Ухвала суду № 81026027, 12.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12030/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Березовській А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції Швеця Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Швеця В.В., погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України Марущак А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000134 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 року № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 року прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 року по 18.12.2020 року включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_3.

26.12.2018 року встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об'єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: пр. Олександра Поля, буд. 16 (46 об'єктів нерухомості), право власності за якими зареєстроване на АТ «ВТБ БАНК».

Зокрема, відповідно до отриманих витягів з Державного реєстру (копії додаються) АТ «ВТБ БАНК» нібито здійснило відчуження права власності на 46 (сорок шість) об'єктів нерухомості (43 квартири та 3 нежитлових приміщення у будинку №16 по пр. Олександра Поля (колишня - проспект Кірова) у місті Дніпро).

Загальна вартість вказаного майна: балансова - 105 294 989,87 грн.; оціночна - 154 052 100,00 грн.

Перевіркою обставин протиправного заволодіння майном банку встановлено, що в один день (13 грудня 2018 року) Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (м.Дніпро) ОСОБА_4 здійснено перереєстрацію всіх вищевказаних об'єктів права власності Банку на громадянина України ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий 03.03.2005 Залізничним РВДМУУМВС України у Львівській області) на підставі «додаткового рішення від 15.01.2016 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 202/9477/14-ц».

В рамках вищезазначеної справи суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Морозом В.П. 15.01.2016 року, задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами - ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», Акціонерного товариства ВТБ БАНК», ОСОБА_6 про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та Банком, та визнано право власності на об'єкти нерухомості, що належать АТ «ВТБ БАНК».

Слідчий вказує, що судом начебто встановлено, що 23.04.2014 року між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та ОСОБА_5 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.

Відповідно до п. 1.1. Договору ОСОБА_5 зобов'язався на замовлення ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» виконати монтажні роботи відповідно до п.1.2.цього Договору, що є його невід'ємною частиною, на об'єкті Замовника, та передати виконані роботи Замовнику за Актом про прийняття виконаних робіт по Договору, а Замовник в свою чергу зобов'язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх відповідно умов цього Договору. Місцезнаходження об'єкта: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 16, а саме - житлові квартири за номерами: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 103, 115, 119, 123, 127, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 196, 200, 212, 220, 221, 225, 229, 233, 237; нежиле приміщення за номером: 260; приміщення комерційного призначення за номерами: 268, 270.

Відповідно умов пункту 3.1. монтажні роботи повинні були бути виконаними протягом 60 (шістдесят) календарних днів з моменту отримання авансового платежу від Замовника та при умові передачі Виконавцю будівельного майданчику, підготовленого для виконання будівельно-монтажних робіт, та наявності відповідних дозволів і ліцензій, якщо такі необхідні відповідно до діючого законодавства України згідно п. 7.5. цього Договору.

ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» не сплатили вартість виконаних будівельно-монтажних робіт в порушення умов Договору на виконання будівельно-монтажних робіт.

ОСОБА_5 в свою чергу виконав монтажні роботи за власні грошові кошти.

Починаючи з 25 квітня 2014 року, ОСОБА_5 вільно користується нерухомим майном в якому було виконано будівельно-монтажні роботи.

Відповідно до п. 9.1.6. Договору, у разі здійснення монтажно-будівельних робіт за власні грошові кошти Виконавця, він має право звернутись до суду з позовом щодо визнання права власності на реконструйовану будівлю.

23.01.2019 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на адресу директора ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» було направлено лист стосовно надання інформації щодо укладених з ОСОБА_5 договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 23.04.2014 року.

28.01.2019 року на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла відповідь від ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» згідно якої, товариство ніколи не укладало з ОСОБА_5 договори на виконання монтажних робіт.

У подальшому, 15 грудня 2018 року державним реєстратором ОСОБА_4 право власності на всі 46 вищезазначених об'єктів права власності Банку зареєстровано на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАН БУД СТРОЙЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749, місце реєстрації 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Кротова Бориса, будинок, 17Д) на підставі акту приймання-передачі майна від ОСОБА_5 до ТОВ «СТАН БУД СТРОЙЕЛЕКТРО» від 13.12.2018 року.

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 22.01.2019 року Державним реєстратором ОСОБА_7 виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області здійснено перереєстрацію нежитлового приміщення № 260 в м. Дніпро по пр. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.5130,6 кв.м на підставі договору купівлі-продажу №1601 з ТОВ «Стан Буд Строй Електро» на нового власника ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316).

В ході допиту директора ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» ОСОБА_8 встановлено, що товариство ніколи не укладало договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з ОСОБА_5 від 23.04.2014 року.

Слід зазначити, що вказане майно було набуто АТ «ВТБ БАНК» у власність у 2015 році на підставі Договорів іпотеки, шляхом задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» у нижченаведеному порядку.

Дані об'єкти нерухомості являлися предметами іпотеки на підставі:

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 07.06.2011р. за № 1217 та від 31.01.2012р. за № 506, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем'єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704), та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р.;

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 30.05.2011р. за № 885, від 27.05.2011р. за № 777, від 02.06.2011р. за№ 1047, від 31.05.2011р. за № 933, від 01.06.2011р. за № 993, від 06.06.2011р. за № 1149, від 26.12.2012р. за № 5688, від 07.06.2011р. за № 1204, від 31.01.2012р. за № 484, від 03.06.2011р. за № 1093, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р.

В 2015 році на підставі протоколу Правління ПАТ «ВТБ БАНК» від 16.02.2015 р. № 21 Банком в позасудовому порядку було прийнято у власність з метою подальшого продажу предметів іпотеки в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р., та як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем'єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р., а саме: новозбудовані квартири в кількості 177 шт., загальною площею 16 019,00 кв.м.; 125 парко місць загальною площею 2 480,00 кв.м.; 9 торгово-офісних приміщень, загальною площею 6 352,50 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова (на даний час перейменовано

на О. Поля), 16.

Враховуючи що з моменту ліквідації Банку усі повноваження посадових осіб припиняються, а з 18.12.2018 р., ОСОБА_3, жодних документів щодо реалізації будь-яких активів АТ «ВТБ БАНК» не здійснював, зазначене переоформлення права власності є протиправним заволодінням майном банку в особливо великих розмірах та відбулося з втручанням в автоматизовані системи Міністерства юстиції України з використанням підроблених документів.

Слідчий вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, проведення відповідних судових еспертиз, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкові справи ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316), ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у податкових справах ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316) та ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749), які згідно витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, знаходяться в Державній податковій інспекції Шевченківського району ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25.

Враховуючи вище викладене, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів податкових справ в оригіналах ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316) та ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749), які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000134 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу прокурорам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000134, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим працівникам та вилучення оригіналів вказаних вище документів клопотання задоволенню не підлягає, в зв'язку з необгрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Давидюку Денису Анатолійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції Швецю Віталію Васильовичу та іншим слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000000134 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25, з можливістю ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного органу належних чином завірених копій наступних документів податкової звітності підприємства ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316) та ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749) за період часу з 01.11.2018 року по 01.03.20 року, а саме:

-працівників підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо);

-осіб, які отримували на даному підприємстві доходи;

-сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів із розбивкою по звітних періодах;

-відшкодування товариству, із державного бюджету, податку на додану вартість, із розбивкою по періодам та сумам, а також надати вичерпний обсяг матеріалів стосовно вказаного відшкодування;

-чи підпадає дане підприємства під ознаки так званих «підприємств - мінімізаторів» або «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин);

-здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій.

-чи користувалось підприємство будь-якими пільгами в ході діяльності;

-підприємства-контрагенти даних суб'єктів підприємницької діяльності згідно додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) з урахуванням:

-інформації щодо суб'єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказані підприємства формували податкові зобов'язання (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому це зобов'язання було враховано);

-інформації щодо суб'єктів господарської діяльності, за рахунок яких вказані підприємства формували податковий кредит (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми ПДВ та податкового періоду, в якому цей кредит було враховано);

-імпортні та експортні операції підприємства, із обов'язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів;

-валютні операції проведенні підприємством;

-проведені на підприємстві перевірок (планових, позапланових, зустрічних тощо), інформація щодо результатів їх проведення та надати належним чином завірені копії всіх документів стосовно вказаних перевірок;

-інформацію про банківські рахунки із вказівкою дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти;

-інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт Державної фіскальної служби України.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Швецю В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук