Ухвала суду № 81025924, 02.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14526/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Коваленка Олексія Євгеновича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001000 від 27.01.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Коваленко О.Є. за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва Досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Грицаном А.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються проведення конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с, підприємством-учасником яких було ТОВ «ІПП-Центр»; документів підготовлених та наданих підприємствами-учасниками конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с; документації конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с; технічної документації до конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з підприємством-учасником конкурсних торгів ТОВ «ІПП-Центр» на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього за № UA-2017-08-17-001165-с; фінансово-господарських документів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», підтверджуючих виконання умов договору, укладеного між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ІПП-Центр» за № 1-2017/3/48-123-01-07-03946, що перебувають у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 21-Б).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017100100001000 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 21-Б). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017100100001000 від 27.01.2017 року за фактом вчинення посадовими особами ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», а також службовими особами його відокремлених підрозділів, які мають відношення до закупівлі і постачання товарів, робіт і послуг на державне замовлення вказаного підприємства, за попередньою змовою з керівниками підприємств-учасників конкурсних торгів, зокрема, ТОВ «Виробниче об'єднання «Оскар», ТОВ «ІПП-Центр», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «ТД «Одескабель», Латвійська фірма SIA «Zodiak Plus», ПАТ «Насосенергомаш» та іншими підприємствами задіяними для переведення в готівку державних коштів, дій пов'язаних з привласненням та заволодінням державними коштами в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів на закупівлю ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства протягом 2016-2017 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом протиправних дій, пов'язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням збройних формувань, а також щодо участі ТОВ «П'ята стража» і ТОВ «П'ята стража Київ» у конкурсних торгах ДП «НАЕК «Енергоатом» та виконання робіт непередбачених статутними документами товариства з використанням несертифікованого обладнання «Буран», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років, службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Виробниче об'єднання «Оскар», ТОВ «ІПП-Центр», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «ТД «Одескабель», Латвійська фірма SIA «Zodiak Plus», ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 1,3 млрд. грн. вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Закону України «Про публічні закупівлі» і не були економічно вигідними для державного підприємства.

Крім того, ТОВ «ІПП-Центр» (код ЄДРПОУ 24264063) у період 2015-2017 рр. неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів проведених ДП «НАЕК «Енергоатом» та проводило дослідження у галузі енергетики (оцінка технічного стану, діагностування обладнання, моделювання, технічне випробовування та аналізування, тощо) на замовлення ДП «НАЕК «Енергоатом».

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.11.2017 року між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ІПП-Центр» (код ЄДРПОУ 24264063) укладено договір № 1-2017/3/48-123-01-07-03946, згідно умов якого ТОВ «ІПП-Центр» зобов'язано надати послуги на тему: «Оцінка технічного стану і перепризначення терміну експлуатації реактора енергоблоку № 3 ВП «ЮУАЕС» на загальну суму 59 387 308 грн.

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства ДП «НАЕК «Енергоатом» № 05-21/5 від 02.10.2018 року проведеної Державною аудиторською службою України за період часу з 01.03.2016 року по 30.06.2018 року, встановлено, що членами тендерного комітету на порушення ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» не відхилено пропозицію учасника ТОВ «ІПП-Центр» по вищевказаним конкурсним торгам, як такого, що не підтвердив кваліфікацію працівників, необхідних для надання послуг, а також в порушення ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 3.4 Договору, ВП «ЮУАЕС» не внесено зміни до даного Договору у частині зменшення ціни Договору, через що виникла різниця між вартістю послуг сторонніх організацій та вартістю послуг сторонніх організацій за укладеними договором з ТОВ «ІПП-Центр» (код ЄДРПОУ 24264063) на суму 12 055 000 грн.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «ІПП-Центр» (код ЄДРПОУ 24264063, адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 21-Б), становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 21-Б), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Коваленка Олексія Євгеновича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100100001000 від 27.01.2017 року, - задовольнити частково.

Надати Слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Коваленку Олексію Євгеновичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100100001000 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що стосуються проведення конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с, підприємством-учасником яких було ТОВ «ІПП-Центр»; документів підготовлених та наданих підприємствами-учасниками конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с; документації конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с; технічної документації до конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на закупівлю останнім товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб державного підприємства за № UA-2017-08-17-001165-с; договорів та інших супроводжуючих документів (фінансових, технічних, калькуляційних, митних тощо) укладених ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» з підприємством-учасником конкурсних торгів ТОВ «ІПП-Центр» на закупівлю державним підприємством товарів, робіт і послуг за державні кошти для потреб останнього за № UA-2017-08-17-001165-с; фінансово-господарських документів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», підтверджуючих виконання умов договору, укладеного між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ІПП-Центр» за № 1-2017/3/48-123-01-07-03946, що перебувають у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик, 21-Б), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/14526/19-к

Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Коваленко Олексій Євгенович

Копія - ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

02.04.2019 року