Ухвала суду № 81025879, 04.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10974/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., при секретарі Березовській А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка О.Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка О.Б., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Тертичною Я.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ «КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського,1-д (адреса для кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000239 від 23.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що організованою злочинною групою, яка діє на території Харківської області та в інших регіонах України, у 2008 році створено та організовано діяльність ресурсу системи загального доступу - Інтернет-сайт «kickass.to», за допомогою якого, всупереч Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснювалося незаконне розповсюдження об'єктів авторського права (музичних та аудіовізуальних творів) без відповідних дозволів правовласників, у результаті чого останнім завдано матеріальної шкоди у великих розмірах. Для приховування своєї злочинної діяльності учасники організованої групи неодноразово змінювали адреси своїх хостинг-серверів і назву свого домену на kickass.so, KAT.ph, kickasstorents.com, kickass2.how, kickasstorrents.bz, kkickass.com, kkat.net, kickass-kat.com, kickasst.net, kickasst.org, kickasstorrents.id, thekat.cc, thekat.ch.

Відповідно до інформації компетентних органів США, від незаконної діяльності цей Інтернет-ресурс отримав дохід, у тому числі електронні грошові кошти та криптовалюти, в сумі 19 861 027 доларів США. Тобто, представники Інтернет-ресурсу «kickass.to» отримують від незаконної діяльності електронні грошові кошти та криптовалюти.

З метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема переведення електронних та цифрових коштів у готівку, учасники зазначеної організованої групи використовують ТОВ «Сьомий рівень» (ЄДРПОУ 40140936), ТОВ «Спортлабсгруп» (ЄДРПОУ 41406446), ТОВ «Спорт Лабс Групс» (ЄДРПОУ 42394290), ТОВ «Аккаунттенсі» (ЄДРПОУ 42326388), ТОВ «Продакт Технолоджи» (ЄДРПОУ 42240971), ТОВ «Тайт Стар Бізнес» (ЄДРПОУ 41852484), ТОВ «Панч Студіо» (ЄДРПОУ 42379576), ТОВ «Спорт юей» (ЄДРПОУ 36627316), ТОВ «Він Він Медіа» (ЄДРПОУ 42267092), іноземна компанія «Адбетнет» (AdbetNet), ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та інші.

Окрім цього встановлено, що ці суб'єкти господарювання рекламують букмекерську контору «1XBET», онлайн-казино «Parimatch» та сайтів порнографічного характеру, за що також отримують дохід.

Незаконна конвертація електронних та цифрових коштів в готівку відбувається за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець».

Відповідно до інформації Національного банку України (лист від 02.11.2016 року № 57-0002/90626) у зв'язку з тим, що правила використання електронних грошей торгових марок «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one» / «Єдиний гаманець» Національним банком України не узгоджувалися, надання послуг із використанням цих торгових марок користувачам заборонено.

Водночас згідно з п. 701 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 14.05.2018 року № 126/2018, до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесено КІВІ Банк (Російська Федерація), як особу, що управляє платіжною системою «CONTACT», а саме наступне:

1) заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи «CONTACT», якою управляє КІВІ Банк;

2) заборона встановлення ділових відносин;

3) припинення дії договорів про участь у міжнародній платіжній системі.

Також п.п. 418, 421, 425, 698 зазначеного додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року передбачено, що до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесені такі компанії: ТОВ «Вебмані.Ру» (ООО «Вебмани.Ру», Російська Федерація, м. Москва), ТОВ «Вебмані Європа Лтд» («WebMoney Europe Ltd», England, UK), ТОВ «Вебмані.Юей», (представництво в Україні), ЄДРПОУ 39501126, м. Київ, ТОВ «ПС Яндекс. Гроші» (ООО «ПС Яндекс. Деньги», Російська Федерація, м. Москва) стосовно яких, окрім іншого, передбачено блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, через «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець» становить понад 1 млн. доларів США.

Встановленні досудовим розслідуванням обставини дають достатньо підстави вважати, що ТОВ «Сьомий рівень», ТОВ «Спортлабсгруп», ТОВ «Спорт Лабс Групс», ТОВ «Аккаунттенсі», ТОВ «Продакт Технолоджи», ТОВ «Тайт Стар Бізнес», ТОВ «Панч Студіо», ТОВ «Спорт юей», ТОВ «Він Він Медіа», іноземна компанія «Адбетнет» (AdbetNet), ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 були використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Разом із цим встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42394290) використовує розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк»: НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-українська гривня).

Слідчий в клопотанні вказує, що під час вивчення документів, в яких міститься банківська таємниця ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42394290), зокрема руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по 26.02.2019 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, виписку руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу з урахуванням сукупності зібраних даних та доказів, сторона обвинувачення зможе виявити і зафіксувати інформацію та відомості, які в подальшому можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею визнається інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.

Відповідно до ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42394290), що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського,1-д (адреса для кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюку Олександру Борисовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000239 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з обслуговування ТОВ «СПОРТ ЛАБС ГРУПС» (код ЄДРПОУ 42394290), а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 (валюта рахунку 840-долар США), НОМЕР_2 (валюта рахунку 978-ЄВРО), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980-українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 980-українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980-українська гривня) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня з моменту відкриття розрахункового рахунку по 26.02.2019 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського,1-д (адреса для кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Грубі А.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук