Ухвала суду № 81025311, 08.04.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1461/19

Справа № 754/4814/19

У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про призначення експертизи, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019101030000060 від 22 січня 2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Євонов Є.С. просить призначити судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32019101030000060 від 22 січня 2019р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що що ОСОБА_2 вчинив пособництво фіктивному підприємництву, а саме придбав ТОВ «Астімаркет» (код 39919099) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат, податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Астімаркет» без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання малознайомої особи, за обіцяну грошову винагороду.

28 березня 2019р. на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 20 березня 2019р., здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Астімаркет», які перебували у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Оглядом реєстраційної справи встановлено, що в графах «Зарицький Олександр Леонідович» здійснено підписи у наступних документах: протокол № 2 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Астімаркет» від 25.07.2016, договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Астімаркет» від 25.07.2016.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема з метою підтвердження чи спростування виконавця рукописного тексту, а саме підписів ОСОБА_2, в реєстраційній справі ТОВ «Астімаркет» для чого необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 244 КПК України у разі, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що для встановлення обставин, чи виконано підписи на протоколі загальних зборів та договорі купівлі-продажу саме ОСОБА_2 необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню судової почеркознавчої експертизи, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонова Є.С. про призначення експертизи - задовольнити.

Доручити експерту Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15) провести судову почеркознавчу експертизу кримінальному провадженні № 32019101030000060 від 22 січня 2019р.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи було виконані підписи в графі «Зарицький Олександр Леонідович» у протоколі № 2 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Астімаркет» від 25.07.2016 на 1 (одній) сторінці та у договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Астімаркет» від 25.07.2016 в графі «Покупець: ОСОБА_2» на зворотній стороні документу на 1 (одній) сторінці аркушу ОСОБА_2 чи іншою особою,?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Дозволити експерту Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на повне або часткове знищення в ході проведення дослідження предметів, наданих на експертизу.

Надати дозвіл направити експерту, на письмову вимогу матеріали кримінального провадження № 32019101030000060 від 22 січня 2019р. та в разі необхідності інші матеріали на письмову вимогу експерта.

Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Євонову Є.С.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: