Ухвала суду № 81026543, 02.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11738/19

Провадження № 1-кс/761/8466/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Орел П.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУГУ НП в м.Києві Онищенка О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №12019100000000139 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУГУ НП в м.Києві Онищенко О.С. за погодженням з прокурором віддіу прокуратури міста Києва Ковальчук О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у Відділі з питань державної реєстрації юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме:оригіналів реєстраційної справи ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12, в тому числі і оригіналів документів із відтисками печатки вказаного товариства, куди входить: протокол загальних зборів про створення ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), наказів про призначення директорів ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), довіреність про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПрАТ «Транспортні системи» (код ЄДРПОУ 31629539) шляхом обману, під приводом продажу нерухомого майна, а саме: 1) квартири АДРЕСА_1; 2) квартири АДРЕСА_2; 3) квартири АДРЕСА_3; заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_3, приблизно на початку березня 2018 року він разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 вирішили зайнятися питанням пошуку квартири для подальшого придбання у м. Києві. При цьому дружина звернулась із відповідним питанням до своєї знайомої ОСОБА_7, яка на той час працювала у бюро по продажу нерухомості, а саме Золота нерухомість Києва, за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 8а офіс 2.

В свою чергу ОСОБА_7 познайомила їх з ріелтором ОСОБА_8, який також працював на той час у вищевказаній агенції нерухомості. Під час першої зустрічі, яка відбулась приблизно на початку березня 2018 року у закладі громадського харчування «Мак-Дональдс» на Дарницькій площі, ОСОБА_8 запропонував їм придбати квартиру у ЖК «Місто Квітів», що по АДРЕСА_1, порекомендувавши з'їздити у відділ продажу даного житлового комплексу з метою ознайомитися з документами на будівництво та оглянути квартири вже у зданому будинку, що вони і зробили.

Перебуваючи у ЖК «Місто Квітів», їм показали план-схему розташування квартир, після чого їх вибір став на буд. АДРЕСА_1. В зв'язку з тим, що їх все влаштовувало, наступна зустріч з ОСОБА_8 відбувалася вже за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 8а офіс 2, де була присутня його керівник ОСОБА_9.

Цього ж дня за вказаною адресою між ним та ОСОБА_9 було укладено попередній договір від 19.03.2018 року, згідно якого ОСОБА_9 виступила представником ПрАТ «Транспортні Системи». Згідно умов договору об'єктом є: майнові права на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1. На підставі цього договору ним було сплачено 1000 дол. США передплати, які отримав ОСОБА_8 Потім його повідомили, що наступна зустріч вже відбудеться у нотаріуса, де буде підписано основний договір.

21.03.2018 року він разом з дружиною прибув за адресою: АДРЕСА_4 в офіс приватного нотаріуса ОСОБА_10, де на них вже чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Піднявшись до офісу їм повідомили, що потрібно дочекатися представників ПрАТ «Транспортні Системи». В подальшому від вищевказаного товариства прибули ОСОБА_11, який представився директором ПрАТ «Транспортні Системи» та показав відповідні документи. Також, з ним була присутня ОСОБА_12, яку представив вищезазначений директор співробітницею товариства.

В ході розмови ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали їм оригінал договору №1,32-4/188 від 20.03.2018 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1, укладеного між ТОВ «ІБК Обрій», (ЄДРПОУ 39556547) в особі заступника директора з економіки та фінансів ОСОБА_13, як продавцем, та ПрАТ «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 31629539), як покупцем. Також, надали оригінали довідок вих. № 17-03 від 20.03.2018, яка підтверджує 100 відсоткову сплату коштів за кв. АДРЕСА_1 (сума складає 645 тис. 400 грн) та довідку вих. № 18-03 від 20.03.2018, згідно якої ТОВ «ІБК Обрій» надано згоду ПрАТ «Транспортні Системи» на відступлення прав за договором №1,32-4/188 від 20.03.2018 будь-якій третій особі. Дані довідки в оригіналі на сьогоднішній день перебувають у нотаріуса ОСОБА_10

Ознайомившись з вищевказаними документами між ним, як фізичною особою, ОСОБА_3 та ПрАТ «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 31629539) в особі директора ОСОБА_11 укладено договір відступлення прав вимоги, відповідно до п.1 якого в порядку та на умовах визначених цим договором ПрАТ «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 31629539) передає свої права та обов'язки, ОСОБА_3 приймає на себе права та обов'язки останнього і стає стороною за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру №1,32-4/188 від 20.03.2018р., укладеного між ПрАТ «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 31629539) та ТОВ «ІБК Обрій» (ЄДРПОУ 39556547) щодо передачі у власність майнових прав на об'єкт нерухомості, а саме на квартиру АДРЕСА_1 з урахуванням у майбутньому присвоєної поштової адреси об'єкта. Сторона 2 сплачує Стороні 1 за право вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених договором.

На виконання договору відступлення прав вимоги 21.03.2018р. ним в присутності його дружини було передано директору ПрАТ «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 31629539) ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 325 тис. грн, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру від 21.03.2018, 22.03.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 27.03.2018, 28.03.2018 та 29.03.2018. В подальшому він з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 домовилися, що він кожного місяця буде сплачувати по 11 тисяч гривень. Грошові кошти буде отримувати ОСОБА_8 та передавати їх директору ПрАТ «Транспортні Системи» ОСОБА_11, а йому в свою чергу буде надавати квитанцію до прибуткового касового ордеру, що є підтвердженням сплати коштів.

Так, починаючи з квітня 2018 року по грудень 2018 року він сплачував кожного місяця по 11 тис. грн., які отримував ОСОБА_8, а він відповідно надавав мені квитанції від 18.04.2018, 18.05.2018, 20.06.2018, 13.07.2018, 28.08.2018, 20.09.2018, 19.10.2018, 16.11.2018, 21.12.2018 року.

У січні 2019 року прийшов час сплати чергову суму, але у телефонній розмові ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_12 не виходить на зв'язок і тому він не може отримати квитанцію до прибуткового касового ордеру. Дана подія його насторожила і після цього він вирішив звернутися до представників ТОВ «ІБК Обрій» за адресою: м. Київ вул. В. Липківського, 18 офіс 6/4, де йому на його звернення від 24.01.2019 року було надано відповідь від 25.01.2019 про те, що договір №1,32-4/188 від 20.03.2018 року купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 з ПрАТ «Транспортні системи» не укладався, а квартира 615 продана зовсім іншим особам.

Допитані у кримінальному провадженні потерпілі ОСОБА_14, ОСОБА_4 надали покази щодо заволодіння за аналогічних обставин їх грошовими коштами під виглядом продажу майнових прав на квартири АДРЕСА_2, АДРЕСА_5, за участю працівників ПрАТ «Транспортні системи».

У відповіді на запит слідчого СУ ГУНП у м. Києві Онищенка О.С. за вих. №3815/125/23/6-19 від 19.02.2019 року від ТОВ «ІБК ОБРІЙ» надійшов лист за вих. № 124 від 28.02.2019 року в якому зазначено, що договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру №1,32-4/188 від 20.03.2018 року між ТОВ «ІБК ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 39556547) та ПрАТ «Транспортні системи» (ідентифікаційний код 31629539) на квартиру АДРЕСА_1 - не укладався. А також зазначено, що на даний момент діючих договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири з ПрАТ «Транспортні системи» немає.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на веб-сайті Міністерства юстиції України встановлено, що директором ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ"(ЄДРПОУ 31629539) являється ОСОБА_11 та яке зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12, знаходиться на обліку у Відділі з питань державної реєстрації юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019100000000139 від 13.02.2019, в тому числі для забезпечення проведення призначеної почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у Відділі з питань державної реєстрації юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, а саме: оригіналів реєстраційної справи ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12,

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000139 від 13.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні, копія якого долучена слідчим до матеріалів клопотання, до слідчого управління ГУНП в м. Києві надійшли матеріали УЗЕ у м.Києві ДЗЕ НП України за заявою ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ПрАТ "Транспортні системи".

Враховуючи зміст клопотання, правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати сслідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Онищенку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у Відділі з питань державної реєстрації юридичний осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: оригіналів реєстраційної справи ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), що зареєстроване за адресою: 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12, в тому числі і оригіналів документів із відтисками печатки вказаного товариства, куди входить: протокол загальних зборів про створенняПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), наказів про призначення директорів ПрАТ "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (ЄДРПОУ 31629539), довіреність про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак