал реєстрації доручень без дати та номера, крайній запис олівцем № 023 від 10.08.2017;

Головна книга ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 01.01.2018 року не заповнена;

Відомості про отримання заробітної плати співробітниками ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 117 аркушах, що поміщенні до фіолетової папки скорожшивач;

Книга по зарплаті по ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 112 аркушах;

Документи скріплені печаткою ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», що відображають касу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за січень 2019 року на 155 аркушах;

Документи скріплені печаткою ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», що відображають касу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за лютий 2019 року на 129 аркушах;

Виписка по рахунку № 26002055350353 ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» з 01.02.2019 по 28.02.2019;

Справа (папка скорозшивач) із укладеними договорами за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки усього на 71 аркуші;

Справа № 02 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30 лютий Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 01 1ах-2ах-6/7-10/15-10/13/-10/21-30 січень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 11 1ах-2ах 6/7-10/13-10/15-10/21-30 листопад Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 10 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30 жовтень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 09 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30 вересень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 02 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за лютий 2017;

Справа № 07 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за липень 2017;

Справа № 06 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за червень 2017;

Справа № б/н 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за квітень 2017;

Справа № 05 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за травень 2017;

Справа № 03 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за березень 2017;

Справа № 01 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за січень 2017;

Справа № 09 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за вересень 2017;

Справа № 08 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за серпень 2017;

Справа № б/н 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за квітень 2018;

Справа № 02 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за лютий 2018;

Справа № 01 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за січень 2018;

Справа № 08 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах серпень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 07 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах липень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № б/н 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах червень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 04 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах квітень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 05 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах травень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 03 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за березень 2018;

Справа № 06 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за червень 2018;

Справа № 03 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах березень Немирів АТП 10510 за 2016;

Справа № 05 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за травень 2018;

Листок-розшифровка за жовтень 2017 на 131 арк.;

Листок-розшифровка за листопад 2017 на 114 арк.;

Листок-розшифровка за грудень 2017 на 156 арк.;

Листок-розшифровка за вересень 2018 на 221 арк.;

Листок-розшифровка за листопад 2018 на 169 арк.;

Листок-розшифровка за грудень 2018 на 126 арк.;

Листок-розшифровка за грудень 2016 на 136 арк.;

Листок-розшифровка за жовтень 2018 на 183 арк.;

Листок-розшифровка за серпень 2018 на 150 арк.;

Листок-розшифровка за липень 2018 на 175 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005647 на 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005646 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005649 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005701 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005648 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005650 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530799 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530801 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005702 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530799 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530801 1 арк.;

Копія тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005645 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з СХО 608959 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності № UA9.182.01401-16 на 2 арк.;

Додаткова угода до договору № 158 від 22.04.2016 на 1 арк.;

Додаткова угода № 3 до договору № 8 від 10.07.2017 на 1 арк.;

Акт виконаних робіт за липень 2017 року 2 арк.;

Акт здачі приймання робіт № 07 від 31.07.2017 на 2 арк.;

Реєстр відомостей з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 1 арк.;

Акт надання послуг № 518 від 31.07.2017 на 1 арк.;

Договір № 325 від 04.01.2018 на 4 арк.;

Договір № 383 від 03.12.2018 на 5 арк.;

Договір № 367 від 03.12.2018 на 5 арк.;

Тимчасовий договір від 30.07.2017 на 2 арк.;

Договір № 351 від 05.01.2018 на 4 арк.;

Договір № б/н від 05.01.2018 на 1 арк.;

Договір № 320 від 14.11.2017 на 4 арк.;

Договір суборенди № 1 від 17.10.2018 на 2 арк.;

Договір оренди № б/н від 01.10.2018 на 2 арк.;

Акт приймання-передачі від 01.10.2018 на 1 арк.;

Довіреність № 54 від 12.11.2018 на 1 акр.;

Договір суборенди № 1 від 17.10.2018 на 4 арк.;

Акт звіряння № 000559 на 1 арк.;

Акт надання послуг № 612 від 31.08.2017 на 1 арк.;

Акт звіряння № 000658 на 1 арк.;

Додаткова угода до договору № 34 від 05.06.2015 на 1 арк.;

Додаткова угода до договору № 106 від 04.09.2015 на 1 арк.;

Додаткова угода до договору № 113 від 04.09.2015 на 1 арк.;

Відомості про автобуси на 2 арк.;

Договір № 6/18 про надання автопідприємством послуг від 16.10.2018 на 1 арк.;

НОМЕР_2 маршрут Муровані Курилівці – Рів –Вінниця та договір № 367 від 03.06.2018 на 16арк.;

Паспорт № б/н маршрут Ямпіль – Шпиків –Вінниця на 11 арк.;

НОМЕР_3 маршрут Немирів - Зяньківці – Вінниця та договір № 380 від 03.12.2018 на 17 арк.;

НОМЕР_4 маршрут Яланець –Вінниця та договір № 319 від 14.11.2019 на 15 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Вінниця-Тульчин та договір № 351 від 05.01.2018 на 15 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Чернівці – - Немирів - Вінниця та договір № 338 від 04.01.2018 на 16арк.;

Паспорт № б/н маршрут Немирів - Зяньківці – Вінниця на 12 арк.;

НОМЕР_5 маршрут Ладижин - Вінниця та договір № 369 від 03.12.2018 на 16 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Ладижин - Вінниця та договір № 357 від 05.01.2018 на 15 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Немирів – Вишківці-Брацлав на 11 арк.;

НОМЕР_6 маршрут Ладижин - Вінниця та договір № 371 від 03.12.2018 на 16 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Ямпіль - Тульчин - Вінниця та договір № 324 від 04.01.2018 на 15 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Ямпіль - Тульчин – Вінниця – Шпиків - Ямпіль та договір № 322 від 04.01.2018 на 16 арк.;

НОМЕР_7 маршрут Немирів - Брацлав на 12 арк.;

Паспорт № б/н маршрут Ямпіль - Тульчин - Вінниця та договір № 323 від 04.01.2018 на 15 арк.;

НОМЕР_8 маршрут Вінниця - Іллінці та договір № 385 від 03.12.2018 на 16 арк.;

НОМЕР_9 маршрут ОСОБА_10 - Немирів - Вінниця та договір № 383 від 03.12.2018 на 16 арк.;

Прибутковий касовий ордер та квитанції на 17 арк..

Старший слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області, капітаном поліції ОСОБА_1, 28.03.2019 винесено постанову про визнання вищевказаних об’єктів речовими доказами в кримінальному провадженні №12018020000000004., тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у клопотанні.

Власник майна в судове засідання не з’явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме вилучені 28.03.2019 р., на підставі ухвали Вінницького міського суду від 28.03.2019 року, під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Горького, буд. 2, де фактично розташоване ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), речі, предмети та документи, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 28.03.2019 р., на підставі ухвали Вінницького міського суду від 28.03.2019 року, під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Горького, буд. 2, де фактично розташоване ОСОБА_2 «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), речі, предмети та документи, а саме: Відомості та реєстри білетів отриманих ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» у ОСОБА_2 «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» код ЄДРПОУ: 03115815, за 2019 рік на 12 арк.; Копію статуту ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» (нова редакція за 2011) на 10 арк.; Копію ліцензії серія АЕ № 266597 від 20.08.2013 на 1-му арк.; Ксерокопія довідки АБ № 405529 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 1-му арк.; Ксерокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», серія ААБ № 669133 на 1-му арк.; ОСОБА_2 про зміну розрахункового рахунку ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 1-му арк.; ОСОБА_2 «ВОПАС -10599» до ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 1-му арк.; Додатки до договорів про марки та державні знаки транспортних засобів по договорах на 4- арк.; Ксерокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки Neoplan автобус білого кольору, державний знак НОМЕР_1 на 1-му арк; Аркуш паперу із надписом 067-770-81-202 ОСОБА_7 Черкаси на 1-му арк.; Виписку про зареєстровані транспортні засоби на ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», на 18 арк.; Тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 097627 на транспортний засіб автобус марки I-VAN модель А 07А3-64, зеленого кольору, із державним реєстраційним номером СА 2091 АА на 1-му арк.; Тимчасовий реєстраційний талон ДХХ № 102562 на транспортний засіб автобус марки Neoplan модель N 4013, білого кольору, із державним реєстраційним номером СА 1733 АА на 1-му арк.; Посвідчення № 091375, видане на ім’я ОСОБА_8 пройдення підвищення кваліфікації з питань перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, на підставі протоколу засідання комісії з перевірки знань ТОВ «Черкасиавтотранссервіс» від 31.01.2017 №1, дійсне до 31.01.2022 р. на 1-му арк.; Посвідчення № 091368, видане на ім’я ОСОБА_9 пройдення підвищення кваліфікації з питань перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, на підставі протоколу засідання комісії з перевірки знань ТОВ «Черкасиавтотранссервіс» від 31.01.2017 № 1, дійсне до 31.01.2022 р. на 1-му арк.; Ксерокопії штатного розкладу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки на 4-х арк.; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за січень-березень 2016 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за липень-вересень 2016 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за березень – травень 2016 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за травень-липень 2016 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за жовтень грудень 2016 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за грудень 2016 року та січень 2017 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за лютий – квітень 2017 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за квітень – червень 2017 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за червень – серпень 2017 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за серпень – жовтень 2017 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за жовтень – грудень 2017 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за грудень 2017 року – лютий 2018 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за лютий – квітень 2018 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за жовтень – грудень 2018 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за квітень-червень 2018 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за червень-серпень 2018 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за серпень – жовтень 2018 року; Касову книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 2018 -2019 року від 28.12.2018; Оборотну відомість ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» по товарно-матеріальних рахунках на 2015 рік № 104-105; Журнал ордер № 1 (каса) ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», за 2016 рік; Оборотну відомість ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» по розрахункових рахунках № 631, за 2016; Оборотну відомість по товарно-матеріальних рахунках ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 2017 рік №№ 104, 105; Книгу реєстрації дорожніх листів ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» останній запис на водія Григорук, д.н.з. транспортного засобу 5181; Головну книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 01.01.2016 року; Головну книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 01.01.2017 року; Журнал ордер № 1 (каса) ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за 2018 рік; Зошит на 18 аркушів із чорновими записами; Книгу вихідної кореспонденції ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 03.01.2012 крайній запис № 33 від 30.10.2017; Журнал реєстрації доручень без дати та номера, крайній запис олівцем № 023 від 10.08.2017; Головну книгу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» від 01.01.2018 року не заповнена; Відомості про отримання заробітної плати співробітниками ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 117 аркушах, що поміщенні до фіолетової папки скорожшивач; Книгу по зарплаті по ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» на 112 аркушах; Документи скріплені печаткою ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», що відображають касу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за січень 2019 року на 155 аркушах; Документи скріплені печаткою ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510», що відображають касу ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» за лютий 2019 року на 129 аркушах; Виписка по рахунку № 26002055350353 ОСОБА_2 «Немирівське АТП 10510» з 01.02.2019 по 28.02.2019; Справа (папка скорозшивач) із укладеними договорами за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки усього на 71 аркуші; Справу № 02 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30 лютий Немирів АТП 10510 за 2016; Справу № 01 1ах-2ах-6/7-10/15-10/13/-10/21-30 січень Немирів АТП 10510 за 2016; Справу № 11 1ах-2ах 6/7-10/13-10/15-10/21-30 листопад Немирів АТП 10510 за 2016; Справу № 10 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30 жовтень Немирів АТП 10510 за 2016; Справу № 09 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30 вересень Немирів АТП 10510 за 2016; Справу № 02 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за лютий 2017; Справу № 07 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за липень 2017; Справу № 06 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за червень 2017; Справу № б/н 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за квітень 2017;Справу № 05 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за травень 2017;Справу № 03 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за березень 2017;Справу № 01 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за січень 2017;Справу № 09 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за вересень 2017;Справу № 08 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах ОСОБА_2 Немирів АТП 10510 за серпень 2017;Справу № б/н 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за квітень 2018;Справу № 02 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за лютий 2018;Справу № 01 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за січень 2018;Справу № 08 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах серпень Немирів АТП 10510 за 2016;Справу № 07 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах липень Немирів АТП 10510 за 2016;Справу № б/н 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах червень Немирів АТП 10510 за 2016;Справу № 04 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах квітень Немирів АТП 10510 за 2016;Справу № 05 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах травень Немирів АТП 10510 за 2016;Справу № 03 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за березень 2018;Справу № 06 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за червень 2018;Справу № 03 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах березень Немирів АТП 10510 за 2016;Справу № 05 1ах-2ах-6/7-10/13-10/15-10/21-30ах за травень 2018;Листок-розшифровку за жовтень 2017 на 131 арк.;Листок-розшифровку за листопад 2017 на 114 арк.;Листок-розшифровку за грудень 2017 на 156 арк.;Листок-розшифровку за вересень 2018 на 221 арк.;Листок-розшифровку за листопад 2018 на 169 арк.;Листок-розшифровку за грудень 2018 на 126 арк.;Листок-розшифровку за грудень 2016 на 136 арк.;Листок-розшифровку за жовтень 2018 на 183 арк.;Листок-розшифровку за серпень 2018 на 150 арк.;Листок-розшифровку за липень 2018 на 175 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005647 на 1 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005646 1 арк.; Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005649 1 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005701 1 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005648 1 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005650 1 арк.;Копію свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530799 1 арк.;Копію свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530801 1 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005702 1 арк.;Копію свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530799 арк.;Копію свідоцтва про реєстрацію т/з СХМ 530801 1 арк.;Копію тимчасово реєстраційного талону ХХТ № 005645 1 арк.;Копію свідоцтва про реєстрацію т/з СХО 608959 1 арк.;Копію сертифікату відповідності № UA9.182.01401-16 на 2 арк.;Додаткову угоду до договору № 158 від 22.04.2016 на 1 арк.;Додаткову угода № 3 до договору № 8 від 10.07.2017 на 1 арк.;ОСОБА_11 виконаних робіт за липень 2017 року 2 арк.;ОСОБА_11 здачі приймання робіт № 07 від 31.07.2017 на 2 арк.;Реєстр відомостей з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 1 арк.;ОСОБА_11 надання послуг № 518 від 31.07.2017 на 1 арк.;Договір № 325 від 04.01.2018 на 4 арк.;Договір № 383 від 03.12.2018 на 5 арк.;Договір № 367 від 03.12.2018 на 5 арк.;Тимчасовий договір від 30.07.2017 на 2 арк.;Договір № 351 від 05.01.2018 на 4 арк.;Договір № б/н від 05.01.2018 на 1 арк.;Договір № 320 від 14.11.2017 на 4 арк.;Договір суборенди № 1 від 17.10.2018 на 2 арк.;Договір оренди № б/н від 01.10.2018 на 2 арк.;ОСОБА_11 приймання-передачі від 01.10.2018 на 1 арк.;Довіреність № 54 від 12.11.2018 на 1 акр.;Договір суборенди № 1 від 17.10.2018 на 4 арк.;ОСОБА_11 звіряння № 000559 на 1 арк.;ОСОБА_11 надання послуг № 612 від 31.08.2017 на 1 арк.;ОСОБА_11 звіряння № 000658 на 1 арк.;Додаткову угоду до договору № 34 від 05.06.2015 на 1 арк.;Додаткову угоду до договору № 106 від 04.09.2015 на 1 арк.;Додаткову угоду до договору № 113 від 04.09.2015 на 1 арк.;Відомості про автобуси на 2 арк.;Договір № 6/18 про надання автопідприємством послуг від 16.10.2018 на 1 арк.;НОМЕР_2 маршрут Муровані Курилівці – Рів –Вінниця та договір № 367 від 03.06.2018 на 16 арк.;Паспорт № б/н маршрут Ямпіль – Шпиків –Вінниця на 11 арк.;НОМЕР_3 маршрут Немирів - Зяньківці – Вінниця та договір № 380 від 03.12.2018 на 17 арк.;НОМЕР_4 маршрут Яланець –Вінниця та договір № 319 від 14.11.2019 на 15 арк.;Паспорт № б/н маршрут Вінниця-Тульчин та договір № 351 від 05.01.2018 на 15 арк.;Паспорт № б/н маршрут Чернівці – - Немирів - Вінниця та договір № 338 від 04.01.2018 на 16 арк.;Паспорт № б/н маршрут Немирів - Зяньківці – Вінниця на 12 арк.;НОМЕР_5 маршрут Ладижин - Вінниця та договір № 369 від 03.12.2018 на 16 арк.;Паспорт № б/н маршрут Ладижин - Вінниця та договір № 357 від 05.01.2018 на 15 арк.;Паспорт № б/н маршрут Немирів – Вишківці-Брацлав на 11 арк.;НОМЕР_6 маршрут Ладижин - Вінниця та договір № 371 від 03.12.2018 на 16 арк.;Паспорт № б/н маршрут Ямпіль - Тульчин - Вінниця та договір № 324 від 04.01.2018 на 15 арк.;Паспорт № б/н маршрут Ямпіль - Тульчин – Вінниця – Шпиків - Ямпіль та договір № 322 від 04.01.2018 на 16 арк.;НОМЕР_7 маршрут Немирів - Брацлав на 12 арк.;Паспорт № б/н маршрут Ямпіль - Тульчин - Вінниця та договір № 323 від 04.01.2018 на 15 арк.;НОМЕР_8 маршрут Вінниця - Іллінці та договір № 385 від 03.12.2018 на 16 арк.;НОМЕР_9 маршрут ОСОБА_10 - Немирів - Вінниця та договір № 383 від 03.12.2018 на 16 арк.;Прибутковий касовий ордер та квитанції на 17 арк..

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_10Ю./

Секретар / ОСОБА_11А./