Ухвала суду № 81026285, 25.03.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1847/19

ун. № 759/5484/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110000000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018110000000544 від 21.09.2018дозвіл на проведення обшукуза місцем проживання керівника ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою відшукання та вилучення:оригіналів підроблених товарно-транспортних накладних, накладних про відпуск пиломатеріалів, специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН, паперових і електронних чернеток цих документів, печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланків документів, чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/ посадових осіб компаній « Jung Dih Enterprises Corporation», «ShanghaiLongLongWoodIndustryCo., Ltd», «GoldenRichIntlCo., Ltd», ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт»(код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків даних суб`єктів господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів,інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/ посадових осіб компанії «Jung Dih Enterprises Corporation», «ShanghaiLongLongWoodIndustryCo., Ltd», «GoldenRichIntlCo., Ltd», ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт»(код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; коштів здобутих злочинним шляхом та речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2018 року невстановлені на даний час посадові особи суб`єктів господарювання задіяних у експорті лісопродукції з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, систематично подавали доКиївського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління) товарно-транспортні накладні та інші документи про походження деревини з явними ознаками підробки.

Так встановлено, що ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» протягом 2018 року реалізували компаніям «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long LongWood Industry Co., Ltd» (Тайвань) та «Golden Rich Intl Co., Ltd» (Китай), виготовлений із необлікованої лісопродукції пиломатеріал чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 902088,12 гривень.

16.11.2018, до Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства,з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт»(код за ЄДР41692345) та надали документи із інформацією про лісокористувачів-продавців лісопродукції, що експортується, а саме товарно-транспортні накладні, накладні про відпуск пиломатеріалів, специфікації-накладні та інші, видані ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря»(код за ЄДР 04529890).

В результаті чого, та на підставі наданих Управлінню документів, 16.11.2018, ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» видані Сертифікати серії КВ №№549557, 549558, 549556, 550197.

Однак,допитані як свідки директор СВК «Зоря» ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 показали, що документи, використані ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» для отримання сертифікатів для експорту лісопродукції, підроблені та ними не видавались.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення знищення доказів у вказаному кримінальному провадженні, відшукання та вилученняфіктивних документів щодо придбання та оприбуткування вказаної лісопродукції, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт`Кулика Леоніда Федосійовичаза адресою: м. Київ, вул.Борщагівська, буд. 173/187, кв. 116.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110000000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018110000000544 від 21.09.2018дозвіл на проведення обшукуза місцем проживання керівника ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою відшукання та вилучення:оригіналів підроблених товарно-транспортних накладних, накладних про відпуск пиломатеріалів, специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН, паперових і електронних чернеток цих документів, печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланків документів, чорнових записів, схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових /посадових осіб компаній «Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long WoodIndustry Co., Ltd», «GoldenRichIntlCo., Ltd», ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт»(код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561), направлених на розкрадання державного майна та та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку за допомогою розрахункових рахунків даних суб`єктів господарської діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів,інших предметів та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб компанії « Jung Dih Enterprises Corporation», «Shanghai Long Long Wood Industry Co., Ltd», «Golden Rich IntlCo., Ltd», ТОВ «ДДК Трейдінг Експорт»(код за ЄДР 41692345), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), СВК «Зоря» (код за ЄДР 04529890), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (код за ЄДР 35278561) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; коштів здобутих злочинним шляхом та речей обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1