Ухвала суду № 81025901, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13412/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Березовській А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Держаного бюро розслідувань Камінського Романа Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Держаного бюро розслідувань Камінського Романа Васильовича, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Король В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначено, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державного концерну «Укроборонпром» та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов'язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років Міністерством оборони України укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» Державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» (ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 05311609, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2).

За таких умов, слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини придбання ДП СЗТФ «ПРОГРЕС» військового майна згідно договорів з Міністерством оборони України та його реалізації іншим суб'єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами, а також ринкову вартість за період 2001 - 2014 років;

- достовірно встановити чи відбувалось зменшення вартості військового майна, реалізованого Міністерством оборони України упродовж 2001-2014 років згідно договорів з ДП СЗТФ «ПРОГРЕС».

Для з'ясування дійсної вартості реалізованого ДП СЗТФ «ПРОГРЕС» військового майна та можливих фактів зменшення його вартості службовими особами Міністерства оборони України необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв'язку з чим потребується вилучення копій документів щодо реалізації військового майна ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», а в подальшому даним уповноваженим підприємством (спецекспортером) іншим суб'єктам господарської діяльності, оцінки вказаного майна, а також документів про залучення до реалізації придбаного військового майна підприємств-нерезидентів для сприяння у виконанні контрактів з іноземними підприємствами.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Дочірнє підприємство Державної компанії «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» Державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» (ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», ідентифікаційний код 05311609, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2), засновником якого являється Державне підприємство Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» ідентифікаційний код 21655998, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36).

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність банківських рахунків ДП СЗТФ «ПРОГРЕС», які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Публічному акціонерному товаристві «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ідентифікаційний код 09807856, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 60, місцезнаходження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб : м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, а саме: 26003001054701, 26006110547980, 26005110547840, 26007110547978.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до копій документів банківських справ Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609 по рахункам: 26003001054701, 26006110547980, 26005110547840, 26007110547978, що були відкриті в Публічному акціонерному товаристві «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», серед яких заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді, інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття банківського рахунку року по дату виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

На офіційному веб-сайті http://www.fcbank.com.ua вказано наступні реквізити: Публічне акціонерне товариство «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ідентифікаційний код 09807856, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 60, місцезнаходження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб : м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з'ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реалізації/закупівлі військового майна за період 2001-2014 років (з боку Міністерства оборони України, уповноважених підприємств (спецекспортерів), а також інших суб'єктів господарської діяльності, які закуповували вказане майно у спецекспортерів), визначених уповноваженими особами при здійсненні правочинів цін на військове майно, способи їх встановлення у кожному конкретному випадку та відповідність таких цін ринковим, підтвердження або спростування причетності цих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий вказує, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю щодо Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609 та перебувають у Публічному акціонерному товаристві «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ідентифікаційний код 09807856, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 60, місцезнаходження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб : м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінському Роману Васильовичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42014000000000322 Побєднову Олександру Олександровичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Устічу Роману Сергійовичу, Гринь Антону Анатолійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Байжанову Олегу Альбертовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Нікульнікову Павлу Валерійовичу, Льошенку Ярославу Вадимовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Шевчуку Тарасу Олександровичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Марченку Артему Борисовичу, Сидоренку Дмитру Олександровичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Возовик Оксані Олегівні, Парьосі Сергію Леонідовичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Гриняку Олегу Богдановичу, Анісімову В’ячеславу, Тищенку Станіславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у Публічному акціонерному товаристві «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ідентифікаційний код 09807856, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Cічових Стрільців, 60, місцезнаходження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб : м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, а саме: належним чином завірені документи банківських справ Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609 по рахункам: 26003001054701, 26006110547980, 26005110547840, 26007110547978, серед яких заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером Державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «ПРОГРЕС» ідентифікаційний код 05311609, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді, інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття банківського рахунку року по дату виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шевчуку Т.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук